融资担保 - 公司及子公司拟新增申请不超15亿元贷款融资额度[3][4] - 截至公告日，公司和子公司对合并报表范围内子公司担保余额2.3亿元，占2023年末经审计净资产20.53%[3] - 葫芦娃股份对多家子公司拟新增不同额度担保，占2023年末经审计净资产比例不同[6] 业绩数据 - 2023年海南葫芦娃药业营收37917.51万元，净利润2318.08万元[8] - 截至2023年末，多家子公司有相应资产、营收和净利润数据[10][11] 公司决策 - 第三届董事会第三次会议通过相关授信及担保议案并提交股东大会审议[16]

高管薪酬 - 2023年度总经理刘景萍年薪140.60万元[1] - 2023年度副总经理李君玲年薪114.43万元[1] - 2023年度副总经理、财务总监于汇年薪112.49万元[1] 董事薪酬 - 2023年度董事汤琪波年薪63.52万元[1] - 2023年度独立董事王桂华等年薪均为10.00万元[1] 监事薪酬 - 2023年度监事会主席徐鹏年薪25.91万元[1] - 2023年度监事刘萍年薪31.43万元，职工监事万保坤年薪30.41万元[1] 其他高管薪酬 - 2023年度副总经理李培湖年薪47.70万元，副总经理韦天宝年薪43.57万元[1] - 2023年度董事会秘书王清涛年薪51.78万元[1] 未来薪酬标准 - 2024年度独立董事薪酬标准为10万元整（含税）/年，按季度平均发放[3]

业绩与分红 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润370,499,281.30元[8] - 2023年拟以400,108,752股为基数，每10股派1.25元，派现50,013,594元，分红占净利润46.96%[8][9] 会议相关 - 2024年4月16日发会议通知，4月26日召开董事会会议，7董事全出席[2] - 多项议案7票同意通过，含2023年度总经理工作报告等[3][5][6][7][9][10][11][12][15][16][17][18][19] - 审议高级管理人员薪酬，4无关联董事全同意[15] - 提请2024年5月22日在海口召开2023年度股东大会，议案7票同意[20] - 公司董事会2024年4月26日发布公告[22]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》等要求,并结合 独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事王桂华、刘秋云、王世 贤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王桂华、刘秋云、王世贤的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 （此页无正文，为《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况 的专项意见》之签字页) 刘景萍 于 汇 王桂华 王世贤 李君玲 汤琪波 Q 刘秋云 海南葫芦娃 ...

公司治理 - 独立董事王世贤出席董事会4次、审计委员会4次等[5][7] - 2023年公司财务及非财务报告内控有效，无重大缺陷[7] 审计相关 - 2023年4月17日拟续聘安永华明为年度审计机构，聘期一年[18] - 2023年12月21日独立董事与安永华明沟通确定审计安排[8] 其他事项 - 2023年度独立董事现场工作15天，列席业绩说明会[10][12] - 报告期内公司未发生重大关联交易[14] - 2023年无公司及相关方变更或豁免承诺方案[15] - 任职期间财务负责人未变更[20] - 审议通过副总经理提名及2023年度薪酬方案[22][23][24]

融资计划 - 提请股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资[1] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定对象[2][3] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超发行前股本30%[3] - 认购股份限售期6个月，发行后滚存未分配利润新老股东共享[3][5] 其他 - 授权董事会在2023 - 2024年度股东大会间办理，尚需2023年年度股东大会表决[7][8]

独立董事履职 - 独立董事王桂华参加4次董事会、1次股东大会、战略和提名委员会会议各1次，均亲自出席[7] - 2023年度独立董事现场工作15天[12] 公司运营情况 - 2023年未发生重大关联交易[14] - 2023年无变更或豁免承诺方案[15] - 2023年不存在被收购情况[16] 财务相关 - 2023年4月17日拟续聘安永华明为审计机构[18] - 任职期间无财务负责人变更[20] - 无会计准则外会计政策等变更[21] 议案审议 - 审议通过提名聘任副总经理议案[22] - 审议通过2023年度董高人员薪酬方案[22]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关法规和规范性文件的要求，对葫芦娃2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1086号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价格为每股人民币5.19元， 募集资金总额为20,811.90万元，扣除各项发行费用5,707.93万元后的募集资金净 额为15,103.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2020〕246号）。 （二） ...

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 超1500人有证券相关业务服务经验，近500人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[1] - 2022年度同行业上市公司审计客户17家[1] 审计团队 - 项目合伙人解彦峰、签字注册会计师韩会霞2022年开始服务[2] - 项目质量控制复核人王天晴近三年签署两家、复核一家年报[2] 合规情况 - 近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深交所书面警示一次[4] 其他情况 - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[5] - 制定全面合理可操作审计工作方案，能按时提交工作[6] - 配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[8] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[9]

利润分配 - 拟每10股派现金红利1.25元（含税），不送股不转增[2][3] - 合计拟派现金红利50,013,594元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润比例46.96%[3] 相关数据 - 2023年末母公司未分配利润370,499,281.30元[3] - 截至2023年底总股本400,108,752股[3] 决策流程 - 2024年4月26日董监事会通过分配预案[6][7] - 方案尚需股东大会审议通过[9] 影响情况 - 利润分配对经营现金流无重大影响[8]