业绩总结 - 可转换公司债券募集资金总额69000万元，净额68018.44万元[2] 项目进展 - 特色新型药物制剂项目一期投资43893万元，拟投35000万元，累计投27857.72万元，进度79.59%[5] - 年产副产盐及医药中间体项目一期投资37801万元，拟投33018.44万元，累计投13736.13万元，进度41.60%[5] 未来展望 - 两项目预定可使用状态日期由2025年5月调至12月[6] - 2025年5月30日董监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议，延期不影响正常经营[8][12]

公司信息 - 公司为浙江东亚药业股份有限公司，证券代码605177，债券代码111015[1] 会议情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年5月30日在浙江台州召开[4] - 会议通知于2025年5月23日通过邮件送达全体监事[4] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》[5] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 参加股东大会股东（或代理人）75人，代表股份59,529,765股，占比51.8824%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份超99.5%[7][8][9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为75人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为59,529,765股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比51.8824%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数59,246,609，比例99.5243%[8] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数59,248,409，比例99.5273%[9] - 2024年度独立董事履职情况报告议案同意票数59,249,909，比例99.5298%[9] - 2024年度财务决算报告议案同意票数59,246,409，比例99.5240%[9] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数59,246,409，比例99.5240%[10] - 2024年度利润分配预案议案同意票数59,242,509，比例99.5174%[10] - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构议案同意票数59,246,609，比例99.5243%[10]

公司信息 - 证券代码605177，简称为东亚药业，债券代码111015，简称为东亚转债[1] 业绩数据 - 2024年度马来酸曲美布汀制剂全国销售额约3.72亿元[2] 新产品与市场 - 公司收到韩国曲美布汀原料药品注册证书，DMF注册号为20250509 - 13 - B - 489 - 16[2] - 曲美布汀原料药获韩国准入资格，利于拓展海外市场[3] 风险提示 - 药品生产销售受海外政策、汇率波动等因素影响[3]

公司动态 - 东亚药业获得韩国MFDS颁发的曲美布汀原料药品注册证书，DMF注册号为20250509-13-B-489-16 [1] - 曲美布汀具有调节胃肠道运动功能紊乱的作用，2024年度马来酸曲美布汀制剂全国销售额约为3.72亿元 [1] 市场拓展 - 该证书将有助于公司拓展韩国医药市场 [1] - 可能促进曲美布汀原料药在其他海外市场的销售 [1] 产品信息 - 曲美布汀是治疗胃肠道功能紊乱的药物 [1] - 2024年国内马来酸曲美布汀制剂销售额达3.72亿元 [1]

