业绩数据 - 2025年上半年营业收入26.19亿元，同比增51.66%[2] - 2025年上半年销售铝合金产品约13.40万吨，同比增约50.70%[2] - 2025年上半年销售零部件产品约1351.53万件，同比增约12.31%[2] 研发情况 - 2025年上半年研发投入5753.82万元，同比增32.47%，开展研发41项[3] - 2025年上半年新增授权专利2项，在审专利申请27项[3] 资本运作 - 2025年上半年累计回购545.68万股，占总股本1.65%，使用资金3719.36万元[6] - 2024年度拟派发现金红利1285.21万元，占净利润34.26%[6] - 现金分红与回购金额合计5004.56万元，占2024年度净利润133.42%[6] - 2022 - 2024年度累计现金分红2926万元，占年均净利润53.98%[6] 项目进展 - 宁波杭州湾铝液直供项目一期年产6.5万吨项目2025年4月投产，6月满产[2] - 与拓普集团合作项目、新开发客户零部件项目量产[2] - 落地墨西哥汽车零部件智能制造基地项目[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月17日14点30分召开[3] - 会议地点为上海青浦区练塘镇章练塘路577号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日[3] 议案情况 - 本次股东会审议18项议案，2项特别决议议案[7][9] - 对中小投资者单独计票的议案有18项[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[15] - 现场登记时间为9月9 - 16日及17日部分时段[19] - 登记地点为公司证券部[20] 其他 - 会议预计会期半天，出席人员交通及食宿自理[21] - 会议讨论取消监事会等18项议案[27][28]

会议信息 - 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于9月17日下午2时30分召开[2][5] - 会议地点为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室[5] - 会议将审议18项议案[4][5] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[8] - 拟修订《公司章程》等多项制度，内容详见2025年8月20日上海证券交易所网站披露文件[12][15][18][21][24][30][33][36][39][42][45][48] - 拟制定《股东会网络投票实施细则》等多项细则[51][54][57][60] 网络投票细则 - 股东会除现场投票外提供网络投票，网络投票视为出席[64] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[68] - 征集时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[69] 累积投票制 - 适用于股东会选举2名以上（含2名）独立董事或非独立董事[86] - 董事当选需得票数超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一[90] 薪酬制度 - 高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬及绩效薪酬组成[103] - 股东会审批董事薪酬方案，董事会审批高级管理人员薪酬方案[4] 会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[113] - 聘期1年，可续聘[120] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[120]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-046 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于2025年8月19日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月9日以 电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2025 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的 ...

财务表现 - 上半年营业收入26.19亿元 同比增长51.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1976.96万元 同比下降44.27% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1763.01万元 同比增长93.68% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 行业环境 - 汽车产业链与供应链竞争加剧 [1] - 车企间价格战持续 [1] - 价格战传导至公司主营产品 影响盈利能力 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入26.19亿元 同比增长51.66% [1] - 铝合金产品销量约13.40万吨 同比增长约50.70% [1] - 零部件产品销量约1351.53万件 同比增长约12.31% [2] 汽车铝合金业务 - 铝液直供模式成本与效率优势显著 宁波杭州湾项目一期年产6.5万吨已于4月投产并满产运行 [1] - 二期项目预计下半年投产 建成后铝液年产能达18万吨 [1] - 铝合金液销量占比提升至63.82% [1] 汽车零部件业务 - 新能源客户开发成效显著 新开发比亚迪、吉利、赛力斯等客户项目快速量产 [2] - 新能源汽车零部件收入占比提升至49.67% [2] - 墨西哥汽车零部件智能制造基地项目成功落地 优化全球布局 [2] 机器人新赛道突破 - 与多家机器人公司及高校研发机构合作 实现多点开花式突破 [2] - 获得国内知名机器人企业躯干、关节、上下肢等多款产品订单并完成交样 [3] - 共同研发机器人铝镁合金结构件及关键零部件 [3] - 成立"永茂泰机器人技术研究院"搭建先进研发平台 [3] 镁合金业务拓展 - 获得国内知名汽车主机厂电机、减速箱、三电系统等产品定点 [3] - 获得全球消费电子龙头企业笔记本上盖、下盖及后壳等产品定点 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入26.19亿元 同比增长51.66% [1] - 净利润1976.96万元 同比下降44.27% [1]

