公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“江苏龙蟠科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.”，证券简称及代码不变[3][4] - 变更名称是为凸显全球化战略布局，体现多业务板块协同实力，整合资源优势等[5] 组织架构调整 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] 公司章程修订 - 规定代表公司执行事务的董事由董事长担任，法定代表人辞任需三十日内确定新法定代表人[8] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[9] - 规定高级管理人员范围[9] - 规定公司股份采取股票形式，同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同[9] - 规定公司发行面额股每股面值人民币1元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 明确公司增加资本方式[10] - 规定公司因特定情形收购本公司A股、H股股份的处理方式[11] - 规定公司公开发行A股股份前已发行股份的转让限制[12] - 规定公司董事、高级管理人员股份转让限制[12] - 规定公司持有百分之五以上股份的股东等短线交易收益归公司所有[12] - 规定连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13][14] - 规定股东对股东会、董事会决议行使撤销权的期限[13][14] - 规定连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东的诉讼权利[15] - 规定持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[17] - 规定股东会职权及临时股东会召开情形[19] - 规定股东滥用权利、控股股东等相关责任和义务[16][17][18][19] - 规定董事、高级管理人员执行职务损害责任及股东义务[16] - 规定单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会的相关程序[21][22] - 规定董事会、监事会等提案相关规定[24] - 规定股东会通知时间、参会及表决相关规定[25][26][27][30][32][33][34][35] - 规定董事任职资格、任期、选举等相关规定[32][33][35][36] - 规定董事会组成、董事长选举及董事义务等[38][39][40][41] - 规定董事会下设专门委员会相关规定[41][49][50][51] - 规定独立董事相关规定[47][48][49] - 规定总经理等高级管理人员聘任、薪酬等规定[52][53] - 规定财务会计、审计、利润分配等相关制度[53][54][55] - 规定公司合并、减资等相关规定[56][57][58] 制度修订 - 对29项制度进行修订，废止《江苏龙蟠科技集团股份有限公司监事会议事规则》，新增2项制度[61][62] - 13项修订制度需提交股东会审议，16项无需提交[61][62] 审议流程 - 2025年7月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过相关议案，尚需股东会审议[3] - 修订后的《公司章程》于2025年7月23日在上海证券交易所网站披露[60] - 修订后的制度文件全文同日披露于上海证券交易所网站[62] - 变更公司名称等事项需提交股东会审议，董事会提请股东会授权办理备案等事宜，变更内容以市场监督管理部门核准登记为准[63]

融资情况 - 公司非公开发行A股82,987,551股，募集资金总额2,199,999,977.01元，净额2,175,531,120.83元[2] 资金账户 - 截至2025年7月22日，专户余额为0万元[5] 监管协议 - 公司签订《募集资金专户存储五方监管协议》，明确生效、失效条件及份数安排[3][8] - 乙方按月出具对账单，丙方半年检查专户存储情况[7] - 支取超5000万元且达净额20%需通知丙方并提供清单[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年8月8日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年8月8日[6] - 股权登记日A股为2025/8/4[15] - A股股东登记时间为2025年8月6日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18] 会议地点 - 股东会召开地点为南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 议案已在2025年7月23日于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[10] - 特别决议议案为议案1、议案2.01和议案2.02[12] - 会议涉及多项议案及子议案[24][25] 其他信息 - 会议会期为期半天，出席者费用自理[19] - 公告发布时间为2025年7月23日[21]

