股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月20日14点30分召开[2] - 网络投票9月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为2024年9月12日[12] 议案情况 - 审议关于变更会计师事务所的议案，已通过相关会议审议并披露[5][6] 参会登记与联系 - 参会登记时间为9月18日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 会议联系邮箱为zlh@hrflanges.com，电话0510 - 80121156[15]

审计机构变更 - 拟聘任天健为2024年度审计机构，原立信服务超8年[3] - 变更需股东大会审议通过生效[21] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[4][5] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市审计客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，购买保险累计赔偿限额超1亿[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[7] 审计费用 - 2024年度审计费用150万含税，同比减少30.20万[13] 决策流程 - 2024年8月23日审计委员会、董事会同意变更及费用[18][19]

业绩总结 - 2024年半年度转回信用减值准备12,418,965.20元[5] - 2024年半年度转回资产减值准备236,426.63元[5] - 2024年半年度净利润增加10,250,431.42元[5] 其他事项 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用150万元(含税)[6] - 2024年9月20日召开第三次临时股东大会[7] - 第五届董事会第二次会议8月23日召开，相关议案全票通过[2][3][4]

会议相关 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年8月23日召开[1] 报告情况 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制和审议合规，内容真实准确完整[1] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定，反映资金情况[2] 资产减值 - 2024年半年度计提及转回资产减值准备遵循准则政策，审议程序合法[3] - 监事会同意2024年半年度计提及转回资产减值准备事项[3]

股东股份情况 - 股东周洪亮持有公司股份30,835,064股，占总股本6.99%[2] 股份质押情况 - 周洪亮累计质押股份27,870,000股，占其所持股份比例90.38%，占公司总股本比例6.32%[2][7] - 2024年8月12日周洪亮办理部分股份补充质押手续，多次质押股份占比不等[2][3]

股份情况 - 承立新持有公司股份74,949,421股，占总股本17.00%[2] 司法冻结 - 承立新本次被司法冻结股份20,828,596股，占其所持股份27.79%，占总股本4.72%[2] - 冻结起始日为2024年7月25日，到期日为2027年7月23日[2] - 截至公告披露日，承立新累计被冻结股份情况同本次[3]

财务表现 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2,650.00万元到-3,600.00万元，与上年同期相比将出现亏损[7][8] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,400.00万元到-4,650.00万元[7][8] - 2024年上半年每股收益为0.1255元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为5,530.89万元，扣除非经常性损益的净利润为5,033.00万元[13] 经营挑战 - 恒润传动在建工程转为固定资产导致折旧费用大幅增加，产能利用率未达预期，单位生产成本上升[10] - 上海润六尺2024年上半年算力租赁业务营业收入有限，6月下旬逐步步入正轨[10] - 全球及国内宏观经济形势复杂多变，风电市场行情波动下行，风电设备及零部件招标价格持续下行[14] - 恒润传动对轴承产品计提存货跌价准备以反映市场价值的可能下降[10] 应对措施 - 公司及子公司将持续优化管理，提高运营效率，降低成本，并通过技术创新和市场拓展增强竞争力[10]

股东股份情况 - 股东周洪亮持有公司股份30,835,064股，占总股本6.99%[2] 股份质押情况 - 周洪亮累计质押股份25,870,000股，占其所持股份比例83.90%[2] - 2024年6月25日办理多笔补充质押及质押业务[3] - 本次质押后累计质押股份占公司总股本比例5.87%[7] 其他情况 - 周洪亮已质押和未质押股份中限售和冻结股份数量均为0[7]

股东持股情况 - 周洪亮持有公司股票30,835,064股，占总股本比例6.99%[2] - 佳润国际持有公司股票2,215,493股，占总股本比例0.50%[2] - 智拓集团持有公司股票1,981,824股，占总股本比例0.45%[2] 减持计划 - 周洪亮拟减持不超7,708,000股，不超总股本1.75%[2] - 佳润国际拟减持不超2,215,493股，不超总股本0.50%[3] - 智拓集团拟减持不超1,981,824股，不超总股本0.45%[3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后的3个月内[2] 减持限制 - 周洪亮若集中竞价减持，连续90日内不超4,408,000股，即不超总股本1.00%[2] - 周洪亮若大宗交易减持，连续90日内不超7,708,000股，即不超总股本1.75%[2] 其他说明 - 本次拟减持事项与此前已披露承诺一致[12] - 减持主体不存在不得减持公司股票的情形[13] - 减持不导致公司控制权变更[15] - 减持计划不会对公司产生重大影响[15] - 减持计划符合相关法律法规[16]

募资情况 - 向济宁城投控股集团非公开发行74,129,541股A股，每股19.88元，募资1,473,695,275.08元，净额1,454,395,759.94元[2] 资金流转 - 2021年11月部分募集资金专户资金转入恒润环锻专户并销户[4] - 2023年4月交通银行江阴周庄支行专户余额9,878,791.88元转入恒润传动专户[5] - 截至公告披露日，22,672.66万元剩余资金转入自有账户并完成专户销户[8] 协议签署 - 2021年10月13日公司、天风证券、交通银行济宁分行签三方监管协议[3] - 2021年10月26日公司与天风证券等多家银行签三方监管协议[3] - 2021年11月16日公司及子公司、天风证券与多家银行签四方监管协议[4] 会议召开 - 2024年4月24日召开第四届董事会第三十七次会议[7] - 2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会[7] 项目决策 - 2024年审议通过部分募投项目结项、终止，剩余22,368.05万元补充流动资金[7]