公司信息 - 证券代码605166，简称为聚合顺[1] - 有转债代码111003、111020，简称聚合转债、合顺转债[1] 授信情况 - 2025年预计申请综合敞口授信不超45亿元[3] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[3] - 授信额度可循环使用，种类含多种贷款[3] 授权安排 - 董事会提请授权处理综合融资业务[4] - 授权内容由财务部执行落实[5]

2024年回顾 - 监事会召开7次会议，列席全部董事会及股东大会[2] - 确认各季度及半年度报告财务数据真实反映经营成果[4] - 审议通过新增对孙公司1亿元担保额度[4] 2025年展望 - 深化合规监督，防范重大经营风险[5] - 联合审计委员会对募集资金使用等专项审计[5] - 推动完善风险预警机制，关注子公司及新业务内控[6] - 组织监事学习最新监管政策及行业动态[6]

薪酬数据 - 2024年度董事长傅昌宝税前薪酬144.28万元[2] - 2024年度总经理毛新华税前薪酬50.15万元[2] - 2025年度独立董事津贴7万元/年（税前）[4] 薪酬审议 - 2024年度薪酬执行及2025年度考核方案待股东大会审议[5]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的有关要求，聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2024年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023年10-12月 | 2024年10-12月 | 2024年10-12月 | 2024年10-12月 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | 同比变动幅度 | | | | | | （%） | ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2025 年 4 月 09 日召开，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修 订<公司章程>的议案》。现将有关修订情况说明如下： 一、变更注册资本的情况 2024 年 11 月 07 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意使用不低于人民币 1000 万元 （含）且不超过人民币 2000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购期间自公司 股东大 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2024年度公司内控运行良好，信息披露和财报可靠[18] 未来展望 - 2025年持续优化内控，规范执行，加强审计防风险[18] 其他新策略 - 纳入评价范围业务含发展战略、企业文化等[9] - 重点关注资金活动、资产管理等高风险领域[10]

资金募集 - 合顺转债募集资金33800万元，净额33166.52万元[4] - 合顺转债向原股东优先配售2763120张，向公众发行616880张，每张面值100元[4] - 承销和保荐费用424万元，新增外部费用233.48万元[4] 项目投资 - 合顺转债资金用于两项目，拟投入15800万元和18000万元，总投资100736.43万元[5] - 两尼龙新材料项目在建，资金会暂时闲置[5][7] 资金余额与管理 - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额23175.45万元[7] - 公司拟用不超2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2][9][11] - 2024年9月购买9000万元大额存单，公司承诺12个月内提前赎回[20][22][32] - 截至公告日，募集资金买8000万元大额存单[1] - 2025年4月7日赎回1000万元大额存单[1] - 大额存单期限3年，利率2.35%或2.45%[1] 审批与监管 - 2025年4月9日董事会、监事会通过相关议案，保荐机构无异议[24][25][29][30][31][32] - 2024年9月未经授权现金管理，董事会和监事会同意追认与补充授权[3][29][30] - 公司强化监控机制，深化专业培训[26][27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性评估并出具专项意见[2] - 周明生、韩林静、尹德军未在公司及主要股东公司任他职[2] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月9日[2]

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相 结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析经营发展形势及业务发展目标、股 东的要求和意愿、社会资金成本，外部融资环境等因素；充分考虑目前及未来盈 利规模、现金流状况、发展所处阶段，项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 聚合顺新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金 ...

审计相关 - 审计聚合顺公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] - 审计报告日期为2025年4月9日[9] 备案情况 - 从事证券服务业务会计师事务所备案截止时间为2020年10月10日[15] - 安永华明等29家会计师事务所于2020年11月2日完成备案[15]