核心财务表现 - 2025年上半年营业收入108.08亿元，同比减少2.19% [4] - 归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比减少11.97% [1] - 经营活动产生的现金流量净额6.54亿元，同比减少10.88% [1] - 总资产157.18亿元，较上年度末减少5.24%；归属于上市公司股东的净资产85.28亿元，减少4.28% [1] 业务板块表现 - 晨光科技实现营业收入5.56亿元，同比增长15.14% [9] - 九木杂物社实现营业收入7.56亿元，同比增长9.49%；晨光生活馆（含九木杂物社）总营收7.79亿元，增长6.98% [14] - 科力普科技集团实现营业收入61.29亿元，同比增长0.15% [16] - 全国零售大店数量超830家 [14] 产品战略与创新 - 推行产品开发减量提质策略，强化单款上柜率和销售贡献 [4] - 构建多元化IP合作生态，与腾讯视频推出《剑来》《斩神》等国漫联名产品 [6][10] - 晨光优品防伤手旋转护套剪刀获2025德国iF设计奖 [10] - 形成四大产品赛道：大众产品/精品文创/儿童美术/办公产品 [5][6] 渠道建设与运营 - 推进全渠道布局，包括多层级经销体系、线下新渠道、线上业务和直供模式 [7] - 通过晨光联盟APP和聚宝盆APP提升渠道运营效率 [8] - 完成"四地五仓"全国发运网络规划，上线智能调度系统 [12] - 海外市场聚焦非洲和东南亚，实现整体快速增长 [9] 技术与数字化进展 - 全面推动MBS精益运营体系，聚焦研发/生产/供应链环节提质增效 [11] - 应用机器视觉技术提升生产检测效率与一致性 [11] - 加强大数据平台建设，推动AI在各业务领域深度应用 [12][13] - 科力普研发数字化平台系统，围绕"四个在线"推进数字化建设 [16] 可持续发展与治理 - 发布2030年可持续发展战略，推出环保理念系列文具和低碳办公产品 [18] - 入选《2025年工商业生物多样性保护典型案例》，获"可持续先锋案例"荣誉 [18] - 实施2024年度权益分派，每股派发现金红利1.0元 [17] - 注销回购股份285.80万股并减少注册资本 [17] 股东结构与关联关系 - 晨光控股（集团）有限公司持股58.20%，为控股股东 [2] - 前十大股东中包含景顺长城基金、香港中央结算、科威特政府投资局等机构投资者 [2] - 晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖雄存在关联关系 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108.09亿元人民币，同比下降2.19%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元人民币，同比下降11.97%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.62亿元人民币，同比下降18.63%[21] - 基本每股收益为0.6082元/股，同比下降11.22%[22] - 稀释每股收益为0.6082元/股，同比下降11.22%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5038元/股，同比下降17.95%[22] - 加权平均净资产收益率为6.18%，同比下降1.61个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降1.86个百分点[22] - 公司实现营业收入108.08亿元，同比减少2.19%[49] - 归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比减少11.97%[49] - 公司2025年上半年营业收入108.08亿元，同比下降2.19%[78] - 归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比下降11.97%[78] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4.61亿元，同比下降18.63%[78] - 公司营业总收入同比下降2.2%至108.09亿元（2024年半年度：110.51亿元）[142] - 净利润同比下降15.0%至5.69亿元（2024年半年度：6.69亿元）[143] - 归属于母公司股东的净利润同比下降12.0%至5.57亿元（2024年半年度：6.33亿元）[143] - 基本每股收益同比下降11.3%至0.6082元/股（2024年半年度：0.6851元/股）[143] - 母公司营业收入同比下降7.4%至19.26亿元（2024年半年度：20.81亿元）[146] - 母公司净利润同比下降42.8%至4.20亿元（2024年半年度：7.33亿元）[146] 成本和费用（同比环比） - 销售费用8.84亿元，同比增长8.99%；研发费用9564.55万元，同比增长3.46%[79] - 销售费用同比增长9.0%至8.84亿元（2024年半年度：8.11亿元）[142] - 研发费用同比增长3.5%至0.96亿元（2024年半年度：0.92亿元）[142] - 营业成本同比下降2.2%至87.07亿元（2024年半年度：89.07亿元）[142] - 