提问时间 - 投资者可在2024年4月25日至5月6日16:00前提问[3] 业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月7日下午15:00 - 16:30举行业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 会议方式为上证路演中心视频和网络互动[4] 参会人员 - 董事长王敏文、董秘兼财务总监吴能云、独立董事王鸿祥参加[8] 参与方式 - 投资者可在2024年5月7日下午15:00 - 16:30在线参与[8] 联系信息 - 联系人是公司证券法务部[9] - 联系电话为0571 - 86597238[9] - 联系邮箱为lionking@li - on.com[9] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9]

内部控制审计报告 杭州立昂微电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn B 中汇会审[2024]3831号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立昂 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 046 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务 发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，拟调整"年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目"、 "年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目"达到预定可使用状态日期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 339,000 万 元可转换公司债券。公司本次发行可转换公司 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 李东升，男， 1973 年出生，博士研究生学历。现任浙江大学材料科学与工程学院教授， 博士生导师。拥有丰富的硅材料专业科研经验。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，已将自查情况报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会议 | 大会次数 | | 李东升 | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 039 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室 以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

募集资金情况 - 2021年10月非公开发行股票募集资金合计519,999.99万元，净额为515,218.33万元[14] - 2022年11月立昂转债募集资金339,000.00万元，净额为337,812.41万元[15][16] 募投项目资金使用 - 2021 - 2023年度，2021年10月非公开发行股票募投项目分别使用资金318,813.62万元、163,288.94万元、31,356.53万元[17] - 2022 - 2023年度，2022年11月立昂转债募投项目分别使用资金102,236.51万元、74,726.96万元[17][18] 资金置换与补充 - 2021年12月、2022年12月，公司分别使用11.02亿元、1.61亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31][32] - 2022 - 2023年度，2021年10月非公开发行股票使用和归还闲置募集资金暂时补充流动资金情况[33] - 2023年度，2022年11月立昂转债使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还[37] 节余资金处理 - 2021年10月非公开发行股票募投项目节余资金4,316.47万元拟永久补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，已实际使用节余募集资金永久补充流动资金559.95万元[47] 项目效益 - “年产180万片集成电路用12英寸硅片”项目2023年度营收32,083.50万元，净利润 - 30,240.58万元[47] - “年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造”项目2023年度效益13,916.90万元[46] - “年产240万片6英寸硅外延片技术改造”项目2023年度效益5,728.54万元[46] 项目投资与进度 - 年产180万片12英寸半导体硅外延片项目承诺投资113,000.00万元，2023年投入11,900.1万元，至期末投入20,176万元[49] - 年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目承诺投资125,000.00万元，2023年投入29,890.65万元，至期末投入56,812万元[49] - 补充流动资金项目承诺投资101,000.00万元，2023年投入32,936万元，至期末投入99,974.40万元，占比98%[49] - 2024年4月22日，“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”和“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”建设期延长至2026年5月[50] - 受外部宏观经济环境影响，部分募集资金投资项目建设进度延迟[49][50]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 040 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告的编 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入268,966.99万元，上年度291,421.63万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,181.79万元，上年度3,884.93万元[16] - 2023年度营业收入扣除后金额266,785.20万元，上年度287,536.70万元[16] 审计情况 - 2024年4月22日出具无保留意见审计报告[6] - 注册会计师认为营收扣除表财务信息合规[10]

杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1．2021 年 10 月非公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2021]2740 号)，由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司联席中信证 券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 22 名特定对象发行了人民币 普通股(A 股) 56,749,972 股，发行价格人民币 91.63 元/股，募集资金合计 519,999.99 万元。 根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融 股份有限公司签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计 4,287.70 万 元(其中不含税金额为 4,045.00 万元，增值税进项税额为 ...

人事变动 - 宋寒斌2023年2月28日辞任独立董事，5月15日不再担任相关职务[2] - 2023年4月21日补选王鸿祥担任独立董事，聘任田达晰、凤坤为副总经理[7] 公司运营 - 2023年公司在宋寒斌任职期间召开4次董事会会议，其均亲自出席[3] - 公司继续聘任中汇会计师事务所担任审计机构，完成2022年度审计工作[7] 合规情况 - 2022年度实际发生及2023年预计日常关联交易符合规定[6] - 未发现对外担保违规和资金占用情形[8] - 募集资金管理及使用符合规定[9] 利润分配 - 2023年4月21日审议通过2022年度利润分配预案[9]