| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 綦方中 | 59,237,817 | 98.6921 | 是 | | 2.02 | 崔孙良 | 59,245,222 | 98.7044 | 是 | | 2.03 | 冯燕 | 59,238,029 | 98.6924 | 是 | 1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年10月11日在浙江台州黄岩区召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任免 - 选举池骋为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任夏道敏、陈灵芝为副总经理，王小敏为财务负责人[8] - 聘任周剑波为董事会秘书，贾晓丹为证券事务代表[10][11] - 聘任池正明为战略与发展顾问，聘期三年[12]

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200102/BC/az/cm/D11 上海 SHANGHAI 文 = BELING 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 20 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任池正明先生为战 略与发展顾问，根据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发 展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与池正明先生签订《战略与发展顾 问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与 发展顾问报酬为 130 万元（含税）。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展 顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服 ...

| 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举徐菁女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第 四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 085）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的议案》 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议 室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 聘任战略与发展顾问暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业聘任战略与发展 顾问暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展 顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与池 正明先生签订《战略与发展顾问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与发展顾问报酬为 130 万元（含税）。 池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东， 与公司实际控制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司 5%以上股份的 股东池骋先生为父子关系，根据《上海证券交易 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2024 年 10 月 11 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届 选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一 次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事 会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理 的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘 ...

公司基本情况 - 公司创建于1998年，2020年11月25日在上海证券交易所主板上市，总部位于浙江台州，从事化学原料药、医药中间体研发、生产和销售，获多项称号并多次承担国家火炬计划项目 [3] - 在浙江三门、临海和江西彭泽建设生产基地，在上海张江和杭州下沙设立研发平台，正在浙江三门新建大健康产业综合性生产基地 [3] - 多个产品通过国际药品规范市场认证，与欧美、东南亚等十多个国家和地区客户建立长期合作关系，产品销售网络遍及全球50多个国家和地区 [3] 公司发展战略 - 2024年围绕发展战略，提高质量产量、降低成本、优化产品结构，推进精细化管理，提升企业管理水平和市场占有率 [3] - 未来3 - 5年，坚持“以原料药为中心，往前伸，向后延”战略，加大仿制药和创新药投资，往化学材料和医药制剂方向延伸，实现特色中间体+高端原料药+制剂一体化发展 [3] - 未来6 - 10年，通过与CRO公司合作及自主投资布局创新药和生物制药研发，进入相关领域，提高盈利能力 [4] 公司主营业务 - 主要从事化学原料药、医药中间体研发、生产和销售，产品涵盖抗细菌类、抗胆碱和合成解痉药物、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域 [4] 投资者问答 原材料价格及影响 - 多数上游原材料、辅料价格降幅明显，青霉素G钾盐价格回落但较2019年仍有距离，价格受供需关系和石油及无机化学价格影响，有波动向下空间 [4] - 公司与主要供应商有战略合作和年度框架协议，通过改进生产工艺降低耗用和浪费，平滑原材料价格波动影响；通过应用生物合成法、酶法等降低生产成本，调整产品结构和扩大产能应对终端销售问题 [4][5] 市场影响评估 - 若印度阿拉宾度青霉素工业盐投产，对青霉素G钾盐价格抑制有帮助，但国内厂家相对更有优势，公司聚焦优化生产流程、改进工艺、提升效率和质量，灵活调整生产能力，强化研发并关注行业趋势 [5][6] 产品占比与竞争格局 - 公司主要头孢类产品头孢克洛、拉氧头孢钠、头孢美唑钠、头孢唑肟钠市场份额占比约60%，竞争格局因公司深耕中间体和原料药，以及环保、安全生产要求和医疗政策推动行业出清与集中形成，公司掌握头孢克洛原料药关键中间体7 - ACCA生产技术 [6] 产能政策与需求预期 - 行业新增产能面临更严格环保和产业政策要求，政府鼓励企业通过技术改造提升效率，公司关注政策动态，研发创新适应政策变化 [7] - 对2024年年底及明年初头孢类产品需求持谨慎乐观态度，因季节性因素和全球对抗感染药物持续需求，预计需求稳定甚至增长 [8] IPO募投项目情况 - IPO募投项目是老项目改扩建，目前生产基本满产，2024年折旧有所新增；头孢类产品因全球人口增长、老龄化、医疗条件改善、细菌耐药性问题和生物技术进步，市场潜力巨大 [8][9] 工艺进度与客户意愿 - 公司头孢克洛和头孢丙烯原料药应用生物酶法工艺，具有环保、安全优势，头孢克洛酶法在部分国家备案注册完成并海外销售，国内获CDE批准；下游客户综合多方面因素考虑是否替换，公司积极与客户沟通 [9][10] 特色原料药布局 - 公司以原料药为核心，向前延伸特色中间体+材料化学，向后发展大健康领域产品，在14个疾病领域布局原料药、制剂并拥有技术储备 [10] 海外市场情况 - 公司多个产品通过国际认证，产品销往全球50多个国家和地区，与超百家海外客户有稳定合作，核心原料药品种国内外同步申请注册认证；未来将加大海外销售力度，开拓高端和低端市场，预计海外市场持续带来增量 [11] 制剂业务进展 - 公司制剂工厂建设及批件获批全流程约3 - 5年，制剂工厂预计今年建成，明年具备核查条件，最快2025年底或2026年形成收入 [12] 未来战略与收并购意向 - 公司战略目标是在大健康领域实现特色中间体、高端原料药、制剂一体化生产，未来3 - 5年投放新产品并取得注册认证，5 - 10年实现协同发展；收并购结合公司情况和规划考虑，有计划将及时披露信息 [12][13]

可转债情况 - 截至2024年9月30日，累计2377万元“东亚转债”转股，股数1153580股，占比1.0155%[3][6] - 截至2024年9月30日，未转股“东亚转债”金额6.6623亿元，占发行总量96.5551%[3][6] - 2024年7 - 9月，5000元“东亚转债”转股，股数245股[3][6] - 2023年7月6日，公司发行6.9亿元“东亚转债”，期限6年[4] 转股价格 - “东亚转债”2024年1月12日起可转股，初始价24.95元/股，现为20.28元/股[4] - 2024年4月3日，转股价格调为20.60元/股[5] - 2024年7月4日，转股价格调为20.28元/股[5] 股本情况 - 2024年6 - 9月，公司无限售流通股和总股本均增245股至114753580股[8]

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案 1： | 4 | | | 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 4 | | | 议案 2： | 7 | | | 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案 3： | 10 | | | 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员 ...