股价情况 - 公司股票在2024年6月21 - 24日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20.00%[1] 控股股东承诺 - 控股股东承诺3个月内不筹划重大事项[1] 股票买卖情况 - 控股股东及一致行动人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1]

财报披露 - 公司于2024年4月19日和4月30日分别披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月19日15:00 - 16:00举行业绩说明会[4] - 以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[5][6] - 2024年6月12日至18日16:00前可预征集提问[7] - 董事长马峻等人员参加，投资者可在线参与[8][9] - 联系人是杨岚，会后可通过上证路演中心查看情况[10]

回购注销情况 - 2024年6月4日拟回购注销1名离职激励对象6万股限制性股票[2] - 2024年4月17日同意回购注销31名激励对象192万股限制性股票[9] - 回购注销价格为3.33元/股加同期存款利息之和[3] - 回购资金来源为自有资金[13] 股份变动数据 - 有限售条件股份变动前273万股，变动6万股后为267万股[15] - 无限售条件股份变动前后均为340473840股[15] - 股份合计变动前343203840股，变动6万股后为343143840股[15] 相关程序与影响 - 本次回购注销不影响激励计划，不改变控制权，无实质财务经营影响[14] - 监事会同意回购注销，认为符合规定[16] - 已履行现阶段必要批准授权，尚需披露信息及办手续[17] 时间节点 - 2022年11 - 12月激励计划相关议案审议通过并披露文件[2][4][6] - 2023年2月和11月完成限制性股票登记工作[8][9] - 公告于2024年6月5日发布[19]

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-033 莱绅通灵珠宝股份有限公司 一、 关于回购注销部分限制性股票的议案 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 第五届监事会第四次会议决议公告 2024年6月5日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日 上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不 存在损害公司及全体股东利益的 ...

股份变动 - 公司拟回购注销1名离职激励对象的6万股限制性股票[3] - 回购注销后公司注册资本由343,203,840元减至343,143,840元[3] - 回购注销后公司股份总数由343,203,840股减至343,143,840股[3] 债权人申报 - 债权人申报期限及方式[4][5] - 申报需携带文件依法人或自然人而异[5] - 申报登记地点、时间、联系信息[5]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次向境内公众发行6079.89万股普通股，11月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为34314.384万元[6] - 公司股份总数为34314.384万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 公司股票公开发行前沈东军持股7462.50万股，占比40.91%[12] - 公司股票公开发行前马峻持股6112.50万股，占比33.51%[12] - 公司股票公开发行前Eurostar Diamonds International Sa持股1764.71万股，占比9.68%[12] - 公司股票公开发行前蔄毅泽持股1350.00万股，占比7.40%[13] - 公司股票公开发行前Eurostar HK Holdings Limited持股882.35万股，占比4.84%[13] - 公司股票公开发行前南京传世美璟投资管理有限公司持股530.60万股，占比2.91%[13] - 公司股票公开发行前王芳持股137.01万股，占比0.75%[13] 股东权益与监管 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[19] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[24] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以上的担保须经股东大会审议[32] - 董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资、委托理财事项[33] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产30%以内的收购、出售资产事项[33] - 董事会每年四月前在不超过上一年度末经审计总资产50%的范围内核定当年度贷款规模[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[55] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，每位当选人的最低得票数须超过出席股东大会的股东所持有股份总数的半数[56][57] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[72] - 董事长可决定公司最近一期经审计净资产30%以内的对外投资、委托理财事项[75] - 董事长可决定公司最近一期经审计总资产10%以内的收购、出售资产事项[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[77] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁每届任期3年[81][82] - 有最近三年受到过中国证监会的行政处罚等六种情形之一的人士不得担任公司董事会秘书[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工监事1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 如公司盈利且有可分配利润，应进行现金分红，无重大投资等支出时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[98] 其他 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内可要求清偿债务或提供担保[111] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人[111] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内有权要求清偿债务或提供担保[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内申报债权[115] - 公司清算结束后，清算组应制作报告报确认，报送登记机关申请注销[116]

股份变动 - 公司拟回购注销1名离职激励对象的6万股限制性股票[1] - 回购注销后股本总额由343,203,840股减至343,143,840股[1][2] 章程修订 - 公司拟将《公司章程》注册资本修改为343,143,840元[2] - 修订后注册资本和股份总数均减少[4] 授权与披露 - 相关变更获2022年第三次临时股东大会授权，由董事会办理[4] - 修改后《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月25日召开[5] - 网络投票2024年6月25日9:15 - 15:00[4] - 现场会议2024年6月25日14点30分在南京公司会议室召开[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年6月19日[13] - 登记时间为2024年6月20 - 21日[16] - 登记地点在公司证券法务部，邮箱603900@leysen1855.com，电话025 - 52486808[16] 议案信息 - 会议审议10项议案，各议案于2024年4、6月相关会议通过[6][7] - 对中小投资者单独计票的议案为3、7、8、9、10号[11]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年6月4日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年6月25日下午召开2023年年度股东大会[4] 议案表决 - 回购注销部分限制性股票议案获7票同意[1] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案获8票同意[2] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案获8票同意，待股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年末总资产24.03亿元，较2022年末下降6.08%[10] - 2023年营业收入7.33亿元，较2022年下降19.69%[10] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 0.76亿元，2022年为 - 0.38亿元[10] - 2023年经营活动现金流量净额 - 0.89亿元，较2022年下降140.51%[10] 未来展望 - 2024年预计销售收入13.91亿元，较2023年增长89.85%[23] - 2024年预计销售毛利6.54亿元，较2023年增长64.77%[23] 其他新策略 - 2023年度拟每股派发现金红利0.10元，合计派34,320,384.00元[13] - 2024年独立董事津贴10万元/年，董事长年薪180万元[26] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年年报及内控审计单位，费用115万元[32] - 计划授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[38] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生取得股份也遵守锁定安排[39][40] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目[41] - 本次发行决议有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[41] - 授权董事会全权办理发行有关事项，可调整募集资金投资项目安排[42][44] - 发行前公司总股本变化时，董事会可调整发行数量上限[45]