职工代表董事选举 - 职工代表董事由职工通过职代会选举产生[2] - 人数为1名[4] - 任期与其他董事相同，可连选连任[4] 选举流程 - 候选人名单公示期不少于五个工作日[5] - 工会审查候选人资格条件[5] - 选举须经全体职工代表过半数通过[5] 罢免与报告 - 职代会或三分之一以上职工代表可提罢免动议[8] - 每年至少向职代会报告一次履职情况[11] 其他制度情况 - 制度于2025年7月制定[1] - 工会建立选任与履职档案[15]

投资立项与报告 - 投资额50万元以下立项报告附项目经济评估，50万元以上作可行性研究并提交报告[6] - 重大投资协议经律师事务所审阅或出具法律意见书[8] - 投资项目完成30日内将运作情况报告总经理及董事会[9] 投资审查评价 - 一次性完结投资事项完成后90日内审查评价，长期性投资一年一次，前一年度结束后120日内进行[12] 控股子公司管理 - 签署投资协议确保选任控股子公司半数以上董事，确定总经理、财务负责人人选[13] - 控股子公司每月5日前向财务部报送上月月度财务报告表[15] 子公司与分公司交易限制 - 原则上不参股同业竞争或重大关联交易子公司，与参股5%以上子公司关联交易遵循制度[16] - 分公司原则上不得与关联人交易，必需时筹划阶段报告并经公司批准[17] 分公司其他规定 - 分公司不得提供财务资助、担保、从事证券及金融衍生品投资[17] - 分公司重大事项及时报告，每月5日前报送上月月度财务和管理报告[17] - 公司委托审计分公司财务报告，分公司参照制度制定相关制度并备案[17] 违规责任 - 违反规定造成投资损失，董事会视情况处分责任人[19] - 擅自签订投资协议草案造成损失，责任人赔偿[19] - 责任人员怠于履职造成损失，视情节处分[19] - 责任人违反刑法规定，依法追究刑事责任[19]

信息披露时间 - 公司年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[11] - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[14] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等主体[3] 信息披露原则 - 公司及其他信息披露义务人应真实、准确、完整、及时地披露信息[6] - 拟披露信息为国家秘密或商业秘密等情况时，可按规定暂缓或豁免披露[6] - 除依法披露信息外，可自愿披露与投资者决策有关的信息[7] 信息披露流程 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事和高级管理人员应签署书面确认意见[13] - 定期报告编制后审计委员会事前审核财务信息，经全体成员过半数通过提交董事会审议[22] - 临时公告由证券法务部编制，董事会秘书审核，董事长批准后实施披露[23] - 向证券监管部门报送的报告由证券法务部或指定部门编制，董事会秘书审核[24] 特定情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等或有强制过户风险时需披露[15] - 公司因前期定期报告差错等被责令改正或董事会决定更正应及时披露[15] - 发生对公司证券及衍生品种交易价格有较大影响的重大事件应立即披露[15] - 公司变更名称等应立即披露[17] - 重大事项触及董事会形成决议等时点应及时履行信息披露义务[17] 人员股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起两个交易日内报告并公告[33] 股东情况报告 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人，持有股份或控制公司情况发生较大变化需报告[35] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需报告[35] - 通过接受委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[35] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[39] 信息披露管理 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[37] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，是主要责任人[37] - 证券法务部为信息披露事务管理工作的日常工作部门[37] - 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人[41] - 公司对外信息披露的文件档案管理工作由证券法务部负责[43] 保密与审计 - 各层次保密工作第一责任人应与公司签署责任书，聘用合同需约定保密义务[46] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[47] - 财务信息披露前需执行内部控制和保密制度确保真实准确[47] 监管配合 - 公司及其相关方需及时回复证券监管机构信息披露问题并配合检查调查[49] 责任追究 - 董事、高管对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告负主要责任[50] - 擅自披露信息，公司将对责任人给予行政或经济处分并追究法律责任[50] - 失职导致信息披露违规，责任人员将受批评等处罚，严重时解除职务并追究赔偿[50] 制度相关 - 制度与相关法律等冲突时按相关规定执行[52] - 制度由公司董事会负责解释和修订[52] - 制度自公司董事会审议通过后实施[52]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] - 使用按财务制度和承诺计划进行[12] - 闲置资金可现金管理，期限不超12个月[17] - 以闲置资金补流，单次不超12个月[18] 募投项目管理 - 超期限且投入未达50%需重新论证[12] - 以自筹资金投入，6个月内用募集资金置换[15] - 变更募投项目需经批准并披露[4] 资金存放与协议 - 存放于专项账户，不得作他用[7] - 到账1个月内签三方监管协议并公告[7] 信息披露 - 定期报告披露使用、批准及进度等情况[37] - 相关信息以临时报告公告[37] 核查与检查 - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[32] - 内审机构至少半年检查存放使用情况[32] - 保荐人或独董至少半年现场核查一次[34] - 年度结束后出具专项核查报告[34] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[20] - 全部完成后节余超10%，股东会审议[20] 其他 - 超募资金用于在建及新项目等，结项时明确计划[31] - 制度由董事会制订，股东会通过后生效[39] - 制度由董事会负责解释[39]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职等情况[2] - 最近36个月无受证监会行政处罚等情况[3] - 最近36个月无受证券交易所公开谴责等情况[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 任职相关情况 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 已核实确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

其他新策略 - 公司全资子公司富春色纺完成注册资本变更登记注册并换发营业执照[1] - 富春色纺注册资本为伍仟万圆整[1] - 公告发布时间为2025年7月10日[3]

独立董事候选人条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不能直接或间接持股1%以上等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月3日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙瑞霞为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 存在特定持股、任职、受罚等情况人员不具备任职资格[2][3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月30日[6]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] 股权结构 - 何培富直接持股89,051,352股，占比45.8848%，间接持股2,795,520股，占比1.4404%[7] - 俞世奇间接持股339,456股，占比0.1749%[8] - 周要武间接持股599,040股，占比0.3087%[9] - 孙丽平间接持股399,360股，占比0.2058%[10] 实际控制人 - 何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇为公司实际控制人[12] 无关联人员 - 王文兵、万尚庆、孙瑞霞截至公告披露日未持股，与大股东无关联[13][14][15]

独立董事提名 - 公司董事会提名王文兵为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月30日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 有特定持股或任职关系人员不具备独立性[2] - 近期有特定不良情形人员不符合要求[3] - 兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[5] - 需有会计学教授和博士学位及5年以上全职经验[5]