支付给职工现金为6.587亿元人民币，同比增长4.1%至6.327亿元人民币[149] 各业务线表现 - 晨光科技报告期内实现营业收入5.56亿元，同比增长15.14%[55] - 晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入7.79亿元，同比增长6.98%[64] - 九木杂物社实现营业收入7.56亿元，同比增长9.49%[64] - 科力普科技集团实现营业收入61.29亿元，同比增长0.15%[66] - 文教办公用品制造与销售业务营业收入40.26亿元，同比下降7.18%，毛利率34.15%[82] - 零售业营业收入67.57亿元，同比增长1.00%，毛利率10.60%[82] - 办公直销业务营业收入61.29亿元，同比增长0.15%，毛利率6.92%[82] - 其他国家地区营业收入5.57亿元，同比增长15.92%，毛利率36.69%[82] - 学生文具产销量大幅下降，生产量下降8.39%，销售量下降14.90%[85] - 办公直销产销量显著增长，生产量增长37.89%，销售量增长37.39%[85] - 剔除关联交易后传统核心业务收入同比下降7%，新业务收入同比增长1%[78] 各地区表现 - 海外市场整体实现快速增长，重点拓展非洲和东南亚市场[56] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元人民币，同比下降10.88%[21] - 经营活动现金流量净额6.54亿元，同比下降10.88%[79] - 经营活动现金流量净额为6.541亿元人民币，同比下降10.9%至7.339亿元人民币[149] - 销售商品提供劳务收到现金112.443亿元人民币，同比下降4.4%至117.653亿元人民币[149] - 投资活动现金流量净额流出8.493亿元人民币，同比扩大15.7%至7.343亿元人民币流出[150] - 筹资活动现金流量净额流出12.000亿元人民币，同比扩大135.9%至5.089亿元人民币流出[150] - 期末现金及现金等价物余额为23.412亿元人民币，同比下降26.9%至32.024亿元人民币[150] - 母公司经营活动现金流量净额为9.063亿元人民币，同比下降19.6%至11.267亿元人民币[152] - 母公司投资活动现金流量净额流出2.608亿元人民币，同比改善52.3%至5.469亿元人民币流出[152] - 母公司筹资活动现金流量净额流出9.760亿元人民币，同比扩大19.8%至8.144亿元人民币流出[153] 资产、负债和权益变动 - 总资产为157.18亿元人民币，同比下降5.24%[21] - 公司总资产157.17亿元，同比下降5.24%；净资产85.28亿元，同比下降4.28%[78] - 货币资金减少51.86%至23.89亿元，主要因分红及购买理财产品[89] - 交易性金融资产增长32.89%至34.14亿元，主要因增加银行理财产品[89] - 长期借款大幅增长433.32%至3200万元[89] - 货币资金较期初减少25.88亿元，降幅51.9%至23.89亿元[135] - 交易性金融资产增加8.45亿元，增幅32.9%至34.14亿元[135] - 应收账款增加8.04亿元，增幅20.8%至46.64亿元[135] - 存货增加0.96亿元，增幅6.2%至16.42亿元[135] - 在建工程增加0.54亿元，增幅36.2%至2.02亿元[135] - 公司总资产从1658.68亿元下降至1571.77亿元，减少5.2%[136] - 短期借款从3.41亿元减少至2.25亿元，下降34.1%[136] - 应付账款从50.06亿元下降至46.21亿元，减少7.7%[136] - 合同负债从1.43亿元增至1.77亿元，增长23.6%[136] - 商誉从0.64亿元增加至1.05亿元，增长65.9%[136] - 货币资金从20.54亿元大幅减少至9.30亿元，下降54.7%[139] - 交易性金融资产从21.57亿元增至23.97亿元，增长11.1%[139] - 应收账款从2.17亿元增至2.64亿元，增长21.6%[139] - 存货从3.62亿元增至3.97亿元，增长9.3%[139] - 母公司未分配利润从53.98亿元降至49.02亿元，减少9.2%[140] - 公司所有者权益合计从年初的94.36亿元人民币下降至期末的90.73亿元人民币，减少3.63亿元人民币（-3.8%）[156][159] - 归属于母公司所有者权益从年初的89.10亿元人民币下降至期末的85.28亿元人民币，减少3.82亿元人民币（-4.3%）[156][159] - 未分配利润从年初的69.44亿元人民币减少至期末的65.85亿元人民币，减少3.59亿元人民币（-5.2%）[156][159] - 资本公积从年初的8.40亿元人民币减少至期末的7.04亿元人民币，减少1.37亿元人民币（-16.3%）[156][159] - 库存股从年初的2.51亿元人民币减少至期末的1.50亿元人民币，减少1.01亿元人民币（-40.2%）[156][159] - 其他综合收益从年初的-1142万元人民币转为正值410.59万元人民币，增加1552.94万元人民币[156][159] - 综合收益总额为5.73亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为5.72亿元人民币[157] - 利润分配总额为9.16亿元人民币，全部用于对所有者（或股东）的分配[157] - 