会议信息 - 第四届监事会第三十次会议7月15日通知、7月22日召开[2] - 应到实到监事均为3人[2] 公司变更 - 拟变更公司中文及英文名称[3] - 拟修订《公司章程》部分条款[3] 组织调整 - 不再设监事会与监事，由审计委员会行使职权[4] - 监事会相关制度废止[4] 议案表决 - 《关于变更公司名称等议案》3票赞成通过[4] - 议案尚需股东会审议[4] 公告披露 - 相关公告7月23日在指定平台披露[4] - 公告编号为2025 - 097[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年7月22日召开，10位董事实到[2] - 公司定于2025年8月8日下午14:00召开2025年第四次临时股东会[6] 公司变更 - 公司拟变更名称，证券简称及代码不变[3] - 拟修订《公司章程》，取消监事会[4] 制度修订 - 公司梳理修订治理制度，部分需提交股东会审议[5]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会由第四届董事会第三十九次会议提议，董事会召集[3] - 2025年6月28日刊登会议通知及通告[3] - 7月18日14点在南京现场和网络投票结合召开[4] 参会股东情况 - 现场A股8人，239,068,876股，占比35.0029%[7] - 现场H股1人，59,000股，占比0.0086%[7] - 网络A股915人，12,073,969股，占比1.7678%[7] 会议其他情况 - 全体董监高出席，律师列席[9] - 无临时提案[10] - 审议通过议案[11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人924人，A股923人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数251,201,845股，A股251,142,845股，H股59,000股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比36.7794%，A股占比36.7707%，H股占比0.0087%[4][6] - 公司10名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议[7][8] 议案表决 - 《对下属公司增资等议案》，A股同意比例95.1381%，H股49.1525%，合计94.9229%[9] - 《新增外汇套期保值业务议案》，A股同意比例99.7546%，H股49.1525%，合计99.7427%[9] - 《修订募集资金管理办法议案》，A股同意比例98.9284%，H股49.1525%[9] - 《变更注册资本等议案》，A股同意比例99.7572%，H股38.9831%，合计99.7429%[10] - A股5%以下股东对前两议案同意比例分别为94.9477%、94.8955%[10]

公司发展动态 - 楚能新能源成立仅4年但发展迅速，正加速构建供应链体系以满足储能和动力终端订单需求[1] - 2025年以来已与多个细分领域龙头企业签订合作及采购订单[1] 四大采购订单 - 与天赐材料签订55万吨以上电解液采购合同，协议有效期至2030年12月31日[4] - 与江苏瑞德丰达成战略合作，未来五年采购约2.5亿套结构件，金额约30亿元[6] - 与龙蟠科技达成协议，2025-2029年间采购15万吨磷酸铁锂正极材料，预估金额超50亿元[7] - 与华创新材签署战略协议，未来五年供应15万吨锂电铜箔[9] 合作伙伴背景 - 天赐材料是全球电解液头部企业，2024年销售超50万吨，同比增长26%[5] - 江苏瑞德丰是新能源精密结构件提供商，已完成3轮融资[6] - 龙蟠科技是头部磷酸铁锂生产商，出货量稳居全球top10[7] - 华创新材是国内锂电铜箔领先企业，具备年产15万吨产能[10] 业务发展情况 - 2024年储能电池出货量位列全球第7，海外订单总量超30GWh[15] - 动力电池装机量进入国内前15，磷酸铁锂电池装机量位列第13[15] - 已为东风多款车型提供动力电池，并持续供货一汽奔腾[16][17] - 拓展船舶领域，累计装载新能源船舶超100艘[18] 未来规划 - 计划进入整车制造领域，汽车业务部门已有百人规模[20] - 首款车可能瞄准增程SUV市场，长期规划包含增程和纯电车型[22] - 正在招聘覆盖汽车研发全链条的专业人才[22]

业绩预告情况 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-7,94302万元至-9,83003万元，亏损较上年同期有所减少 [1] - 2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-13,03225万元至-16,12831万元 [1] - 本期业绩预告数据未经会计师事务所审计 [1] 上年同期经营业绩 - 追溯调整前归属于上市公司股东的净利润为-22,08942万元，追溯调整后为-22,23071万元 [1] - 追溯调整前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,63406万元，追溯调整后为-29,77607万元 [1] - 追溯调整前后每股收益均为-039元 [2] 业绩预亏原因 - 新能源锂电池行业整体仍处于底部持续运行状态 [2] - 磷酸铁锂产品价格较去年同期有较大幅度调整 [2] - 部分产品存在存货跌价损失等事项影响 [2] - 公司通过产品差异化发展战略、寻求出海机遇、降本增效等措施减亏，但短期内难以扭转局势 [2] 其他影响因素 - 非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响 [2] - 会计处理对公司业绩预亏没有重大影响 [2]

业绩影响 - 2025年半年度拟计提减值准备，使净利润减少4504.70 - 5313.86万元[2] - 2025年上半年度拟计提应收款项信用减值损失1073.71 - 1281.88万元[3] - 2025年上半年度拟计提存货跌价准备6343.94 - 7479.17万元[3] 资产情况 - 对常州锂源和张家港迪克资产组商誉初步判断无减值迹象[3] 后续安排 - 拟计提减值为初步测算，以2025年半年度报告为准[5] - 拟计提减值准备待金额确定后需董事会审议通过[5]