山东玻纤集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 经核查公司在任独立董事安起光的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事刘长雷的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司在任独立董事刘长雷的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东玻纤集团股 zi 山东玻 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关 问题的通知》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法 规"）和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限 制性股票 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 立信)为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司 认为立信资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达 意见，具体报告如下： 一、资质条件 (1)项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年 | 博众精工科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2021 年-2022 年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2020 年-2022 年 | 华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司 | 签字合伙人 | | | 2021 年-2022 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于出售贵金属资产的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2023 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十九次会议，并于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于出售贵金属资产的议案》，同意公司及子公司根据贵金属市场情况择机 出售其拥有的贵金属铑粉不超过200kg。具体内容详见公司于2023年2月20日、 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒 1 截至本公告披露日期间，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司） 及子公司根据贵金属市场情况将部分铑粉出售，累计交易金额 16,867.90 万元。 截至本公告披露日，公司本次出售贵金属 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-016 山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信） ●山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年4月23日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司2024年度财务报告 和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信为公司2023年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程 中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所 执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工 作的要求。公司拟续聘立信为公司20 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （4）净利润：10,533.96 万元，同比减盈 43,044.98 万 元，减幅 80.34%。 2.主要费用项目变动说明 （1）管理费用：2023 年为 10,382.38 万元，同比减少 233.26 万元，减幅 2.20%。主要原因：报告期职工薪酬、咨 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易 和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定， 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进 行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财 务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字[2024]第 ZA11522 号标准无保留意见的审计 报告。 现将 2023 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如 下： 一、2023 年度经营业绩 1.总体经营情况 （1）营业收入：220,164.98 万元,同比减收 57,969.82 万元，减幅 20.84%； （2）营业利润：10,677.79 万元，同比减盈 52,791.01 万元，减幅 83.18% ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-014 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）， 子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县 热电有限责任公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币137.77亿元 的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度）， 期限为自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述 授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保 余额为11.41亿元人民币。 （一）山东玻纤集团股份有限公司 ●本次担保不存在反担保。 ●无逾期对外担保。 公司及子公司拟向银行申请综合授信 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志法） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项 发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 张志法，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东 省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中 共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副科长、科 长、副局长、党委委员，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃 纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有 限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-017 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同 意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产 经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金 额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允， 有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司 独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公 本关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联 ...

山东玻纤集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二O二三年度 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11525号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 山东玻纤公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 山东玻纤公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...