股价及交易表现 - 2025年8月14日收盘价14.56元 单日下跌0.41% 换手率7.93% [1] - 成交量26.16万手 成交金额3.84亿元 [1] - 主力资金净流出3784.27万元 占成交额9.86% 其中超大单净流出899.20万元(占比2.34%) 大单净流出2885.07万元(占比7.52%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出282.03万元 占成交额0.74% [1] - 小单资金净流入4066.29万元 占成交额10.6% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入12.01亿元 同比增长45.89% [1] - 归属净利润1452.09万元 同比增长42.12% [1] - 扣非净利润1446.29万元 同比大幅增长1027.31% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.686 速动比率1.299 [1] - 资产负债率49.50% [1] 公司基本信息 - 上海永茂泰汽车科技股份有限公司成立于2002年 位于上海市 [1] - 主营业务为汽车制造业 [1] - 注册资本32994万人民币 实缴资本18089.463万人民币 [1] - 法定代表人为徐宏 [1] 投资与知识产权 - 公司对外投资11家企业 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息18条 [2] - 获得行政许可83个 [2]

行业概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘作为连接投资者与上市公司的关键桥梁在资本运作中发挥重要作用[1] - 2024年A股董秘薪酬合计达40亿元 其中1144位董秘年薪超百万 占比超21%[1] - 工业金属行业（申万二级分类）上市公司董秘薪酬最高为紫金矿业董秘郑友诚年薪451.38万元[1] 薪酬排名 - 工业金属行业董秘薪酬前三名：紫金矿业董秘郑友诚451.38万元 焦作万方董秘吴永锭411.29万元 洛阳钼业董秘徐辉296.98万元[1] - 海亮股份原董秘程疆年薪120.38万元远超行业均值 但任期仅1年多[1] - 创新新材董秘王科芳年薪120万元超行业均值[2] 新疆众和董秘刘建昊年薪148万元超行业均值[2] 永茂泰董秘王光普年薪百万[2] 西藏珠峰董秘孙华年薪超百万[2] 国城矿业董秘马翀年薪超百万[3] 薪酬变动 - 2024年未变更董秘的上市公司中多数调增董秘年薪 中国铝业董秘葛小雷薪酬涨幅最大同比增长130.67%[1] - 鼎胜新材董秘陈魏新年薪降幅最大[1] 金田股份董秘丁星驰2024年涨薪至161万元[1] 业绩与市值表现 - 海亮股份2024年归母净利润大幅下挫37.1%至7.03亿元 公司市值下降[1] - 金田股份2024年归母净利润同比下降12.29% 市值同比下降11.07%[1] - 创新新材2023年市值缩水16.35% 2024年市值缩水21.48%[2] - 新疆众和2023年市值缩水7.85% 2024年市值缩水0.41% 2024年公司增收不增利[2] - 永茂泰市值连续三年下挫：2022年缩水13.6% 2023年缩水7.07% 2024年缩水18.58% 归母净利润在连续两年巨降后微增[2] - 西藏珠峰市值连续三年下挫：2022年缩水39.14% 2023年缩水46.95% 2024年缩水12.25%[2] - 国城矿业2024年业绩由盈转亏 归母净利润亏损1.13亿元[3]

行业薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40亿元[1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21%[1] - 工业金属行业董秘最高年薪为紫金矿业郑友诚451.38万元[1] - 多数上市公司调增董秘年薪 中国铝业葛小雷薪酬涨幅最大达130.67%[1] - 鼎胜新材董秘陈魏新年薪降幅最大[1] 高薪董秘个案分析 - 紫金矿业董秘郑友诚年薪451.38万元位列行业第一[1] - 焦作万方董秘吴永锭年薪411.29万元位列行业第二[1] - 洛阳钼业董秘徐辉年薪296.98万元位列行业第三[1] - 海亮股份原董秘程疆年薪120.38万元远超行业均值[1] - 创新新材董秘王科芳年薪120万元超行业均值[2] - 新疆众和董秘刘建昊年薪148万元超行业均值[2] - 永茂泰董秘王光普年薪百万[2] - 西藏珠峰董秘孙华年薪超百万[2] - 国城矿业董秘马翀年薪超百万[3] 薪酬与业绩对比 - 海亮股份归母净利润大幅下挫37.1%至7.03亿元 市值下降[1] - 金田股份归母净利润同比下降12.29% 市值同比下降11.07%[1] - 创新新材2023年市值缩水16.35% 2024年市值缩水21.48%[2] - 新疆众和2023年市值缩水7.85% 2024年市值缩水0.41%[2] - 新疆众和2024年增收不增利[2] - 永茂泰市值连续三年下挫 2022-2024年分别缩水13.6%/7.07%/18.58%[2] - 永茂泰归母净利润连续两年巨降后微增[2] - 西藏珠峰市值连续三年下挫 2022-2024年分别缩水39.14%/46.95%/12.25%[2] - 国城矿业2024年业绩由盈转亏 归母净利润亏损1.13亿元[3]