股本从年初的9.24亿元人民币微降至期末的9.21亿元人民币，减少285.80万元人民币（-0.3%）[156][159] - 少数股东权益从年初的5.26亿元人民币增加至期末的5.45亿元人民币，增加1869.54万元人民币（3.6%）[156][159] - 公司实收资本（或股本）从上年期末的926,596,570.00元减少至本期期末的923,828,420.00元，减少2,768,150.00元[160][162] - 资本公积从上年期末的373,093,781.49元增加至本期期末的824,059,035.26元，增加450,965,253.77元[160][162] - 未分配利润从上年期末的6,287,174,031.99元减少至本期期末的6,160,871,425.70元，减少126,302,606.29元[160][162] - 所有者权益合计从上年期末的8,351,164,796.38元增加至本期期末的8,727,241,082.54元，增加376,076,286.16元[160][162] - 综合收益总额为627,599,689.00元，其中其他综合收益为-5,334,713.81元[160] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为759,237,009.极元[161] - 母公司所有者权益合计从本年期初的7,037,982,929.20元减少至期末的6,493,179,325.61极元，减少544,803,603.59元[164] - 母公司未分配极利润从本年期初的5,397,918,032.14元减少至期末的4,901,758,303.52元，减少496,159,728.62元[164] - 母公司综合收益总额为419,949,479.43元，其中其他综合收益为313,831.05元[164] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为915,795,377.00元[164] - 实收资本（或股本）从上年期末的926,596,570.00元减少至本期期末的923,828,420.00元，减少2,768,150.00元[165][167] - 资本公积从上年期末的558,113,091.00元减少至本期期末的496,166,349.50元，极减少61,946,741.50元[165][167] - 库存股从上年期末的216,941,657.70元减少至本期期末的150,012,246.20元，减少66,929,411.50元[165][167] - 其他综合收益从上年期末的5,790,535.88元增加至本期期末的6,243,417.08元，增加452,881.20元[165][167] - 未分配利润从上年期末的4,878,644,551.03元减少至本期期末的4,873,061,650.94元，减少5,582,900.09元极[165][167] - 所有者权益合计从上年期末的6,616,075,885.21元减少至本期期末的6,613,160,386.32元，减少2,915,498.89元[165][167] - 综合收益总额为733,860,802.71元，其中其他综合收益部分为452,881.20元[166] - 对所有者（或股东）的分配为738,990,821.60元[166] - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数为920,970,377股，注册资本为920,970,377元[168] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为6,011,313.36元，主要因追加投资参股公司构成非同一控制下企业合并产生[23] - 计入当期损益的政府补助金额为95,300,333.36元，含当期获得补助及递延收益转入部分[极23] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为27,596,397.37元，主要来自银行理财产品收益[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,106,814.28元，系应收账款坏账转回[23] - 其他营业外收支净额为-5,508,117.96元，主要因公益捐赠支出[23] - 非经常性损益所得税影响额为20,081,058.11元[23] - 非经常性损益少数股东权益影响额为8,802,024.31元[23] - 非经常性损益合计金额为95,623,657.99元[23] 市场趋势与行业背景 - 公司传统核心业务面临00后、10后个性化需求驱动的产品变革挑战[29] - 国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化趋势，精品文创需求凸显[29] - 2024年我国公共采购总额超过45万亿元[40] - 2024年我国企业物资采购总额为188.3万亿元，同比增长7.3%[46] - 2024年数字化采购总额为21.7万亿元，同比增长16.2%[46] - 数字化采购渗透率为11.5%，较2023年提升0.9个百分点[46] - 2025年上半年全国网上零售额7.43万亿元，同比增长8.5%[44] - 文具行业零售终端形式多样化，线上销售增速更高[44] - 已有超70家央企建立了网上商城[46] 公司战略与运营举措 - 