董事会秘书变更情况 - 公司原董事会秘书已于2025年6月9日辞去董事会秘书职务，辞职告知书自送达董事会时生效 [1] - 根据相关规定，董事会秘书空缺期间由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责 [1] - 公司于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会进行第四届董事会换届选举 [1] 新任代行董事会秘书情况 - 公司董事会指定董事何凡女士代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止 [1] - 何凡女士历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事、副总经理 [2] - 何凡女士具备近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验 [2] - 何凡女士符合高管任职条件，具备履职所需的专业知识和工作能力 [2]

人事变动 - 提名何凡女士为公司总经理[1] - 提名蒋利顺先生为公司常务副总经理[2] - 提名何鑫先生为公司副总经理[3] - 聘任李晓萍女士为财务总监[3] 其他 - 相关人员具备任职资格，程序合法有效[1][2][3] - 相关议案将提交第四届董事会第一次会议审议[1][2][3]

人事变动 - 2025年6月25日选举吴靖为董事长，何鑫为副董事长[1][3] - 选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员，任期三年[5] - 聘任何凡为总经理，蒋利顺为常务副总经理等[6][8][9][10] 股权情况 - 何凡持有公司股东北京卓卓55%股权，蒋利顺持有45%股权[13]

人事变动 - 原董事会秘书于2025年6月9日辞职[2] - 董事长何鑫代行董秘职责至指定他人[2] - 董事何凡代行董秘职责直至正式聘任[3] 公司治理 - 2025年6月25日召开临时股东大会换届选举[3] 代行人员信息 - 何凡1982年出生，中传本科，有近二十年相关业务经验[6]

人事变动 - 审计委员会认为李晓萍女士具备财务总监任职资格[1] - 审计委员会同意聘任李晓萍女士任财务总监[1] 会议安排 - 审计委员会审核相关事项并提交第四届董事会第一次会议审议[1] - 第四届董事会第一次会议时间为2025年6月25日[2]

股东大会基本情况 - 113人参加股东大会，代表24,308,055股，占比22.4912%[5] 议案表决情况 - 多项章程及制度修订议案同意股数占比超98%[7][9] 董事选举情况 - 董事会换届选举多名候选人同意股数占比超95%[10][13][14] 会议结果 - 全部议案获股东大会审议通过[14] - 会议召集、召开及表决程序合法有效[14][15]

会议信息 - 股东大会于2025年6月25日在上海青浦召开[3] - 出席股东和代理人113人，持股24308055股，占比22.4912%[3] 议案表决 - 《公司章程》修订案同意票23893630，占比98.2951%[4] - 《股东大会议事规则》修订案同意票23864330，占比98.1745%[6] 选举情况 - 何凡、蒋利顺董事会换届选举得票率超95%[10] - 陈佳俊、陈伟海增补独立董事得票率95.9333%[11] - 5%以下股东表决何凡、蒋利顺得票率超75%[14]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月25日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人员选举 - 选举吴靖为公司第四届董事会董事长[4] - 选举何鑫为公司第四届董事会副董事长[7] - 选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员，任期三年[9] 人员聘任 - 聘任何凡为公司总经理[11] - 聘任蒋利顺为公司常务副总经理[13] - 聘任何鑫为公司副总经理[15] - 聘任李晓萍为公司财务总监[17] 表决情况 - 各项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12][14][16][18]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等制度[5] - 同步修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等文件 并办理工商变更登记[6] - 新增《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》等五项治理制度[6] 董事会换届选举 - 因控股股东及实际控制人变更 公司第三届董事会拟提前换届 提名何凡等6人为第四届非独立董事候选人[6][8] - 提名陈佳俊等3人为第四届独立董事候选人 含会计专业、人工智能领域专家及金融从业背景人士[9][10] - 新任董事任期自股东大会审议通过起三年 其中何鑫现任董事长 郝柏林曾任首钢基金管理合伙人[8][9] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月25日10:30召开 含现场会议与上交所网络投票[5][7] - 现场会议地点为公司16楼会议室 由董事长何鑫主持 议程包含议案审议、投票表决等七项流程[7] - 股东发言需提前登记 每次限时3分钟 总时长控制在30分钟内 表决采用记名投票方式[2][3][6] 公司控制权变动 - 控股股东变更为北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙） 该股东直接提议董事会提前换届[6][9] - 新提名董事中 何凡有近二十年股权投资经验 蒋利顺曾任上市公司总经理 体现产业整合背景[8]

公司股权变动 - 股东何文辉拟质押679.48万股（占总股本6%）给新控股股东北京欣欣，其合计持股1196.39万股（占总股本10.56%）[1] - 何文辉此前4.17%股权被司法冻结，目前仅0.39%股权未受限[1] - 北京欣欣作为新实控人持股12%，投票权18%，其中6%投票权对应股权由何文辉委托持有并已质押[13][14] 业绩对赌纠纷 - 2018年3月签署对赌协议：承诺2018年扣非净利润1.8亿元（较2017年6600万元翻倍），三年累计8亿元，现金流2018-2020年分别不低于5000/6000/7000万元[3] - 实际2018年扣非净利润8401.98万元，现金流1435.47万元，未达标[7] - 2019年7月秘密签署第二份补偿协议，仅针对2018年业绩，约定上市后6个月内支付补偿（未披露）[7][8] - 终审判决何文辉需支付华翀基金现金补偿6586万元及违约金1289万元，累计近8000万元[1][10] 协议争议焦点 - 何文辉称签署对赌协议因华翀基金承诺每年带来3-5亿元营收，但未兑现[3][4] - 一审法院认定2019年协议违反公序良俗无效，二审改判有效，认为协议不涉及公司控制权或市值挂钩[10][11] - 何文辉质疑协议签署时间被篡改为2019年7月（实际为2019年4月），但笔迹鉴定未支持其主张[9] 公司经营与上市影响 - 太和水2021年2月9日上市，2023年因财务指标不达标被实施退市风险警示（*ST）[12] - 华翀基金指责公司上市后业绩下滑、股价低迷、信披违规，导致投资者损失[12] - 保荐机构在2019年访谈华翀基金时未发现补偿协议，直至2023年股权冻结才知晓[7] 股东关系动态 - 华翀基金称纠纷源于何文辉失信违约，包括否认签名、选择性披露判决[12] - 北京欣欣要求质押6%股权或为确保何文辉履约，防止委托表决权被拍卖[14]