根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

股东大会基本信息 - 召开时间为2024年5月28日14点[3] - 地点为公司三楼会议室[3] - 审议16项议案[8][9] - 股权登记日为2024年5月21日[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月28日[6] - 交易系统/互联网投票平台投票时间[6] - 特别决议议案为6、9、10号[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、14.00、15.00号[9] 人员选举 - 应选董事5人、独立董事3人、监事2人[9] - 累积投票制下投票规则及示例[20][21] 其他 - 会议登记时间、地点[13] - 联系人信息[15] - 委托人委托投票指示要求[19]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2023年4月28日，董事会、监事会审议通过聘请2023年审计机构议案[3] - 2023年5月19日，该议案经临时股东大会审议通过[3] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 审计相关会议 - 2024年4月26日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

财务审计 - 审计公司对必得科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2024年4月26日[11] 审计公司信息 - 容诚会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[13] - 批准执业文号为京财会许可[2013]0067[13]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为张元、彭程、徐作骏先生[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，本公司于 2021 年 2 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）"容诚验字[2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二） ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人刘刚，已充分了解并同意由提名人江苏必得科技股份有限公 司董事会提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三） ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-017 江苏必得科技股份有限公司 关于续聘计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年年度审计机构 的议案》，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，其报酬事 宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素 与审计机构协商确定。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 ...

审计委员会信息 - 审计委员会由彭程、徐作骏、汤双喜组成，徐作骏任主任委员[1] - 2024年度召开4次会议，全体委员出席[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过年报、半年报等议案[2] 审计机构相关 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[4] 内控情况 - 内部审计有效运作，未发现重大问题[4] - 已建立较完整内控管理制度[5] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，强化监督审查职能[7]

关于变更注册资本、经营地址及修改公司章程并办理 相关变更手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于变更注册资本、经营地址的议案》以及《关于公司 2023 年度利润 分配及资本公积转增股本的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-018 江苏必得科技股份有限公司 | | 行制定累积投票实施细则，由股东大会审议 通过后实施。 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事为自然人，有 | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情 | | 下列情形之一的，不能担任公司的董 | 形之一的，不能担任公司的董事： | | 事： | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | | （一）无民事行为能力或者限制民 | 为能力； | | 事行为能力； | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | | （ ...