上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2024 年 3 月 | 一、审计委员会议事规则 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | 6 | | 第五章 议事与表决程序 | 7 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 9 | | 第七章 回避制度 | 10 | | 第八章 内部审计 | 10 | | 第九章 信息披露 | 11 | | 第十章 附则 | 12 | | 二、战略发展委员会议事规则 | 13 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 13 | | 第二章 人员组成 | 13 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 会议的召开与通知 | 15 | | 第五章 议事与表决程序 | 17 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 19 | | 第七章 附则 | 20 | | 三、薪酬与考核委员会议事规则 | 21 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 21 | | 第二章 人员 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称""）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第二十四会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、对外投资概述及最近进展情况 （一）对外投资概述 本次终止投资项目相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）最新进展情况 截至本公告日，投资建设防城港海缆生产基地的事项未取得实质性进展。 二、本次终止对外投资项目的原因 因该项目用地区域规划调整，经多次协商沟通仍无法解决，经公司综合考虑 当前项目所在地情况、行业政策、市场环境、公司自身状况等因素后，认为目前 该项目的实施条件已发生较大变化，导致本项目已无法按原规划要求继续实施， 公司审慎决策拟终止 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

海通证券股份有限公司 关于上海起帆电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）2021年度公开发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 对上海起帆电缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可 转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 4 月 25 日 8:30-13:00 到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东人数 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定 价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务 对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股 东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司与关联方嘉兴市大尚机电设备有限公司在 2023 年度发生 的关联交易属于公司正常营业范围，交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、 公正原则，有关关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原 则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，预计金额以 2023 年实际发生额为基础， 决策程序合法合规。 因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易， 并同意将该事项提交公司董事会审议 ...

上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的含义及范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的含义及范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息的， 须经董事会秘书审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、项目公司都应做好内幕信 息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵公司证券交易价格。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严格遵循 ...

上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | 1 | | 第四章 | 总经理的责任和义务 | 5 | | 第五章 | 总经理议事机构及议事程序 | 6 | | 第六章 | 总经理向董事会、监事会的报告制度 | 7 | | 第七章 | 日常经营管理工作程序 | 8 | | 第八章 | 总经理绩效评价与激励机制 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理、财务总监等经理人员的的职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则 ...