江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 江苏必得科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为股份有限公司（以下简称"公司"）。原有限责任公司股东为现股份公司发起 人。 公司采取发起设立方式设立；公司在无锡市工商行政管理部门注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91320200743701078X。 第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事： 公司编制了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，现汇 报如下，请予审议： 2023 年，面对错综复杂的国内外经营形势，公司以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在董事会的科学决策和监 事会的监督指导下，坚持"以科技创新为引擎，以客户需求为导向，以夯实传统 业务为基础，以相关多元化为策略，将公司打造为现代化轨道交通车辆配套产业 集团"的方针，确保了各项工作稳步推进。 一、主要指标完成情况 2023 年，公司实现营业收入 34,819.44 万元，比上年同期上涨 51.69%，归属 于母公司股东的净利润 3,062.87 万元，比上年同期下降 34.59%。公司总资产 126,523.22 万元，比上期期末增长 10.51%，归属于母公司股东的净资产 98,511.84 万元，比上期期末增长 1.44%。 （一）收入成本指标 本年营业收入 348,194,436.00 元，较上年同期增长 51.69%，营业成本 207,322,847.64，较上年同期增长 91.81% 1、主营业务分行业、分产 ...

江苏必得科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件和《江苏必得科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议通过后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-021 江苏必得科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管 理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为 投资金额：资金使用额度不超过人民币 25,000 万元，使用期限为董事会审 议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。 特别风险提示：为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选 择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，总体风险可控，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司根 ...

公司代码：605298 公司简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏必得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏必得科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏必 得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东大会由公司全体股东组 成，股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第四条 股东大会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法 权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次政策变更对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称解释16号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，执行解释16号 的该项规定。公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-023 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称解释16号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行 2、变更前采用会计政策 本次会计政策 ...

兴业证券股份有限公司 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为江苏必 得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"、"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对必得科技部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并 出具本核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元， 应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到 账。上述资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人麻一萱，已充分了解并同意由提名人江苏必得科技股份有限 公司提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

江苏必得科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则（以 下简称本规则）。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求本公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每六个月至少应当召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、本公司章程、本公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）本公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （一 ...