董事会决议 - 公司第三届董事会第四十次会议于2025年7月31日召开 全体9名董事出席并一致通过议案 [2][4] - 会议审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [3] 可转债条款触发情况 - 自2025年7月11日至7月31日 公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格19.55元/股的85%（即16.62元/股） 触发转股价格向下修正条款 [8][15] - 触发条件为收盘价低于当期转股价格的85% [14] 不修正转股价格决定 - 董事会决定本次不向下修正转股价格 主要基于公司基本情况、市场环境、股价走势及对长期发展的信心 [3][8][15] - 下一次触发条款的期间从2025年8月1日起重新计算 [3][8][15] 可转债发行信息 - 公司于2021年5月24日公开发行10亿元可转换公司债券 期限6年 票面利率0.40%至3.00% [9] - 债券简称"起帆转债" 代码111000 于2021年6月17日在上海证券交易所上市交易 [10] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格19.55元/股 [11] - 历次调整原因包括限制性股票激励计划及年度利润分配 具体调整为：2021年10月29日调整为20.10元/股 2022年5月23日调整为19.86元/股 2023年7月10日调整为19.75元/股 2024年6月18日调整为19.59元/股 2025年7月10日调整为19.55元/股 [11][12]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月24日通过书面及电子邮件方式发出 会议于2025年7月31日在公司二楼会议室召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长周桂华主持 召集及召开程序符合公司法与公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 截至2025年7月31日 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条件 [1] - 基于公司基本情况 市场环境 股价走势等因素 以及对长期稳健发展与内在价值的信心 董事会决定本次不向下修正转股价格 [1] - 下一次触发转股价格修正条件的期间将从2025年8月开始重新计算 届时董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利 [1]

公司董事会决议 - 公司董事会决定本次不向下修正"起帆转债"转股价格 [2] - 该决议经第三届董事会第四十次会议审议通过 [2] 转股价格修正条款安排 - 下一次触发转股价格向下修正条款的期间从2025年8月1日起重新计算 [2] - 若再次触发条款 公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [2]

公司决议 - 公司董事会审议通过不向下修正"起帆转债"转股价格的议案 [2]

公司董事会决议 - 公司于2025年7月31日召开第三届第四十次董事会会议 审议关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案 [2] 公司经营结构 - 2024年度营业收入中制造业占比97.84% 其他业务占比2.16% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

债券发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[4] - 2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股价格 - “起帆转债”初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[7] - 因激励计划、利润分配多次调整转股价格[7][8] 修正条款 - 2025年7 - 31日触发转股价格向下修正条款[5] - 决定本次不向下修正，下一次触发期从8月1日起重新计算[5][14]

会议信息 - 第三届董事会第四十次会议7月24日发通知，7月31日召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 转股价格 - 截至7月31日，公司股票触发“起帆转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[4] - 下一次触发修正条件期间从8月1日起重新计算[4] 议案表决 - 《关于不向下修正“起帆转债”转股价格的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[5]

股东会议程及规则 - 会议将于2025年8月7日8:30-13:00在上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室举行，同步开放上海证券交易所网络投票系统，投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30 [4] - 股东需携带证券账户卡、身份证明等材料现场签到，未按时签到者丧失现场表决权 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，表决结果以公告为准 [2][4] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，且不得打断他人发言 [5][6] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，符合2024年新《公司法》及配套制度要求 [5][6] - 修订《公司章程》删除所有涉及"监事"的条款，同步调整《董事会议事规则》等制度 [8][9][11] - 利润分配政策审批流程中"监事会"角色删除，改为需经董事会过半数通过且独立董事发表意见 [10] 经营范围及章程修订 - 新增"住房租赁"业务，原经营范围其他条款保持不变 [7][8] - 修订后的《公司章程》第十三条明确新增业务，需经工商部门核准后生效 [8][10] 董事会换届选举 - 第四届董事会设9席（非独立董事6名、独立董事3名），候选人包括周桂华（董事长）、周桂幸（副董事长）等 [13][14][15] - 独立董事候选人李国旺、刘华凯、洪彬均符合《上市公司独立董事管理办法》资质要求 [16][17][18] - 选举采用累积投票制，每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权（如持100股可投600票） [3][13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月7日14：00在上海金山公司6号楼二楼会议室召开[8] - 网络投票8月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 股东现场会议签到8月7日8:30 - 13:00[4] 议案审议 - 审议非累积投票议案，包括取消监事会、变更营业范围等[9] - 审议累积投票议案，包括选举董事、独立董事[9][10] 公司变更 - 2024年7月1日起拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 7月21日通过变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度议案[15] - 申请变更经营范围，新增住房租赁事项[16] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，拟换届选举[25] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[25] - 换届选举议案采用累积投票表决[26]

债券发行与交易 - 2021年5月24日公司发行10亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 2021年6月17日“起帆转债”在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股相关 - “起帆转债”2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[8] - 转股价格修正条件为连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%[10] - 2025年7月10日董事会同意本次不向下修正转股价格[10] - 2025年7月11 - 24日有十日收盘价低于转股价85%[4] - 触发修正条款当日公司将召开董事会决定是否修正[12]