证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得硫酸特布他林雾化吸入用溶液药品注册证书的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于硫酸特布他林雾化吸入用溶液的《药品 注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，除公司外，国内已有湖南科伦制药有 限公司、津药永光（河北）制药有限公司、健康元海滨药业有限公司等 19 家企业获批 上市。硫酸特布他林雾化吸入用溶液注册分类为化学药品 4 类，按照与参比制剂质量和 疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 剂型：吸入制剂 注册分类：化学药品 4 类 规格：2ml：5m 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2300231 药品批准文号：国药准字 H20 ...

会议信息 - 会议由公司第三届董事会2024年第一次临时会议决定召开，3月9日发布通知[4] - 现场会议于2024年3月25日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 参会股东（代理人）7人，代表股份306,777,900股，占比76.6736%[7] - 多项议案同意股数均为306,777,900股，占比100%[9][10][11][12][14][15][16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东持表决权股份306,777,900股，占比76.6736%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - 7项议案A股同意票数306,777,900股，同意比例100%[8][9][10][11] - 重大事项5%以下股东同意票数9,900股，同意比例100%[12] 议案通过要求 - 议案1 - 4为特别决议，需三分之二以上通过[12] - 议案5 - 7为非特别决议，需过半数通过[12] 见证信息 - 见证律所北京国枫，律师赵耀、付雄师[13]

可转债相关 - 公司2023年5月12日通过向不特定对象发行可转换公司债券方案，原有效期至2024年5月11日[18] - 拟将发行可转换公司债券方案有效期延长至2025年5月11日[18] - 股东大会原授权董事会办理可转债发行相关事宜有效期即将届满，提请延长至2025年5月11日[23] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[26] - 董事候选人、任职、辞职等相关规定修订[26][27][29] - 审计等委员会人员构成及董事会临时会议提议规定[30] - 不同发展阶段现金分红占比规定[30][31] - 利润分配方案制订、审议及执行规定[31][32] - 控股股东定义[32] - 章程修改授权及生效规定[33] 制度修订与制定 - 修订《董事会议事规则》议案提请股东大会审议[36] - 修订《独立董事工作制度》议案提请股东大会审议[39] - 修订《关联交易管理办法》议案提请股东大会审议[41] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案提请股东大会审议[44] 股东大会 - 2024年3月25日14:30召开会议，共7个议案，议案1 - 4为特别决议，议案1 - 2对中小投资者单独计票[6][14]

会议安排 - 公司2024年3月4日发第三届董事会2024年第一次临时会议通知，3月8日召开，7位董事全参加[2] - 公司提请2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会[30] 可转债方案 - 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期延至2025年5月11日[4] - 董事会提请股东大会将授权办理可转债发行相关事宜有效期延至2025年5月11日[6] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，大多需股东大会审议通过[5][7][10][12][13][14][16][17][18][20][22][23][24][25][27][28][31]

会议通知 - 公司应提前三天通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[5] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时可自行召集[6] 会议表决 - 一人一票制，记名投票表决[9] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[10] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[11] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字确认，含讨论事项情况[7] 公司责任 - 保证会议召开，提供条件、人员支持并承担费用[8] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[16] - 制度制定时间为2024年3月[2]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-011 案有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称 "公司" ）分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会 2023 年第一次临时会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"或"本次可转债发行"）的方案。根据上述会议审议结果， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方 案经股东大会审议通过之日起计算（ 即 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日）。 鉴于本次发行方案有效期即将届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟延长本次发 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相 关决议，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制评价工作，确保内部控制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会和管理层对内部控制的 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制及内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及下属 全资子公司、控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、重 大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置、权责分配、业务流 程 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-013 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并 制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会 2024 年第 一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员 会并制定相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：为进一步完善公司治理架构，适应 公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争 力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员 会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增 加相应 ESG 管理职责等内容，并同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会战略与 ES ...