公司在全国构建近7万家使用晨光文具店招的零售终端网络[48] - 公司持续提升产品上柜率，聚焦终端阵地打造和单店质量提升[54] - 公司构建多元化IP合作生态，与腾讯视频推出《剑来》《斩神》等联名产品[52] - 线上业务通过直营与分销协同推进全渠道建设，开发平台专供款及定制化新品[55] - 办公直供强化服务赋能，持续推进晨光办公店开拓和完美门店开发[55] - 公司应用机器视觉技术提升生产检测效率与一致性，强化供应链品质管控[59] - 晨光优品防伤手旋转护套剪刀获2025德国iF设计奖[58] - 公司全面推动MBS精益运营体系，聚焦提质降本增效控险的系统性改善[59] - 儿童美术产品以安全升级、场景细分、功能突破、设计创新为锚点打造差异化产品[51] - 公司在全国拥有超830家零售大店[64] - 公司完成"四地五仓"全国发运网络布局[60] - 科力普科技集团入围国能易购、中核集团、江苏省政府等重大项目[65] - 公司拥有近7万家零售终端门店和800多家零售大店[72] - 覆盖全国1200个城市的分销网络和36家一级合作伙伴[72] - 公司持有专利超过1400项，产品设计获国际四大工业设计奖项[74] - 九木杂物社会员量级已破千万[62] 股东回报与公司治理 - 公司实施2024年度权益分派，每股派发现金红利1.0元[67] - 公司自上市以来累计分红和回购总额超47亿元[67] - 公司注销回购股份2,858,043股[67] - 公司注销285.8043万股回购股份 总股本从9.238亿股减至9.21亿股[126] - 无限售条件流通股份减少285.8043万股至9.21亿股[124] - 公司普通股股东总数为39,162户[127] - 控股股东晨光控股持股536,000,000股，占比58.20%[129] - 香港中央结算有限公司持股28,800,675股，占比3.13%，报告期内减持808,072股[129] - 科威特政府投资局持股11,366,852股，占比1.23%，报告期内减持781,700股[130] - 中欧养老产业极基金持股9,501,435股，占比1.03%，报告期内减持921,987股[130] - 持股5%以上股东科迎投资和杰葵投资承诺每年减持不超过所持股份总数25%[111] - 控股股东晨光集团承诺减持前3个交易日公告计划并通过大宗交易或竞价交易进行[111] - 晨光集团及关联方承诺长期持有股份并避免同业竞争[111] - 同业集团及其控股参股企业未从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[112] - 实际控制人陈湖文陈湖雄陈雪玲承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[112] - 晨光文具承诺若未履行义务将以自有资金补偿投资者直接损失[113] - 晨光文具未消除承诺影响期间12个月内不得发行任何证券[113] - 晨光文具未消除承诺影响前不得为董事监事高管增加薪资[113] - 控股股东晨光集团未履行承诺时所持股份锁定期自动延长[113] - 实际控制人未履行承诺时直接间接持股锁定期自动延长[113] - 实际控制人未消除承诺影响前不得要求晨光文具分配利润[113] - 财务总监汤先保离任并由刘佳琦接任[107] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案每10股送红股0股派息0元转增0股[108] 关联交易 - 公司预计2025年向郭少敏控制的销售主体销售商品收入3.1421亿元[118] - 九木杂物社预计

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入108.09亿元，同比减少2.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比减少11.97% [1] 业务战略 - 传统核心业务聚焦产品力提升，满足消费者多元化需求 [1] - 全渠道布局提升零售服务能力 [1] - 积极推进海外市场布局 [1] - 持续提升品牌影响力 [1]

制度适用范围与目的 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[4] - 目的是提高公司运作水平和年报披露质量[6] 年报差错情形与处理 - 重大差错包括财务报告等多种情形[5] - 有差错应及时补充更正并披露处理结果[6] 责任认定与追究 - 董事长等对年报承担主要责任[9] - 责任追究形式多样并可纳入考核[10][11]

上海晨光文具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 | . | K | | --- | --- | | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了适应上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责召集委员会 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[8] 提名规则 - 委员由董事长等提名[8] - 选任需征求被提名人同意[15] 会议规则 - 提议可召开临时会议[14] - 提前三日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 