新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名陈雪奇为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六） ...

(二)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 债券； (四)为维护公司价值及股东权益所必需。 1 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 新华网股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司的回购股份行为，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《关于支持 上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，结合《新华网股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定及公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； 第四条 ...

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以 上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任，负责主持战略与发展委员会工作。 1 新华网股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照公司章程设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略与发展委员会委员任期与董事任期一致， 委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 ...

第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计 委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 新华网股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设， 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计委 员会的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《新华网股份有限公司章程》等有关规定制定本工作制 度。 第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披 露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 公司应在年审注册会计师出具审计意见前，再次安排独 立董事及审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题。 审计委员会应对公司年度财务会计报表进行表决，并将 形成的决议提交董事会审核。 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度 审计工作的总结报告，并向董事会提交下年度续聘或改聘会 计师事务所的决议。 上述见面会应有书面记录及当事人签字。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生 产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报、获取公 司运营情况等资料、与内部审计机构负责人和承办 ...

新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第十 六次会议通知和材料于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件的形式送达全体监 事，会议于 2024 年 1 月 4 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-002 新华网股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黄亿女士，1987 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2010 年 7 月至 2014 年 8 月任新华社计财局助理会计师；2014 年 8 月至 2023 年 9 月任 新华社计财局会计师；2012 年 10 月至 2020 年 5 月任新华社计财局团支部书记； 20 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-064 新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2023 年第 45 期 69 号 51 天 本次赎回金额：12,700 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公 司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有 限公司已发表明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"） 股东中国经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）持有公司无限售条件流通 股 7,170,800 股，占公司总股本的 1.38%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 8 日，公司披露了《新华网股份有限公司股东集中竞价减持股 份计划公告》（公告编号：2023-022）。中经社计划通过集中竞价方式，减持公司 股份不超过 4,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.77%），通过集中竞价交易 方式减持期间自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-063 新华网股份有限公司股东集中竞价减持股份期间 届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-062 新华网股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 16 日-17 日，新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新 华网"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司 与投资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司及行业的了解，促进公司市 场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 1、时间：2023 年 11 月 16 日-17 日 2、调研机构（排名不分先后）：博时基金管理有限公司、鹏华基金管理有限 公司、申万宏源证券有限公司、景顺长城基金管理有限公司、长城基金管理有限 公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、北京国 际信托有限公司、深圳望正资产管理有限公司、中天国富证券有限公司、南京证 券股份有限公司 3、公司出席人员：公司董事、副总裁、董事会秘书杨庆兵先生，公司董事 会办公室主任、证券事务代表宋波先 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-061 新华网股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 投资种类：结构性存款 投资金额：12,700 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公 司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有 限公司已发表明确 ...