业绩总结 - 2024年营业收入119,823.85万元，同比减少11.66%[10][70] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -10,066.01万元，同比减少183.02%[10][70] - 2024年末总资产355,660.72万元，较2023年末增长6.38%[70] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产187,461.54万元，同比减少6.98%[10][70] - 2024年研发费用11,701.67万元，较2023年增长43.16%[87] - 2024年营业利润为 -10,173.30万元，较2023年减少174.27%[87] - 2024年经营活动现金流入小计77987.27万元，同比增4.73%；流出小计93642.25万元，同比增13.00%[91] - 2024年投资活动现金流入小计100044.63万元，同比增531.58%；流出小计109060.54万元，同比增121.23%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计32342.21万元，同比降64.29%；流出小计29188.28万元，同比增1.11%[91] 未来展望 - 2025年公司以稳中求进为基调，提质增效，改善运营水平[34] - 2025年公司重点加强精细化管理、深化研发创新[34][36] - 2025年公司将协同三大研发中心技术创新，助力工厂生产技改[37] - 2025年公司以严控投资规模和突出重点项目为原则，保障募投项目建设[42] - 2025年公司持续坚持“往前伸、向后延”，实现原料药制剂一体化发展[45] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司已与西克罗、拜耳等原研厂家建立稳固合作关系，开拓了韩国、日本等规范市场[38] 其他新策略 - 公司将加强营销网络建设，扩大营销队伍，提升品牌影响力[38] - 公司将建立和完善人才梯队，培养管理和技术骨干[41] - 公司将加强与国际客户沟通，开发高附加值中间体和原料药[39] - 公司将持续开展境内外登记和注册工作，开拓全球化销售网络[39] - 公司将强化安全环保管理体系，保障提质增效[43] 公司治理 - 2024年公司董事会换届，第四届董事会有4名非独立董事和3名独立董事[13] - 报告期内董事会共召开13次会议，监事会共召开10次会议[15][50] - 2024年公司完成回购股份217.0103万股，占总股本1.8911%，支付总金额5499.217944万元[31] - 2024年公司完成2023年度利润分配，派发现金红利36771935.24元[32] - 2023年度累计现金分红及回购股份金额66767766.24元，占2023年度净利润比例为55.07%[32] 财务状况 - 2024年末交易性金融资产5,000.00万元，2023年末为0[73][74] - 2024年末在建工程59,980.16万元，较2023年末增长102.26%[73][76] - 2024年末应付票据34,332.86万元，较2023年末增长43.57%[80] - 2024年末合同负债1,036.45万元，较2023年末增长220.67%[80] - 投资收益同比变动 -43.89%，营业外收入同比变动 -83.57%，营业外支出同比变动209.46%，所得税费用同比变动 -229.99%[88][89] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，东邦药业资产总额150009.55万元，负债总额89860.48万元，净资产总额60149.07万元，2024年实现营业收入79821.68万元，净利润 - 7201.76万元[114] - 截至2024年12月31日，浙江善渊资产总额59492.79万元，负债总额56033.50万元，净资产总额3459.29万元，2024年实现营业收入0.00万元，净利润 - 422.35万元[117] 担保与授信 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过22000万元的担保[110] - 截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保总额为13940.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的7.44%，无逾期担保[120] - 公司及全资子公司向相关金融机构申请折合总额不超过131500.00万元的授信额度[123]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日10:30-11:30举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议采用视频结合网络文字互动方式在价值在线平台(www.ir-online.cn)召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月20日前通过指定网址https://eseb.cn/1nTxrqgSAFO或微信小程序进行会前提问 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理池骋先生、财务总监王小敏女士、独立董事冯燕女士、董事会秘书周剑波先生将出席说明会 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》 [1] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] - 说明会召开后投资者可通过价值在线网址或易董app查看会议情况及主要内容 [2] 联系方式 - 联系人贾晓丹 电话0576-82131881 邮箱dyzqb@eapharm.net [2]

业绩说明会信息 - 定于2025年5月20日10:30 - 11:30举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 召开方式为视频结合网络文字互动[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] 参会人员 - 董事长兼总经理池骋、财务总监王小敏、独立董事冯燕、董事会秘书周剑波[6] 投资者参与方式 - 2025年5月20日前可访问指定链接或扫描小程序码会前提问[3] - 2025年5月20日10:30 - 11:30可通过指定链接或扫码参与互动[7] 公司联系人 - 贾晓丹，电话0576 - 82131881，邮箱dyzqb@eapharm.net[8] 报告披露 - 2025年4月30日已披露《2024年年度报告》等[4]

融资情况 - 公司获准发行可转换公司债券690万张，募资69000万元，净额68018.44万元[1] - 截至2024年12月31日，债券未完全转股，资金未使用完毕[17] 上市信息 - 公司注册资本11360万元，2023年8月2日在上海证券交易所上市[6] 业绩数据 - 2024年度营收119823.85万元，同比降11.66% [10] - 2024年度归属股东净利润 - 10066.01万元，同比降183.02% [10] - 2024年度归属股东扣非净利润 - 9840.82万元，同比降191.03% [10] 保荐相关 - 保荐机构督导期自2023年8月2日至2024年12月31日[2] - 2024年8月保荐代表人变更为张昱和陆丹彦[11] - 督导期公司配合工作，募资管理使用合规[12][16]