关联委员回避有特殊规定[21] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[18] 实施细则 - 工作细则自董事会决议通过起实施[17]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] 重大事项界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[9] 信息管理 - 内幕信息档案及备忘录保存至少10年[10] - 控制内幕信息知情范围并确保保密[14] 人员管理 - 控股股东和实控人不得滥用权利获取内幕信息[19] - 提供未公开信息前需签保密协议并登记[20] - 内幕信息知情人不得买卖股票或谋利[21] - 违规将受公司处分，造成损失需赔偿[23][24] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订[17] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[17]

上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | . | A | | | | | 1 | | . | . | . | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海晨光文具股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法 ...

资金协议与管理 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告[8] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目规定 - 募投项目搁置超一年，论证是否继续实施并披露情况[12] - 超募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，论证并披露情况[12] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[25] 资金使用限制 - 以募集资金置换已投入自筹资金，在资金转入专户后6个月内实施[15] - 用闲置资金补充流动资金，单次不超6个月[17] - 现金管理产品期限不超12个月且非保本型[17] 资金存储与节余 - 同一投资项目资金在同一专户存储，专户数量原则上不超募投项目个数[8] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[18] - 募投项目节余资金占净额10%以上，使用需股东会审议通过[18] 监督与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金[24] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具《专项报告》，2个交易日内报告上交所并公告[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查一次募集资金[25] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告并与年报一并披露[25] 其他规定 - 最迟在募集资金到账后6个月内确定投资计划[16] - 变更募集资金投向需董事会和股东会审议通过[20] - 制度自股东会决议通过之日起实施[28]

重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[13] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[13] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[11] - 临时股东会在情形发生后2个月内召开[11] 股东会通知与提案 - 董事会收到审计委员会或股东召开临时股东会请求后10日内反馈[15][17] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[15][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午15:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午15:00[25] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] 股东表决权与投票权 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 公司不得对征集投票权提最低持股比例限制[39] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[40] 股东会计票监票 - 股东会对提案表决前，推举2名股东代表参加计票和监票[43] 方案实施与记录保存 - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增资本提案的具体方案[44] - 会议记录保存期限不少于10年[45] 股东权益 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[50]