股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月5日14点30分在广州丸美股份会议室召开[3] - 网络投票6月5日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议部分募集资金投资项目相关议案并对中小投资者单独计票[7][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月30日，A股代码603983，简称丸美股份[14] - 参会登记6月3日在广州丸美股份会议室进行[15]

募集资金情况 - 丸美股份首次公开发行4100万股，发行价20.54元/股，募集资金84214万元，净额79000.2万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金45529.99万元，未使用余额33470.21万元[3] 项目建设情况 - “化妆品智能制造工厂建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月[6][14] - 该项目设计产能为年产护肤品3382.5吨、彩妆产品200吨，用地18205平方米，规划建筑面积52400平方米，计划投资27565.34万元，已投入20853.72万元[7] - 2024年拟对该项目加（扩）建，新增建筑面积20592平方米，加（扩）建投资6875.26万元，调整后项目投资总额34440.6万元[9][10][11] - 加（扩）建后预计总建筑面积由52400平方米增至72992平方米[18] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入22.26亿元，同比上升28.52%[15] - 2023年度线上渠道实现营业收入18.71亿元，占比84.11%，同比增长50.40%，直营占比达68.25%[15][19] 项目调整情况 - 公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资、增加实施地点并延期，旨在优化资源配置，不改变原项目内容，对生产经营无重大不利影响[36] - 本次项目调整需依据相关法律法规履行决策程序，不涉及关联交易及重大资产重组，已通过第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议，尚需股东大会审议通过[37] - 监事会认为项目调整基于公司发展战略及经营需要，符合规定，无违规使用募集资金情形，同意调整计划并提交股东大会审议[39] - 保荐人核查认为项目调整已通过相关会议审议，尚需股东大会通过，符合规定，基于客观情况，无违规及损害股东利益情况，对调整事项无异议[40]

公司治理 - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议，9名董事全到[2] - 选举孙怀庆为董事长，任期三年[3] - 选举第五届董事会各专门委员会人选，任期三年[6][8] 人员聘任 - 聘任孙怀庆为CEO兼总经理等，任期三年[10][11] 项目与会议 - 审议通过部分募集资金投资项目相关议案，待股东大会审议[12][13] - 提请2024年6月5日召开第一次临时股东大会审议议案[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月17日召开，通知于5月13日发出[2] 选举结果 - 选举陈青梅为公司第五届监事会主席，任期三年，表决3票同意[3] 项目议案 - 监事会同意“化妆品智能制造工厂建设项目”调整计划并提交审议，表决3票同意[5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年全年，抖音为代表的线上渠道成为营收增长的重要引擎，大单品战略主导下，丸美主品牌成功焕活、恋火维持高增长 [3] - 渠道和产品结构优化推动毛利率提升，叠加管理费用出现一定的规模效应，部分抵消渠道转型带来的销售费用率阶段性上涨 [3] - 2024Q1，重组胶原系列产品营收占比进一步提升，推动毛利率的较大幅改善 [3] 公司财务数据总结 - 2023年全年，公司实现营业收入22.26亿元，同比增长28.52%；归母净利润2.59亿元，同比增长48.93%；扣非归母净利润1.88亿元，同比增长38.16% [3] - 2024Q1公司实现营业收入6.61亿元，同比增长38.73%；归母净利润1.11亿元，同比增长40.62%；扣非归母净利润1.04亿元，同比增长40.8% [3] - 预计2024-2026年EPS分别为0.91、1.13、1.43元 [4]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为22人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为327,983,243股，占比81.7913%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案A股同意比例超99.9999%[8][10][12] - 《公司章程》及其他治理制度修订议案A股同意比例99.8053%[13] 选举情况 - 孙怀庆等6人当选第五届董事会董事，占比98.7698%[19] - 曹庸等3人当选第五届董事会独立董事，占比98.9606%[19] - 梁焕秋、陈嘉扬当选第五届监事会监事，占比分别为98.9606%、98.7698%[19] 议案通过情况 - 议案1 - 7、9 - 11为普通决议议案，二分之一以上通过[20] - 议案8为特别决议议案，三分之二以上通过[20] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是广东信达律师事务所[21] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[21] - 公告发布时间为2024年5月18日[23]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 108 号 致：广东丸美生物技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东丸美生物技术股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-023 广东丸美生物技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开职工代表大会，选举陈青梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。 经审查，陈青梅女士的任职资格和条件，符合法律、法规及规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定。职工代表监事陈青梅女士将与 公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事梁焕秋女士、陈嘉扬女士共 同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，本科，自 2002 年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、高 级财务经理。 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 ...

Contents | Message from Chairman | 03 | | --- | --- | | About Marubi | 05 | Robust Operation and Building a Sustainable Beauty Power | Enhancing Governance and Solidifying | 27 | | --- | --- | | Development Foundations | | | Strict Adherence to Fundamental Principles | 30 | | and Reinforcement of Risk Barrier | | | Operating with Integrity and Adhering to | 31 | | Business Ethics | | | Be Proactive to Ensure Information Security | 34 | | ESG Management | | --- | 25 37 63 75 Ingenuity Research to Safeguard t ...

财务数据 - 公司2023年实现营收22.26亿元，同比增长28.52%[1] - 公司2023年整体毛利率为10.69%，同比提升2.29个百分点[2] - 公司2024年一季度实现营收6.61亿元，总比增长38.73%[2] - 公司2024年一季度整体毛利率为74.61%，总比提升5.93个百分点[2] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的利润为1.11亿元，同比增长40.62%[3] - 公司2024年一季度主品牌完美实现营业收入10.59亿元，占组营收入的69.44%[3] - 公司2023年线上渠道实现运营收入18.71亿元，占比84.11%，同比增长50.4%[4] - 公司2024年第一季度线下业务实现近15%的增长[5] - 公司2023年应收账款周转天数减少40.17%，库存周转天数同比下降6.46%[6] - 公司2023年现金分红总额达到2.09亿元，占当年净利润的80.38%[7] 业绩展望 - Q1收入与利润增长接近40%[9] - 完美品牌主品牌自身增长超过30%[9] - 2023年销售增长了将近30%，利润增长了将近50%[10] - 完美持续疯狂比例增长，现金流健康[10] - 抖音增长超越形态增长[11] 新产品和新技术研发 - 完美打造了品牌性质的两大产品[12] - 完美面霜和按摩头的性价比高[13] 市场扩张和并购 - 完美消费者年轻化，29岁以上年轻人占比48%[15] - 完美品牌去年做了三波首席推广，反映品牌年轻化[16] - 今年一季度公司表现增长15%[17] - 与平台互动能力加大，参与多达25场平台行销H5活动[18] - 抖音上的合作达人试用公司产品后销量爆卖，成为重要合作伙伴[19] 其他新策略和有价值的信息 - 公司完成了从国货大牌向新时代金牌的转型[20] - 公司重视精细化的运营能力，认为店铺的日销至关重要[21] - 公司在线下建立了新的价格体系，线上线下分批完整分批[22] - 公司的智博团队在全国一线，重视治国的重要性[23] - 公司的第二品牌P.O在抖音上进步明显，产品排名在Top3[23]