证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-009 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以邮件送达的方式通知了全体监事。会议于 2024 年 1 月 27 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司计提资产 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-011 江苏博迁新材料股份有限公司 关于退回政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到宿迁高新技术开发区管理委员会《退回奖励通知书》，通知 书表明，公司于2023年3月、2023年6月收到的两笔奖励资金因不符合相关政策， 为规范财政支出行为，公司应于2024年2月29日前将上述两笔奖励资金汇入其指 定账户。 三、对上市公司的影响 公司在收到上述政府补助资金时，根据会计准则的规定，计入"营业外收入" 科目。 本次政府补助退回事项，将减少公司2023年度净利润2,040.00万元。以上数 据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。本次政府补助 资金的退回不会对公司经营产生实质性影响，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 一、政府补助资金情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月收到宿迁 高新技术产业开发区财政局拨付的奖励资金1,200 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 1 月 25 日召开。北京市中伦（上 海）律师事务所（下称"本所"） ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-007 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,897,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.5664 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 ( ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依 据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股 份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的 事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时 间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢 绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息 等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需 填写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言 由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股 东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。 股东发言时， ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-006 江苏博迁新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第四次 会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有 限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司收到中汇发来的《关于变更签字会计师的告知函》，具体情况如 下： 一、本次签字会计师变更情况 中汇作为公司 2023 年度审计机构，原委派吴聚秀为项目合伙人、洪伟为签 字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因原签字注册会计师洪伟已从中 汇离职，中汇现委派吴聚秀、刘凌 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-002 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2024-004）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 10 日 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 9 日以通 讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...

江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年1月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，现拟对公 司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管理 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东， | | 人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东， 将其持有的公司股票或其他具有股权性 | | | 将其持有的公司股票或其他具有股权性 | 质的证券买入后 6 | 个月内卖出，或者在 | | 质的证券买入后 6 | 个月内卖出，或者在 卖出后 6 | 个月内买入，由此所得收益归 | | 卖出后 6 个月内买入，由此所得收益归 | 公司所有，公司 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-003 江苏博迁新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的 议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事会审计委员会规范运作，公司对第三届董事会审计委员会委员进行 调整，公司董事裘欧特先生不再担任审计委员会委员，由公司董事赵登永先生担 任审计委员会委员，与冷军先生（主任委员）、姜苏挺先生共同组成公司第三届 董事会审计委员会。赵登永先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整情况如下： 调整前：冷军（主任委员）、姜苏挺、裘欧特 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 20 ...