公司代码：605151 公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-020 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证监会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕2649号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票3,334万股，发行价格为每股人民币16.13元，募集资金总额为 人民币53,777.42万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,980.79万元后， 实际募集资金净额 ...

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人提名情 况如下： 1、提名朱燕阳、CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹、严飞为公司第六 届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《西 上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开的第五届监事会 ...

提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名袁树民先生 为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽 车服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 西上海汽车服务股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

西上海汽车服务股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 事 | | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 24 | | 第七章 | | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监 事 | | 25 | | 第二节 | | 监事会 | 26 | ...

西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事左新宇、吴坚、袁树民 2023 年度的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左新宇、吴坚、袁树民及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

公司治理 - 报告期内召开5次董事会、1次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] 财务相关 - 2023年度关联交易预计合理，价格公允[14] - 实施2022年度利润分配方案，每股派0.29元，共派3924.86万元[21] 其他事项 - 持续推进2022年限制性股票激励计划，完成预留部分授予登记[20] - 续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[24]

关联交易 - 2023年度日常关联交易预计1310万元，实际发生1036.24万元[5] - 2024年度日常关联交易预计1410万元，年初至3月累计已发生209.52万元[6] - 2023年采购商品/接受劳务预计300万元，实际发生350.31万元[5] - 2024年采购商品/接受劳务预计350万元，占同类业务比例0.33%，年初至3月累计已发生34.63万元[6] - 2023年出售商品/提供劳务预计300万元，实际发生29.62万元[5] - 2024年出售商品/提供劳务预计300万元，占同类业务比例0.18%，年初至3月累计已发生4.65万元[6] - 2023年关联租赁预计710万元，实际发生656.31万元[5] - 2024年关联租赁预计810万元，占同类业务比例22.19%，年初至3月累计已发生170.24万元[6] 公司业绩 - 截至2023年末公司资产总额9993.66万元，负债总额6620.97万元，净资产3372.69万元，2023年营收10585.29万元，净利润62.24万元，资产负债率66.25%[9] - 截至2024年3月31日公司资产总额8651.18万元，负债总额5362.41万元，净资产3288.78万元，2024年1 - 3月营收1315.29万元，净利润 - 83.91万元，资产负债率61.98%[9] 子公司业绩 - 上海西上海众达汽车销售服务有限公司2023年末资产总额23561.93万元，负债总额21356.67万元，净资产2205.26万元，2023年营收30295.18万元，净利润240.17万元，资产负债率90.64%[11] - 该公司2024年第一季度资产总额9214.24万元，负债总额6978.95万元，净资产2235.29万元，营收3985.41万元，净利润30.02万元，资产负债率75.74%[11] - 上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司2023年末资产总额27206.87万元，负债总额25406.90万元，净资产1799.98万元，2023年营收88445.31万元，净利润270.73万元，资产负债率93.38%[14] - 该公司2024年第一季度资产总额24356.20万元，负债总额22983.28万元，净资产1372.93万元，营收19971.96万元，净利润 - 427.05万元，资产负债率94.36%[14] - 上海西上海安达汽车销售服务有限公司2023年末资产总额3485.84万元，负债总额1906.15万元，净资产1579.69万元，2023年营收7077.10万元，净利润99.97万元，资产负债率54.68%[17] - 该公司2024年第一季度资产总额2821.11万元，负债总额1193.42万元，净资产1627.69万元，营收1596.57万元，净利润47.99万元，资产负债率42.30%[17] 集团及其他公司业绩 - 截至2023年末，公司资产总额6663.34万元，负债总额3408.05万元，净资产3255.29万元，2023年营收2653.77万元，净利润255.29万元，资产负债率51.15%[19][20] - 截至2024年3月31日，公司资产总额6028.57万元，负债总额3027.87万元，净资产3000.70万元，2024年1 - 3月营收146.91万元，净利润0.7万元，资产负债率50.23%[20] - 截至2023年末，西上海（集团）资产总额427827.80万元，负债总额237735.17万元，净资产190092.63万元，2023年营收7918.61万元，净利润37095.95万元，资产负债率55.57%[22] - 截至2024年3月31日，西上海（集团）资产总额488562.45万元，负债总额340390.88万元，净资产148171.57万元，2024年1 - 3月营收985.71万元，净利润 - 2126.52万元，资产负债率69.67%[22] - 截至2023年末，上海锦麟实业资产总额810.43万元，负债总额32.21万元，净资产778.22万元，2023年营收442.38万元，净利润117.27万元，资产负债率3.97%[23] - 截至2024年3月31日，上海锦麟实业资产总额655.67万元，负债总额 - 89.39万元，净资产745.06万元，2024年1 - 3月营收16.19万元，净利润 - 33.16万元[24] 公司信息 - 上海延华汽车装备有限公司注册资本660万元，上海安亭工业经济发展有限公司和上海亭盛实业发展有限公司各持股50%[7] - 上海西上海集团实业有限公司注册资本2000万元，上海西上海都市产业发展有限公司持股100%[17] - 西上海（集团）有限公司注册资本100000万人民币，CAO JINGLIN持股28.24409%，上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司持股17.66000%等[20] - 上海锦麟实业有限公司注册资本485万元人民币，上海西上海资产经营有限公司持股100%[22] 交易原则 - 公司关联交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，价格按市场公允价或协商确定[25] - 公司关联交易基于正常生产经营，遵循商业原则，对公司发展有积极影响，不损害公司和股东权益[26]

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人左新宇,已充分了解并同意由提名人西上海汽车服务股份有 限公司董事会提名为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 监事的通知》的规定(如适用): ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-015 西上海汽车服务股份有限公司 本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽 车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西上海汽车服 务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报 ...