非经常性损益数据 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -362,807.85 元，年初至报告期末为 -418,475.92 元；越权审批等税收返还、减免本报告期为 17,550,365.24 元，年初至报告期末为 57,208,615.60 元[3] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -129.86%，主要因支付上年末应付账款同比增加[4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4749.595566万元，2022年为15905.597246万元[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -47,495,955.66元，较上年同期减少129.86%[46] 扣除非经常性损益净利润变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末变动比例为 105.09%，因业务和毛利率增长[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期变动比例为 111.11%，因本报告期毛利率增长[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,243,393.76元，较上年同期增加111.11%；年初至报告期末为87,199,612.54元，较上年同期增加105.09%[46] 前三季度财务数据对比 - 2023 年前三季度营业总收入为 1,222,288,365.43 元，2022 年前三季度为 1,145,900,097.04 元[10] - 2023 年前三季度营业总成本为 1,107,995,717.81 元，2022 年前三季度为 1,077,017,030.07 元[10] - 2023 年前三季度净利润为 146,869,146.64 元，2022 年前三季度为 132,748,240.30 元[10] - 2023 年前三季度其他综合收益的税后净额为 -19,347,102.45 元，2022 年前三季度为 -29,738,082.33 元[10] - 2023 年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为 1,275,621,493.55 元，2022 年前三季度为 1,260,491,965.26 元[11] - 2023 年前三季度经营活动现金流入小计为 1,301,377,813.31 元，2022 年前三季度为 1,287,415,564.47 元[11] 年度现金流量及收益数据对比 - 2023年投资活动产生的现金流量净额为44185.914281万元，2022年为 - 45486.444232万元[12] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14109.884351万元，2022年为 - 12827.570743万元[12] - 2023年现金及现金等价物净增加额为25381.210484万元，2022年为 - 42253.991855万元[12] - 2023年归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 1934.710245万元，2022年为 - 2973.808233万元[25] - 2023年综合收益总额为12752.204419万元，2022年为10301.015797万元[25] - 2023年基本每股收益为0.2830元/股，2022年为0.2558元/股[25] - 2023年稀释每股收益为0.2830元/股，2022年为0.2558元/股[25] 会计政策变更 - 公司根据准则解释第16号规定对原采用的相关会计政策进行变更，不会对财务状况等产生重大影响[13][28] - 2023年1月1日起公司实施新准则，根据累积影响数调整年初及可比期间年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66,353，前10名股东中新华通讯社持股264,679,740股，占比51.00%[35] - 新华通讯社、新华社投资控股有限公司等为一致行动人，前10名股东中王孝安、方士雄通过信用证券账户持股[49] 第三季度负债及权益数据 - 2023年第三季度，公司非流动负债合计699,934,209.31元，负债合计1,899,820,005.20元[37] - 公司实收资本（或股本）为519,029,360.00元，资本公积1,499,045,955.97元，未分配利润1,053,523,378.65元[37] 报告期末财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0667元/股，加权平均净资产收益率本报告期末为1.02%，较上年度末增加0.02个百分点[40] - 本报告期末总资产4,760,104,347.21元，较上年度末减少8.13%；归属于上市公司股东的所有者权益3,312,570,575.73元，较上年度末增加0.95%[40] 营业收入及净利润变化 - 本报告期营业收入406,394,123.36元，较上年同期减少8.63%；年初至报告期末营业收入1,222,288,365.43元，较上年同期增加6.67%[46] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,584,346.71元，较上年同期增加12.45%；年初至报告期末为146,869,146.64元，较上年同期增加10.64%[46] 第三季度资产项目变化 - 2023年第三季度预付款项为36,131,003.76元，较上期23,346,827.49元增长约54.76%[51] - 2023年第三季度其他应收款为33,715,987.35元，较上期29,837,785.70元增长约12.99%[51] - 2023年第三季度存货为13,450,671.07元，较上期15,715,975.81元下降约14.41%[51] - 2023年第三季度一年内到期的非流动资产为227,320,636.90元，较上期145,303,953.54元增长约56.45%[51] - 2023年第三季度流动资产合计为3,611,042,017.40元，较上期3,833,898,173.82元下降约5.81%[51] - 2023年第三季度非流动资产合计为1,149,062,329.81元，较上期1,347,197,249.45元下降约14.69%[51] - 2023年第三季度资产总计为4,760,104,347.21元，较上期5,181,095,423.27元下降约8.12%[51][63] 第三季度负债及所有者权益变化 - 2023年第三季度负债合计为1,447,533,771.48元，较上期1,899,820,005.20元下降约23.81%[63] - 2023年第三季度所有者权益合计为3,312,570,575.73元，较上期3,281,275,418.07元增长约0.95%[63] 公司资产及负债构成 - 公司固定资产为211,511,063.24元[69] - 公司在建工程为295,630,551.32元[69] - 公司使用权资产为109,587,192.72元[69] - 公司非流动资产合计为1,347,197,249.45元[69] - 公司资产总计为5,181,095,423.27元[69] - 公司流动负债合计为1,199,885,795.89元[69] - 公司交易性金融负债为137,296,302.58元[69] - 公司应付账款为447,080,138.11元[69] - 公司合同负债为367,169,104.98元[69] - 公司租赁负债为48,499,857.08元[69] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为23.7565295808亿元，2022年12月31日为17.0389766216亿元[22]