会议信息 - 股东大会于2024年5月27日在江苏省江阴市周庄镇召开[3] - 出席会议股东和代理人8人，持有表决权股份235,130,351股，占比53.3347%[3] - 公司在任董事5人，出席4人；在任监事3人，出席3人[4] 议案表决 - 部分募投项目结项等议案，A股同意票数235,125,451，占比99.9979%[6] - 增加董事会席位等议案，A股同意票数233,643,311，占比99.3676%[6] - 董事薪酬方案，A股同意票数129,330,966，占比99.9885%[9] - 监事薪酬方案，A股同意票数235,115,451，占比99.9937%[9] 人员选举 - 选举孙荣发等为独立董事，得票数235,115,454，占比99.9937%[10] - 选举任君雷等为非独立董事，得票数235,115,455，占比99.9937%[12] - 选举沈忠协等为非职工代表监事，得票数235,115,453，占比99.9937%[12] 其他情况 - 议案2、3、4作为特别决议事项获出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过[13] - 关联股东承立新、周洪亮对议案6、8回避表决[13]

公司换届 - 2024年5月8日召开第四届职工代表大会第二次会议，选举陆银讶为第五届监事会职工代表监事[1] - 2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会和监事会成员[1] - 2024年5月27日召开第五届董事会和监事会第一次会议，选举董事长等并聘任高管[1] 人员信息 - 第五届董事会董事长为任君雷，监事会主席为沈忠协[1][4] - 聘任周洪亮为总经理等多名高管[5][6] - 董事会暂不聘秘书，由董事长代行职责[8] 其他 - 换届后部分人员不再任职[9] - 公司联系地址、电话、传真和邮箱[11] - 部分高管出生年月[12][13]

会议时间 - 2024年5月9日决议召开股东大会[8] - 5月10日公告会议通知[8] - 5月27日下午14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[8] 参会情况 - 8名股东出席，代表股份235,130,351股，占比53.3347%[9] 审议议案 - 包括募投项目、章程修订等[12][15] - 议案2至4为特别决议，其他为普通决议[17] 表决结果 - 所有议案均获通过[17] - 部分议案累积投票表决通过[17] 合规认定 - 会议召集、召开程序合规[6] - 召集人、出席人员资格及表决程序合法[10][17][18]

公司治理 - 2024年5月27日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举任君雷为董事长，法定代表人变更为任君雷[5] 人员任命 - 任命各委员会成员及主任委员[3][4] - 聘任周洪亮为总经理，潘云刚等为副总经理[6][7] - 聘任顾学俭为财务总监，张丽华为证券事务代表[9][11]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由沈忠协先生主持，召开符合规定[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，3票赞成[1]

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年五月二十七日 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案 | 6 | | 议案二、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 20 | | 议案六、董事薪酬（津贴）方案 | 21 | | 议案七、监事薪酬（津贴）方案 | 22 | | 议案八、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 23 | | 议案九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 24 | | 议案十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 26 | | 议案十一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 28 | 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股 ...

会议时间 - 2024年4月24日决议召开股东大会[7] - 4月25日公告召开通知[7] - 5月20日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 9名股东出席，代表235,158,351股，占比53.3410%[8] 会议议案 - 审议9项议案，议案七、九为特别决议议案[11][14] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及人员资格均符合规定[5][9][14] 表决方式 - 现场与网络投票结合，关联方回避关联议案表决[7][13]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-040 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事长承立新先生因无法履职未能出席 会议； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,158,351 | | 3、出 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入18.49亿元，同比减少4.94%[7] - 公司资产总额为49.48亿元，同比增长14.68%[7] - 公司风电轴承业务实现收入2.34亿元，同比增长108.14%[2] - 公司风电轴承业务2023年实现收入2.34亿元，同比增长108.14%[9] - 公司实现营业收入18.49亿元，同比减少4.94%，净利润为-3498.55万元，同比减少136.91%[14] - 公司资产总额为49.48亿元，同比增长14.68%，所有者权益为33.45亿元，同比减少1.54%[14] 未来展望 - 公司已成为海上风电塔统法兰的重要供应商，具备较强装备工艺优势及研发优势[2] - 公司在数字能源算力融合新赛道上步入行业前列[7] - 公司在设计开发方面建立了有线源仿真能力，以降低开发成本和缩短开发周期[5] - 公司致力于将自身建设成为高端装备制造配套领域的领先企业[3] - 公司在数字经济浪潮下步入数字能源算力融合新赛道[13] 新产品和新技术研发 - 公司已实现批量生产12兆瓦海上风电塔统法兰，处于全球同行业领先地位[15] - 公司在市场需求不足情况下，传动产能利用率相对较低，单位成本上升[15] - 公司的质量损失不合格率一直在下降趋势，目标是客户零反馈[13] - 公司完成首期一千匹算力交付[17] - 公司从传统的法蓝向更高精尖的环段键做成进行了一个延伸[18] 市场扩张和并购 - 公司与上海六尺共同出资设立的上海润六尺于2023年8月2日成立[7]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-039 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量为 51,510,000 股，占其所持股份比例为 68.73%。敬请 投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 15 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获 悉承立新先生持有的公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： | 一、股东股份补充质押情况 | | --- | 注：上述 2 笔补充质押业务对应的原质押业务，原定于 2023 年 12 月 31 日到期，因承 立新先生当时无法办理后续事宜，该等股份未解除质押手续，仍处于质押状态。详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在上海证券交易所网站的《江阴市恒润重工股份有 ...