永茂泰(605208)

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永茂泰:董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-26 19:49
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、在永茂泰或其附属企业担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人 员的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等; 2、直接或间接持有永茂泰已发行股份1%以上或者是永茂泰前10名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女; 3、在直接或间接持有永茂泰已发行股份5%以上的股东或者永茂泰前5名股东 担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女; 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女; 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员; 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 董事会关于 2023 年度独立董事 ...
永茂泰:关于监事辞职暨补选监事的公告
2024-04-26 19:49
证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-031 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告,章妙君女士因个人原因,向监事 会申请辞去监事及监事会主席职务,辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,章妙君女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职申请将在股东大会选举产生新的监事 后生效。在股东大会选举产生新的监事前,章妙君女士仍将继续履行监事职责。 章妙君女士辞职不会影响公司正常的生产经营,公司对章妙君女士任职期间 为公司及监事会所做的工作表示衷心的感谢! 二、补选监事的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于 补选非职工代表监事的议案》:根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...
永茂泰:未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
2024-04-26 19:49
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 未来三年(2024 年 2026 年)股东回报规划 为进一步推动上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")完善 持续、稳定、科学的回报机制,积极回报股东,引导投资者形成稳定的投资回报 预期,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定《未 来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》。具体情况如下: 在公司年度实现盈利,且母公司报表中未分配利润为正值,同时公司年末资 一、制定本规划考虑的因素 本规划须符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同时充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流状况、未来发展的资金需求、外部融资环境以及股东要 求和意愿等因素,重视对投资者的回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性, 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规 划。公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司资 ...
永茂泰:关于部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告
2024-04-26 19:49
证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-030 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于部分独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,具 体情况如下: 一、部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会选举张志勇、李英、李 小华等 3 人为公司第三届董事会独立董事,其中李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董事,本届任期至 2024 年 6 月 27 日,即将届满, 公司需在其任期届满前召开股东大会选举新的独立董事。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定,经董事会 提名委员会审核,董事会提名彭立明、周栋为新的独立董事候选人,并 ...
永茂泰:独立董事2023年度述职报告(李英)
2024-04-26 19:49
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李英) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简 称"永茂泰"或"公司")《独立董事工作制度》等相关规定,作为公司独立董 事,本人在2023年度,忠实、勤勉地履行职责,积极出席公司董事会和股东大会, 认真审议各项议案,客观的发表自己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护公司和 全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李英:女,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财 务管理专业,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份 有限公司副总经理、光明食品集团冷食事业部总经理。2010年5月至2016年9月任 上海梅林正广和股份有限公司财务总监,2017年至今任上会会计师事务所审计师, 2018年6月至今任公司独立董事,并任公司董事会审计委员会主任委员、提名、 ...
永茂泰:独立董事2023年度述职报告(张志勇)
2024-04-26 19:49
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张志勇) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简 称"永茂泰"或"公司")《独立董事工作制度》等相关规定,作为公司独立董 事,本人在2023年度,忠实、勤勉地履行职责,积极出席公司董事会和股东大会, 认真审议各项议案,客观的发表自己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护公司和 全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志勇:男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 铸造专业,工程技术应用研究员,中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国 机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造 标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造 协会常务副秘书长,2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长 ...
永茂泰:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 19:49
证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...
永茂泰:章程修正案
2024-04-26 19:49
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 等累计支出达到或超过公司最近一期经 | | | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | 审计总资产的 20%; | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | | 现的可供分配利润的 30%的,应说明下列 | (3)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | | | 情况: | 购资产、股权或者购买设备、土地房产 | | | | 等累计支出达到或超过公司当年实现的 | | | (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身 | 合并报表归属于上市公司股东净利润的 | | | 经营模式、盈利水平、资金需求等因 | 40%。 | | | 素,对于未进行现金分红或现金分红水 | | | | 平较低原因的说明; | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | (2)留存未分配利润的确切用途及其相关 | 现的合并报表归属于上市公司股东净利 | | | 预计收益情况。 | 润的 30%的,应说明下列情况: | | | 公司在每个会计年度结束后,由董 ...
永茂泰:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 19:49
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关制度规定,上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会在2023年度认真履行了监督职责,切实维护了公司和股东权益。现将2023 年度工作情况报告如下: 一、监事会的基本情况 2023年度,公司监事会由3名监事组成。因第二届监事会任期将满,公司于 2023年4月28日召开2022年年度股东大会和职工代表大会进行换届选举,产生第 三届监事会。换届前第二届监事会成员为王美英、章妙君、张发展,其中张发展 为职工代表监事;换届后第三届监事会成员为章妙君、应莎、张发展,其中张发 展为职工代表监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、2023 年度监事会工作情况 (一)监事会会议召开情况 2023年度,监事会共召开5次会议,具体情况如下: | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监 | | --- | -- ...
永茂泰:2023年度内部控制审计报告
2024-04-26 19:49
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称永茂泰公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永茂 泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕4626 号 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...