第三条 本实施细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第一条 为进一步优化芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定， 董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时， 由其指定一名其他 ...

芜湖富春染织股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]241Z0008 号 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖富春染织股份有限公司（以下简称富春染织）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富春染织年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告 ...

第一条 为进一步建立健全芜湖富春染织股份有限公司（以下简称" 公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《芜湖富春染织股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事会秘书。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连 任。期 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-017 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司独立董事津贴为 6.00 万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案：公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另 外就监事职务在公司领取监事薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体 管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》和《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》，具体情况如下： 一、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事） ...

经核查独立董事王文兵、万尚庆、魏利胜的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 芜湖富春染织股份 芜湖富春染织股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,芜湖富春 染织股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文兵、万 尚庆、魏利胜的独立性意见进行评估并出具以下意见; 芜湖富春染织股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

审计报告 芜湖富春染织股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]241Z0016 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-025 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关材 料公司已于 2024 年 3 月 14 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司《2023 年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析" 之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 全文详见上海证券交易所 ...

内部控制审计报告 芜湖富春染织股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]241Z0017 号 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富春 染织董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师： 陈莲 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 芜湖富春染织股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《芜湖富春 染织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。 子公司应当在担保筹划 ...