江苏必得科技股份有限公司 作为江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公 司 2023 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人专业背景、工作履历及兼职情况 本人 1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 12 月任江阴市经济协作集团公司财务部主办会计；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任江阴市审计事务所审计部部门经理；2000 年 1 月至 2003 年 12 月认江阴诚信会计师事务所有限公司副所长；2003 年 12 月至今任天衡会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为江苏 必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对必 得科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元， 应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-019 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募 集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元 后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 [2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募 集资金实行专户存储。 江苏必得科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-022 江苏必得科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品（包括但不限 于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭 证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行 为。 投资金额：资金使用额度不超过人民币 4,000 万元，使用期限为董事会审 议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。 特别风险提示：1、为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时， 选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用 于质押，不用于以证券投资 ...

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 不得向控股股东及关联方提供资金[5] 关联交易与担保 - 关联交易按规定决策实施，严控资金占用[6] - 加强关联担保管理，未经审议不得担保[6] 监督与处理 - 财务和审计部门分别负责实施和监督[9] - 董事会可冻结侵占资产控股股东股份[10] 股东权益 - 10%以上表决权股东可提请召开临时股东大会[11] 责任与制度执行 - 占用资金应担责，责任人履行审批[13][15] - 制度按法规和章程执行，由董事会解释[17]

人员情况 - 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] - 43名容诚所从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施2次和自律处分1次[3] 其他要点 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 2023年9月21日，容诚所在乐视网案中被判决在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[9] - 2023年年度审计，容诚所就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[6] - 2023年年度审计，容诚所就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[6] - 容诚所在近一年审计中未识别出质量管理缺陷[8]

人员情况 - 截至2023年底研发人员48名，占比11.03%[2] 会议情况 - 2023年董事会开会6次，股东大会3次[6][8] - 2023多项议案获审议通过[6][7][8][9] 未来展望 - 2024年完成指标完善治理做好信披[9]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[6] - 召集人和委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[7] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[18] 审计委员会权限 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[20] 审计委员会报告 - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 通过议案及表决结果书面报董事会[23] - 重大事项可书面提请董事会研究并建议开会[19] 报告提交规定 - 高级管理人员向审计委员会提交书面报告由总经理等签发[26] - 审计委员会向董事会提交书面报告由召集人等签发[27] 实施细则 - 术语含义与《公司章程》相同[21] - 制定和修改经董事会批准生效[21] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[21] - 修改和解释权归公司董事会[21] 材料时间 - 材料时间为2024年4月[23]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-015 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 点 30 分以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会 主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序 ...

业绩总结 - 2023年营业收入34,819.44万元，同比上涨51.69%[3] - 2023年归属母公司股东净利润3,062.87万元，同比下降34.59%[3] - 2023年基本每股收益0.21元/股，同比下降36.36%[11] - 2023年加权平均净资产收益率3.17%，较上年减少1.66个百分点[11] 业务数据 - 2023年轨道交通设备营业收入34,656.18万元，同比增长51.55%，毛利率减少12.63个百分点[4] - 2023年动车组车辆配套产品营业收入12,754.86万元，同比增长137.78%，毛利率减少17.04个百分点[4] 资产负债 - 2023年末公司总资产126,523.22万元，较上期期末增长10.51%[3] - 2023年末归属母公司股东净资产98,511.84万元，较上期期末增长1.44%[3] - 应收账款增长40.88%，金额从238,576,948.26元增至336,117,601.7元[14] - 固定资产增加409.73%，金额从54,039,542.03元增至275,455,491.40元[15] - 在建工程减少99.51%，金额从188,252,128.41元减至920,353.98元[15] - 商誉增加1,680.59%，金额从1,917,905.54元增至34,150,011.97元[14][15] - 短期借款增加559.70%，金额从5,006,527.79元增至33,028,154.14元[14][15] - 其他应付款增长12,354.57%[15] 现金流 - 经营活动现金流量净额变动 -188.42%，从23,102,990.50元变为 -20,426,870.00元[15] - 投资活动现金流量净额变动72.76%，从 -47,648,417.45元变为 -82,317,954.53元[15] - 筹资活动现金流量净额变动 -177.23%，从 -42,462,266.64元变为32,792,003.21元[15][16] 费用情况 - 2023年销售费用19,775,036.55元，同比增长64.70%[7] - 2023年管理费用59,817,079.45元，同比增长56.41%[8]