分红与报酬 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[4] - 同意向立信会计师事务所支付2023年度审计报酬260万元[13] 资金运用 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过250,000万元闲置自有资金投资理财[21] 会议安排 - 2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议[2] - 提请召开2023年年度股东大会，时间为2024年4月23日[29] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事回避表决，同意4票[15] - 《关于拟定公司董事2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意3票[16] - 《关于拟定公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意4票[18] - 使用部分闲置自有资金进行投资理财议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[22] - 回购注销部分限制性股票议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[23] - 修订《公司章程》并办理工商登记议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[24] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[26][27][28] - 提请召开2023年年度股东大会议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[29] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 因离职和业绩考核未达成，回购注销2768150股限制性股票[23] - 修订公司部分治理制度议案采用逐项表决方式[25] - 修订《股东大会议事规则》等5项制度议案尚需提交股东大会审议[28]

业绩总结 - 2023年度累计现金分红及股份回购合计7.75亿元，占净利润比例50.74%[4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现8元（含税），拟派现7.39亿元[3] - 截至2023年末可供分配利润48.79亿元[3] 其他 - 2023年累计回购金额3571.95万元[4] - 利润分配预案待股东大会审议通过[6]

独立董事履职 - 履职时间为2023年4月20日至2023年12月31日[2] - 亲自出席4次董事会，公司未召开股东大会[5] 公司运营合规 - 任期内未发生应披露关联交易[8] - 定期报告公允反映财务状况和经营成果[9] 公司决策合规 - 聘任高级管理人员程序合规[10] - 董事及高管薪酬发放程序合规[11] - 调整限制性股票回购价格合法合规[12]

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-004 上海晨光文具股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》， 关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、 弃权 0 票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大 会审议该议案时回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于 预计 2024 年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董 事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律 法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优 势为公司生产经营服务，实现优势互 ...

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员由三名董事组成，两名为独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，经推选报董事会批准[7] - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[7] 会议相关规定 - 经提议可召开临时会议，召开需提前三日通知[14][16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 表决方式多样，关联委员讨论关联议题需回避[18][15] 细则实施 - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[26][16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[12] - 董事薪酬报董事会同意、股东大会通过，高管薪酬报董事会批准[11] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席可开会，决议过半数通过[16] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[21] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过起实施[18] - 解释权归董事会[29]

分红与资金使用 - 2023年度拟每10股派现金红利8元（含税）[4] - 同意用不超250,000万元闲置资金投资理财[14] 股票激励与回购 - 2020年激励计划33人离职，回购注销2,768,150股[15] - 首次授予部分回购2,504,600股，价格22.10元/股或加利息[15] - 预留授予部分回购263,550股，价格43.93元/股[15] 会议与议案 - 2024年3月28日监事会会议，3名监事全出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等议案全票通过[3] 审计机构 - 同意聘任立信为2024年度审计机构[12]

会议审议 - 公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议，审议多项修订议案[1] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[1] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会和股东大会审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经董事会和股东大会审议通过[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经董事会和股东大会审议通过[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经董事会和股东大会审议通过[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会和股东大会审议通过[3] 股东大会 - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知，计算起始期限不包括会议召开当日[4] 董事任期 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[4] 董事辞职 - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况，独立董事辞职致比例不符规定应履职至补选，公司60日内完成补选[4] 董事会职权 - 董事会决定聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及其他高管并决定报酬奖惩[5] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 利润分配 - 制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数且1/2以上独立董事表决通过[5] - 修改利润分配政策董事会需详细论证说明原因，独立董事可征集意见提提案[5] - 利润分配规划和计划经董事会决议后提交股东大会审议[5][6] 关联关系 - 关联关系指公司相关人员与其控制企业关系及可能致利益转移关系，国家控股企业不全具关联关系[6] 制度修订 - 公司拟修订部分相关公司治理制度[8] 制度审议 - 《股东大会议事规则》需提交股东大会审议[9] - 《董事会议事规则》需提交股东大会审议[9] - 《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[9] - 《关联交易管理制度》需提交股东大会审议[10] - 《对外担保管理制度》需提交股东大会审议[10] - 《董事会审计委员会工作细则》无需提交股东大会审议[10] - 《董事会提名委员会工作细则》无需提交股东大会审议[10] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》无需提交股东大会审议[10]

业务表现 - 2023年三季度以来,公司各项业务保持恢复和增长趋势[1] - 上半年合并报表收入99.6亿元,同比增长18%,净利润6.0亿元,同比增长14%[1] - 前三季度合并报表收入158.6亿元,同比增长15%,净利润10.9亿元,同比增长17%[1] - 单三季度合并报表收入58.9亿元,同比增长11%,净利润4.9亿元,同比增长20%[1] 业务结构优化 - 传统核心业务前三季度同比增长7%,其中晨光科技实现营业收入6.5亿元,同比增长44%[1] - 新业务前三季度同比增长22%,其中晨光科力普实现营业收入83.2亿元,同比增长20%,九木杂物社实现营业收入9.1亿元,同比增长44%[1] - 九木杂物社在全国拥有572家门店,前三季度新增83家[1] 传统业务表现 - 三季度公司传统核心业务持续恢复,书写工具、学生文具收入表现稳健,大学汛推进顺利,新品和经典畅销款双管齐下,精品文创类产品表现良好,产品结构持续优化,毛利率同步提升[2] - 公司加强对办公专业渠道的开发,持续推进晨光办公店开拓和办公完美门店开发,加快专业渠道转型,为满足专业渠道需求不断加强提升服务能力并开发更对有针对性的产品[2] 新业务发展 - 晨光科技前三季度收入同比增长44%,基于公司线上提升的战略举措,根据各个平台的特点制定有针对性的策略,一些新兴平台的增长较快,原有的一些大的平台的效率也在提升[2] - 本册在文具里面是刚需的大品类,空间比较大,对公司来讲机会也很大,今年随着产品开发、资源投入以及渠道的针对性投入,市场份额进一步提升[2] 降本增效 - 公司在降本增效方面采取了哪些行动[3]

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2023-027 上海晨光文具股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mg- pen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...