独立董事候选人声明与承诺 本人张雯瑛,已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为上 海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁布的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 审计相关 - 2024年公司采用公开招标确认立信为审计机构[4] - 2024年审计未发生重大会计审计事项意见分歧[6] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[12] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留审计意见[13] 审计流程与评价 - 2024年8月26日董事会审计委员会通过变更审计机构为立信议案[14] - 2024年12月19日审计委员会与注册会计师沟通审计工作[14] - 2025年3月25日审计委员会沟通2024年度审计结论等事项[15] - 2025年3月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[15] - 审计委员会审查立信资质和能力，充分沟通，督促出具报告[16][17] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整[17]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需具备注册会计师资格证书[3] 核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格[4]

一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 （一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损 益 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-006 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年度确认公允价值变动损益及投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 | 月 | 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币元） | （人民币元） | | | | 以公允价值计量且其变动计 | 100,381,369.86 | | | | | 入当期损益的金融资产 | | | | | | 其中：债务工具投资 | | | | | | 权益工具投资 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 其他 | 100,381,369.86 | | | | | 合计 | 100,381,369.86 | | | | －2－ 单位：人民币元 资产类 别 期 ...

业绩数据 - 2023年4月1日至2024年3月31日，营业收入9411.68亿元，净利润713.32亿元，总资产17648.29亿元，净资产11018.71亿元[15] - 2024年4月1日至2024年12月31日，营业收入7598.93亿元，净利润1140.03亿元，总资产18549.64亿元，净资产10833.17亿元[16] 关联交易 - 2025年度关联交易预计合计金额52500万元，2026年1 - 6月预计21000万元，2024年实际发生44644.37万元[11] - 2025年度仓储运输服务预计3000万元，占比35%；2026年1 - 6月预计1200万元，占比35%；2024年实际2495.08万元，占比35.78%[9] - 2025年度平台运营服务预计7500万元，占比85%；2026年1 - 6月预计3000万元，占比85%；2024年实际6490.58万元，占比75.10%[9] - 2025年度广告推广服务预计40000万元，占比48%；2026年1 - 6月预计16000万元，占比48%；2024年实际34833.14万元，占比46.04%[10] - 2025年度向阿里巴巴集团分销服务预计2000万元，占比20%；2026年1 - 6月预计800万元，占比20%；2024年实际825.57万元，占比11.44%[10] 其他信息 - 阿里巴巴集团控制的杭州灏月企业管理有限公司是公司第二大股东，持股17.57%[16] - 关联交易价格遵循市场化定价原则，由双方协商确定[17] - 公司及子公司将在预计额度内签署具体协议[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事 会第十四次会议。会议审议通过《关于 2024 年度计提资产减值 准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面 减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币 合 计 19,118,113.16 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 22,106,949.88 元，应收账款计提人民币 51,797.58 元，其他应 收款冲回人民币 2,501,848.05 元，长期应收款冲回人民币 538,786.25 元。报告期计提的减值准备金额占 2024 年经审计归 －1－ 证券代码：605136 证券简称：丽人丽 ...

股权情况 - 控股股东黄韬持股129,980,304股，占总股本32.46%[2][6] - 黄韬累计被冻结股份13,000,000股，占其持股10.00%，占总股本3.25%[6] - 拟被司法拍卖股份10,000,000股，占其持股7.69%，占总股本2.50%[2][4][6] 公司运营 - 司法拍卖不影响公司控制权和日常经营[2][6] - 公司目前日常经营正常[6] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等[6] - 指定网站为上海证券交易所网站[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日13点30分在上海徐汇区番禺路876号1楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议17项议案，含董事会和监事会工作报告等[9][10] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事3人，独立董事2人[10] - 非累积投票议案15项，累积投票涉及董事会换届[25][26][27] 其他信息 - 议案2025年3月28日刊登于《上海证券报》等媒体及上交所网站[11] - 股权登记日2025年4月23日，A股代码605136，简称丽人丽妆[17] - 会议登记2025年4月25日9:30 - 15:00，地点在上海徐汇区番禺路876号2楼会议室[18][19]

业绩总结 - 2024年度净利润为-2440.032898万元，与2023年相比出现亏损[3] - 2024年末对资产计提减值准备1911.8113万元[7] 分红情况 - 2024年半年度每10股派现金红利0.06元，共派240.2751万元[4] - 2024年现金分红总额240.2751万元[5] 未来计划 - 2025年拟申请不超25.5亿元授信额度[9] - 2025年拟用不超9亿元买理财产品[9] 会议表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等议案表决全票通过[2][3]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2440.032898万元，与2023年相比出现亏损[5] - 2024年半年度以总股本40045.85万股为基数，每10股派现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利240.2751万元[5] - 2024年度计提资产减值准备人民币合计1911.8113万元[11] 人员薪酬 - 2024年度总经理黄韬薪酬231.88万元，副总经理黄梅249.36万元，副总经理叶茂263.75万元，董事会秘书杜红谱122.22万元，财务负责人徐鼎147.35万元[9] - 预计2025年度总经理黄韬薪酬232万元，副总经理黄梅250万元，副总经理叶茂264万元，董事会秘书杜红谱123万元，财务负责人徐鼎148万元[9] - 公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为税前20万元/年[17] 会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年3月26日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 《关于<公司董事会2024年度工作报告>》等多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][10][11] - 《关于2024年度关联交易予以确认的议案》等议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事韩雯斐回避表决，议案尚需提交股东大会审议[7] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及预计2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄韬、黄梅回避表决，议案已通过董事会薪酬与考核委员会审核[9] - 会议审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，为六一八和双十一期间运营提供资金[12] 未来计划 - 2025年公司、全资子公司以及控股子公司拟向银行申请不超25.5亿元授信额度[13] - 2025年度公司拟以不超9亿元自有闲置资金购买理财产品[13] - 公司拟提名3位第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 公司拟提名2位第四届董事会独立董事候选人，任期三年[15] - 公司拟继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 董事会拟提议召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月28日下午13:30，地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室[21] - 提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案[18] - 审议通过制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》的议案[21] 人员信息 - 叶茂2021年3月至今担任公司副总经理，截至公告披露日未直接持有公司股份[26][27] - 韩雯斐2024年5月至今担任公司董事，截至公告披露日未直接持有公司股份[28] - 徐文韬2024年9月至今担任公司独立董事，截至公告披露日未直接持有公司股份[30] - 张雯瑛2022年4月至今担任公司独立董事，截至公告披露日未直接持有公司股份[31] - 叶茂曾在尚德太阳能、上海泰格耀阳广告、21世纪中国不动产任职[26] - 韩雯斐曾在阿里巴巴、阿里妈妈任职[28] - 徐文韬曾担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人[29]