上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、在永茂泰或其附属企业担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人 员的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 2、直接或间接持有永茂泰已发行股份1%以上或者是永茂泰前10名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或间接持有永茂泰已发行股份5%以上的股东或者永茂泰前5名股东 担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 董事会关于 2023 年度独立董事 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-031 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告，章妙君女士因个人原因，向监事 会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，章妙君女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新的监事 后生效。在股东大会选举产生新的监事前，章妙君女士仍将继续履行监事职责。 章妙君女士辞职不会影响公司正常的生产经营，公司对章妙君女士任职期间 为公司及监事会所做的工作表示衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 补选非职工代表监事的议案》：根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 未来三年（2024 年 2026 年）股东回报规划 为进一步推动上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。具体情况如下： 在公司年度实现盈利，且母公司报表中未分配利润为正值，同时公司年末资 一、制定本规划考虑的因素 本规划须符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同时充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流状况、未来发展的资金需求、外部融资环境以及股东要 求和意愿等因素，重视对投资者的回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性， 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规 划。公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-030 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于部分独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具 体情况如下： 一、部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会选举张志勇、李英、李 小华等 3 人为公司第三届董事会独立董事，其中李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满， 公司需在其任期届满前召开股东大会选举新的独立董事。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会 提名委员会审核，董事会提名彭立明、周栋为新的独立董事候选人，并 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李英） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"永茂泰"或"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董 事，本人在2023年度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会， 认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和 全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李英：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财 务管理专业，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份 有限公司副总经理、光明食品集团冷食事业部总经理。2010年5月至2016年9月任 上海梅林正广和股份有限公司财务总监，2017年至今任上会会计师事务所审计师， 2018年6月至今任公司独立董事，并任公司董事会审计委员会主任委员、提名、 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志勇） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"永茂泰"或"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董 事，本人在2023年度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会， 认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和 全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 铸造专业，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国 机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造 标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造 协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 等累计支出达到或超过公司最近一期经 | | | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | 审计总资产的 20%； | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | | 现的可供分配利润的 30%的，应说明下列 | (3)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | | | 情况： | 购资产、股权或者购买设备、土地房产 | | | | 等累计支出达到或超过公司当年实现的 | | | (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身 | 合并报表归属于上市公司股东净利润的 | | | 经营模式、盈利水平、资金需求等因 | 40%。 | | | 素，对于未进行现金分红或现金分红水 | | | | 平较低原因的说明； | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | (2)留存未分配利润的确切用途及其相关 | 现的合并报表归属于上市公司股东净利 | | | 预计收益情况。 | 润的 30%的，应说明下列情况： | | | 公司在每个会计年度结束后，由董 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关制度规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在2023年度认真履行了监督职责，切实维护了公司和股东权益。现将2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会的基本情况 2023年度，公司监事会由3名监事组成。因第二届监事会任期将满，公司于 2023年4月28日召开2022年年度股东大会和职工代表大会进行换届选举，产生第 三届监事会。换届前第二届监事会成员为王美英、章妙君、张发展，其中张发展 为职工代表监事；换届后第三届监事会成员为章妙君、应莎、张发展，其中张发 展为职工代表监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开5次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监 | | --- | -- ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称永茂泰公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永茂 泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕4626 号 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...