证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-005 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所 ...

第一条 为保证江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 进一步完善公司治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《江苏博迁新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士(以会计专业人 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事(包括董事长)，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会 议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独 立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定 的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一 定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交 等领域的安全和利益的信息。 第六条 本制度第二条、第三条所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条 件： 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》和《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露 制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时 披露可能损害公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或履行相关 义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利 益的，可以豁免披露。 第四条 公司应当披露的信息存在《上海证券交易所股票上 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《江苏博迁新材料 股份有限公司章程》、(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，独立董事应当过半数 ...

1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏博迁新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主 任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-001 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议， 于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 4 日以邮件送达的 方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程 序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决策的效益和质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《江苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会委任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长兼任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波广新 纳米材料有限公司（以下简称"广新纳米"）被列入"宁波市认定机构2023年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单"，证书编号为GR202333102797，发证日 期为2023年12月8日。 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-078 江苏博迁新材料股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月29日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，广新纳米自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023年 度至2025年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%税 率缴纳企业所得税。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 ...