权益分派方案 - 每股现金红利0.26元，以总股本432,895,283股为基数，共计派发现金红利112,552,773.58元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月30日 [1][2] 股权登记与发放安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，限售条件流通股红利由公司自行发放 [2][3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税务处理 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [3][4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.234元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.234元 [7] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股红利0.26元 [7] 股东咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话0592-6192666 [7]

债券发行 - 公司2022年7月20日发行610万张可转换公司债券，总额61,000万元，期限6年，转股价16.58元/股[5] 转股信息 - 松霖转债转股起止时间为2023年1月30日至2028年7月19日[5] - 2025年5月22 - 29日停止转股，5月30日起恢复转股[12] 转股价格调整 - 2023年6月13日起，转股价格由16.58元调为16.38元/股[7] - 2023年12月8日起，由16.38元调为16.13元/股[7] - 2024年6月7日起，由16.13元调为15.94元/股[7] - 2024年9月5日起，由15.94元调为15.67元/股[8] - 2025年5月30日起，由15.67元调为15.41元/股[6] 利润分配 - 2025年5月29日为权益分派股权登记日，5月30日为除权除息日[9] - 本次利润分配向全体股东每10股派送2.60元（含税）现金红利[9]

利润分配 - 公司总股本432,895,283股，每股派现金红利0.26元，共派112,552,773.58元[5] - 股权登记日2025/5/29，除权（息）和发放日2025/5/30[4][7] - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过[4] 红利发放 - 无限售和部分限售股红利委托中国结算上海分公司发放，部分限售股公司自放[8][9] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同红利税负规定[10][11][12]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113651 | 债券简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,268,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.2199 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0024 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

●已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对 该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意 见。 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-040 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 1 ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知 ...

公司战略规划 - 公司以"三三一"战略为核心，聚焦机器人、大健康软硬件及智能厨卫三大领域，深化技术、设计、制造三大底层共享能力 [2] - 机器人领域涉及大健康机器人、工业机器人、I陪伴机器人、人形机器人，构建全产业链 [2] - 大健康板块通过智能测肤仪、止鼾枕等硬件构建检测-预防-治疗-康复全场景生态 [2] - 智能厨卫体系融合智能控制、节能环保技术，升级智能厨卫空间 [2] - 全面推进智能制造体系升级，通过数字化车间改造和自动化设备迭代提升生产效率 [2] - 构建IoT+I融合技术平台，驱动产品创新矩阵迭代，实现核心算法优化和工业设计突破 [2] - 全球化布局覆盖50+国家及地区市场，整合跨国研发资源与供应链 [2] 财务表现 - 2025年一季度主营收入5.62亿元，同比下降17.5% [5] - 归母净利润4545.56万元，同比下降59.17% [5] - 扣非净利润3605.49万元，同比下降64.73% [5] - 负债率23.31%，毛利率32.59% [5] - 机构预测2025年净利润范围4.58亿-7.12亿元，2026年5.26亿-7.82亿元 [6] 盈利增长点 - 智能厨卫业务通过智能马桶、集成淋浴系统等产品带动利润增长 [4] - 大健康业务聚焦美容个护、饮水健康等细分领域，打造第二增长曲线 [4] - 机器人业务在工业、健康护理和I陪伴机器人领域培育长期增长点 [4] - 全球化产能布局（越南基地+多区域客户）及高研发投入强化竞争优势 [4] 分红政策 - 承诺现金分红比例不低于当年可供分配利润的50% [3] - 政策兼顾股东回报与企业长远发展资金需求 [3] 行业前景 - 行业受益于智能家居升级、全球化供应链重构及人工智能发展三大趋势 [4] - 智能厨卫业务保持毛利率稳定，大健康软硬件业务保持高毛利率 [4] - 机器人业务处于培育期，需关注技术商业化进度及地缘政治风险 [4] 机构评级 - 最近90天内2家机构给出买入评级，目标均价25.98元 [5] - 国泰海通预测2025年净利润5.47亿元，目标价26.96元 [6] - 中金公司预测2025年净利润5.78亿元，目标价25.00元 [6]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 股东服务优化 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务 [1] - 服务将根据股权登记日股东名册主动推送参会邀请及议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接直接投票或通过原有交易系统及互联网平台投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件及热线方式对本次服务提出意见或建议 [2]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-038 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投 资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持! 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 5 月 21 日 14：30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号： 2025-031)。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简 称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等 ...

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派送2.60元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 权益分派方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数 [2] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025年4月24日披露 [2] 可转债转股安排 - 权益分派实施后将根据可转债募集说明书调整转股价格 [2] - 可转债将于2025年5月22日至权益分派股权登记日期间停止转股 [2][3] - 可转债持有人若欲享受权益分派需在2025年5月21日（含）前完成转股 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月23日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派相关公告将在上海证券交易所网站及指定媒体《证券日报》《上海证券报》披露 [3] 联系方式 - 公司董事会办公室负责权益分派相关咨询，电话0592-6192666，邮箱irm@solex.cn [3]