回购情况 - 回购注销限制性股票1.00万股，价格8.18元/股，资金总额约8.18万元[3][7] - 2024年12月16日审议通过回购注销议案[2] - 回购资金来源为公司自有资金[7] 股本变化 - 回购注销后总股本减至427,282,781股，有限售条件流通股减至6,965,000股[9][10] 其他 - 回购注销因1名激励对象辞职，对财务和经营无实质影响[7][11] - 监事会同意，律师认为合法有效[13][14]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2024年12月16日[4] - 授予人数48人[4] - 授予数量138万股[4] - 授予价格8.18元/股[4] 激励计划相关期限 - 有效期最长不超56个月[11] - 限售期分别为17个月、29个月[11] 解除限售比例 - 第一个解除限售期比例50%[11] - 第二个解除限售期比例50%[11] 审议时间 - 2023年11月30日董事会审议激励计划议案[5] - 2023年12月18日股东大会通过激励计划议案[6] 人员及占比情况 - 授予中层及核心人员48人，占预留授予总量100%，占股本总额0.32%[12] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额10%，单人不超1%[12] 价格调整 - 调整后首次及预留授予价格8.64元/股，预留最终8.18元/股[15] 公允价值及摊销费用 - 2024年12月16日每股公允价值10.71元/股[20] - 预留授予需摊销总费用1477.98万元，2024 - 2027年分别摊销33.10万元、827.43万元、502.27万元、115.18万元[20] 专业意见 - 律师认为预留授予合法有效，公司需履行披露及登记事项[22] - 财务顾问认为相关事项合规，公司需披露和办后续手续[24]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 松霖科技、本公司、公司、 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-081 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议， 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。本次会议由监 事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席 了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进 行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 经审核，监事会认为： 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 1、董事会确定的预留授予日符合《管 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十六次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项 进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票 1 全体董事亲自出席本次董 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 （一）投资目的 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 投资金额：使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲 置募集资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收 益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）资金来源 ...

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依 赖）：不对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-088 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 1.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联 交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联 交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价 1 政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小 投资者的利益。因此，我们同意《关于 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 厦门 二〇二四年十二月 | t | . | | --- | --- | | | اد | | 1 | . | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二 ...

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原 ...