上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、董事； "高级管理人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

上海晨光文具股份有限公司 内部审计管理制度 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范 化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效 益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海晨光文具股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门（以下简称"审计 部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司各 内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司独立董事管理办法》《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本 制度的要求，认真履行职责，在董 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 | र | | --- | | | | 上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了强化上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会 ...

信息披露暂缓及豁免管理制度 上海晨光文具股份有限公司 二○二五年八月 | 第一章 | 总 圆 · | | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | | | 第三章 暂缓、豁免披露信息的登记审批 . | | 第四章 | 附 则 | 上海晨光文具股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 第一条 为规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及部 门规章并结合本公司《公司章程》（以下简称"公司章程"）及《信 息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司可以自行审慎判断应披露信息是否存 ...

上海晨光文具股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 | | | 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海晨光文具股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程") 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法 律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制 度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露基本原则： （一） 认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定 如实披露信息； （二） 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公 平； （三） 公司保证 ...

上海晨光文具股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 1 | • | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入108.09亿元 同比下降2.19% [1] - 2025年上半年净利润5.57亿元 同比下降11.97% [1]

公司战略与活动 - 公司于上海书展成功举办"国漫嘉年华"活动 精准触达Z世代消费群体 [1] - 活动为全国最大规模开学季主题活动的一部分 覆盖全国15城 超两万家专区及主题门店 [1] - 通过集章换礼等创意玩法提升参与度与沉浸感 邀请人气Coser互动 [1] 产品与IP合作 - 公司携手《剑来》《斩神》《浪浪山小妖怪》等热门IP打造高浓度二次元体验空间 [1] - IP联名文具兼具高颜值 功能性和高质价比 成为活动最大亮点 [1] - 设置剧情呼应的打卡场景 延续国漫联名战略 [1] 市场影响 - 活动持续深化与年轻消费者的情感连接 [1] - 巩固公司在文具行业的领先地位 [1]

文娱用品板块市场表现 - 2023年8月25日文娱用品板块整体上涨0.3%，领先个股为海伦钢琴（涨跌幅8.31%）[1] - 当日上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅前五分别为海伦钢琴（8.31%）、浙江正特（5.90%）、天元宠物（5.01%）、通达创智（4.11%）、明月镜片（2.06%）[1] 个股交易数据 - 海伦钢琴成交量24.83万手，成交额3.29亿元，位列板块成交活跃度前列[1] - 群兴玩具成交量139.00万手居首，成交额13.08亿元，但股价下跌2.15%[2] - 金陵体育跌幅最大（-10.70%），成交额5.74亿元[2] - 晨光股份成交额2.03亿元（股价涨1.66%），明月镜片成交额4.65亿元（股价涨2.06%）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.92亿元，游资净流入2.27亿元，散户净流入3.65亿元[2] - 通达创智获主力净流入1920.23万元（占比12.76%），晨光股份获主力净流入1768.11万元（占比8.73%）[3] - 金陵体育主力净流出未披露具体数值，但跌幅达10.70%显示资金大幅流出[2] - 三柏硕主力净流出464.74万元（占比-5.59%），但游资净流入774.24万元（占比9.31%）[3]