股份转让 - 松霖投资拟转让24,868,300股，占比5.82%，转让后持股15.00%[2][4] - 上古投资受让24,868,300股，占比5.82%，完成后持股5.97%[6][22] - 转让价格18元/股，价款447,629,400元，分三期支付[13][14] 转股情况 - 2024年11月15日至12月23日，“松霖转债”累计转股957股[6] 其他要点 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人，未触及要约收购[3][22][23] - 协议转让需上交所审查，结果不确定，无违规情形[23] - 违约方赔偿并承担2000万元违约金，协议生效有条件[20][21]

权益变动情况 - 2024年12月23日协议转让及前期增持，持股比例从0%增至5.97%[8] - 变动后持股25,493,300股，占比5.97%[20] - 2024年7月26日大宗交易持股625,000股，占总股本0.15%[21] - 2024年12月23日协议转让受让24,868,300股，占总股本5.82%[21] 信息披露义务人信息 - 管理人为深圳市上古投资管理有限公司，注册资本5000万元[11] - 法定代表人王伟，100%实际出资[11] - 两个基金备案编号分别为SAGP59、SALA29[11] 股份转让相关 - 转让价格18元/股，价款合计447,629,400元[23] - 协议签署5日内付第一笔2000万元[23] - 取得确认书45日内付35,000万元[24] - 过户后3个月内付剩余77,629,400元[25] - 违约赔偿并承担违约金2000万元[27] 未来展望 - 未来12个月无明确增减持计划，不拟继续增持[17][49] 其他 - 资金来源于自筹资金[30] - 需履行合规程序并办理过户登记[33]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[3] - 会议地点在厦门市海沧区阳光西路298号[3] - 股权登记日为2025年1月3日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[6] 议案信息 - 审议议案包括开展外汇业务等[8] - 议案于2024年12月16日经相关会议审议通过[8] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月9日[16] - 登记地点在公司董事会办公室[16] - 联系电话与传真[16][22]

Merits Iree 植德 北京植德律师事务所 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]051-4 号 零二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[20231051-4 号 致:厦门松霖科技股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公 ...

回购情况 - 回购注销限制性股票1.00万股，价格8.18元/股，资金总额约8.18万元[3][7] - 2024年12月16日审议通过回购注销议案[2] - 回购资金来源为公司自有资金[7] 股本变化 - 回购注销后总股本减至427,282,781股，有限售条件流通股减至6,965,000股[9][10] 其他 - 回购注销因1名激励对象辞职，对财务和经营无实质影响[7][11] - 监事会同意，律师认为合法有效[13][14]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2024年12月16日[4] - 授予人数48人[4] - 授予数量138万股[4] - 授予价格8.18元/股[4] 激励计划相关期限 - 有效期最长不超56个月[11] - 限售期分别为17个月、29个月[11] 解除限售比例 - 第一个解除限售期比例50%[11] - 第二个解除限售期比例50%[11] 审议时间 - 2023年11月30日董事会审议激励计划议案[5] - 2023年12月18日股东大会通过激励计划议案[6] 人员及占比情况 - 授予中层及核心人员48人，占预留授予总量100%，占股本总额0.32%[12] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额10%，单人不超1%[12] 价格调整 - 调整后首次及预留授予价格8.64元/股，预留最终8.18元/股[15] 公允价值及摊销费用 - 2024年12月16日每股公允价值10.71元/股[20] - 预留授予需摊销总费用1477.98万元，2024 - 2027年分别摊销33.10万元、827.43万元、502.27万元、115.18万元[20] 专业意见 - 律师认为预留授予合法有效，公司需履行披露及登记事项[22] - 财务顾问认为相关事项合规，公司需披露和办后续手续[24]

战略与 ESG 委员会设立 - 董事会设立战略与 ESG 委员会负责长期战略及 ESG 事项[2] 委员会构成 - 由三名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 提前 3 天通知，全体同意可免除[11] - 半数以上委员提议可召开，主任委员两日内召集主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12][13] 其他 - 会议记录保存 10 年[13] - 议事规则董事会审议通过生效[16]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 松霖科技、本公司、公司、 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 （一）投资目的 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 投资金额：使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲 置募集资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本 次激励计划的预留授予条件已成就。 综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象符合相关法律、 法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励 对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同 时，本次激励计划的预留授予条件已成就，监事会同意以2024年12月16日为预留 授予日，向符合条件的48名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格为8.18 元/股。 厦门松霖科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司2023年第四次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业 务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予部分激励对象符合《激励计划》规 定的激励对象条件，且不存在《管理办法》规定的不得成为 ...