证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-020 经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的 资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 二、监事会 鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举， 公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大 会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选 人。（候选人简历均后附） 经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的 资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

江苏必得科技股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 第十条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要 的条件，公司有关人员应的积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董 事独立行使职权。 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提供公司信息披露质量，充分 发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的有关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司定期报告编制和披露过程中，切实履行独立董 事的职责和义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管 部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司应当制订定期报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董 事应当通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事 职责。在定期报告工作期间内，与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和 规范运作情况，并尽量进行实地考察。独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张洪光，已充分了解并同意由提名人江苏必得科股份有限公 司董事会提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

江苏必得科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏必得科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号—关联方披 露》等有关法律法规、规范性文件及《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回 避表决制度。公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 公司交易与关 ...

江苏必得科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第五条 募集资 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度独立董事的述职 作为江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规以及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤 勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出 席公司 2023 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，参与 重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作 用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 二、本人的年度履职情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司董事会、股东大会及董 事会下属各专业委员会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 （一）出席会议情况 1、参加股东大会、董事会情况 报告期内，公司召开董事会 6 次，召开股东大会 3 次，本人各自出席会议情 况如下： | 独立董事 | 本年度召 | 亲自出席 | 委托出席 | | 是否连 ...

兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券""保荐机构"）作为江苏必得 科技股份有限公司（以下简称"必得科技""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关文件的要求，对必得科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司通过对闲置募集资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一 定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）投资金额 不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置募集资金，在上述额度内 的资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况 闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 （1）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股 ...

独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 提名人江苏必得科技股份有限公司董事会,现提名刘刚、张洪光、 麻一萱为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏必得 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 必得科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 被提名人刘刚已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-024 江苏必得科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届职工代表 监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代 表大会，经审议，选举姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自公司股东大会审议通过之日起 3 年。 姜秋萍女士简历如下： 姜秋萍，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 7 月 毕业于江苏开放大学，大专学历。2003 年 2 月-2012 年 3 月，任月城派出所协警 员；2012 年 4 月-2015 年 4 月，任江苏必得科技股份有限公司财务部职工，2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职工。 截至本公告日，姜秋萍女士未持有公司股份，与公司 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 必 得 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 之 一 致 行 动 人 增 持 股 份 专 项 核 查 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 2024） 第 [037]号 控股股东之一致行动人增持股份专项核查的法律意见书 苏同律证字（2024）第[037]号 致：江苏必得科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--股 份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）等法律、法规、规章及规范性 文件的有关规定，本所接受江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必 得科技"）委托，现就必得科技控股股东之一致行动人刘英增持必得科技股份事 项（以下简称"本次增持"）进行专项核查，并出具本法律意见书。 就出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 1.本所律师出具本法律意见书的依据是出具日以前已发生或存在的事实，及 我 ...