人员设置与任期 - 公司设1名总经理，若干副总经理[5] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[6] 任职限制 - 特定犯罪刑罚执行未满5年不得任总经理[4] - 破产清算等相关责任未满3年不得任总经理[4] 总经理职责 - 特定情形2个工作日内召开临时办公会[12] - 主持实施投资计划并汇报重大项目进展[14] - 与财务总监联签大额款项支出[14] - 年末拟订下一年客户信用额度[14] - 定期或不定期向董事长报告工作[20] 其他制度 - 工程项目实行公开招标并跟踪管理[16] - 议定事项责任人落实并报告进展[22] 方案确定与实施 - 总经理及高管薪酬考核方案由董事会确定[16] - 规则自董事会审议通过之日起实施[25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点召开[5] - 地点为山东省临沂市沂水县公司办公楼第一会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月13日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案包括供热管网资产移交和终止限制性股票激励计划等[8] - 议案于2025年1月26日经董事会和监事会审议通过[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年2月10日[15] - 会议登记时间为2025年2月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 会议登记地点为山东省临沂市沂水县工业园公司证券部[19]

公司数据 - 沂水城投截至2023年12月31日总资产140.61亿元，净资产42.80亿元，2023年度营收11.75亿元，净利润0.50亿元[6][7] - 华源热力注册资本2.5亿元，成立于2024年7月9日[8] 资产交易 - 沂水热电供热管网资产拟移交华源热力，交易价10252.01万元[2][13] - 截至2024年8月31日，移交资产账面净值4627.86万元，评估增值率114.51%[9][11] 交易安排 - 华源热力按47.39元/吉焦购热源，两月内付移交款，按用热量预付费用[15][16] 决策进展 - 2025年1月26日董事会、监事会通过移交议案，需股东大会审议[24][25] 交易影响 - 转让属政府行为，优化资产配置，不影响独立性和股东利益[23][25]

业绩数据 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润为-7811.74万元至-11717.61万元，同比减少18345.70万元至22251.57万元，下降174.16%至211.24%[3][4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-12809.17万元至-19213.76万元，同比减少5631.22万元至12035.81万元，下降78.45%至167.68%[3][5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为10533.96万元[6] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润为-7177.95万元[6] - 2023年度每股收益为0.18元[6] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是玻纤下游市场低迷，产品价格处底部且销量未达预期[7] - 公司采取降本增效等措施使生产成本下降，但不足以抵减价格下降及销量减少影响[7] 业绩预告说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素，预告数据未经审计[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6220980股，占总股本1.0182%[3] - 累计已回购金额29988522.56元[3] - 实际回购价格区间4.08元/股至5.30元/股[3] 其他情况 - 2024年8月27日审议通过回购股份方案[4] - 2024年12月未进行股份回购[6] - 截至2024年12月31日符合规定及方案要求[6]

可转债发行 - 公司于2021年11月8日发行6亿元“山玻转债”600万张[4] 转股情况 - 2024年Q4，2.8万元“山玻转债”转2527股，占比0.0004%[3][11] - 截至2024年12月31日，累计10.5万元转9212股，占比0.0015%[3][12] - 截至2024年12月31日，未转股金额5.99895亿元，占比99.9825%[3][12] 股份数据 - 2024年9月30日和12月31日限售股均为1095.02万股[14] - 2024年9月30日无限售股6.00006685亿股，12月31日为6.00009212亿股[14] - 2024年9月30日总股本6.10956885亿股，12月31日为6.10959412亿股[14] 转股价格 - “山玻转债”初始转股价13.91元/股，现11.07元/股[5][10] - 因权益分派和激励计划，转股价格多次调整[6][7][8][9] 转股日期 - “山玻转债”转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日[11]

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票在2024年12月13日、2024年12月16日、2024年12月17 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上。根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大 事项。 公司股票价格短期跌幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)股票在2024年12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日连续三个交易日收盘 价格跌幅偏离值累 ...

公司信息 - 2024年12月17日公司收到山东玻纤股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前控股股东无影响公司股票交易异常波动重大事项[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息如重大资产重组等[1]

公司表现 - 山东玻纤盘中涨停，已连收8个涨停板，截至9:32，该股报11.95元，换手率3.84%，成交量2305.51万股，成交金额2.68亿元，涨停板封单金额为2411.62万元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨114.54%，累计换手率为57.58% [2] 市值与交易数据 - 最新A股总市值达73.01亿元，A股流通市值71.70亿元 [3] - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，机构净卖出1176.69万元，营业部席位合计净卖出4397.95万元 [3]

公司关系 - 公司为山东玻纤控股股东[1] 信息披露 - 2024年12月12日收到山东玻纤问询函[1] - 不存在影响股票交易异常波动重大事项[1] - 不存在应披露而未披露重大信息[1] - 重大信息含重大资产重组、股份发行等[1]