公司基本信息 - 公司于2020年7月24日核准首次发行7000万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司注册资本为43000万元，股份总数43000万股，均为人民币普通股，每股面值1元[7][13][14] - 均瑶集团持股3250万股，占比65%；王均瑶持股750万股，占比15%；王均金持股450万股，占比9%；王均豪持股300万股，占比6%；宜昌华生实业持股250万股，占比5%[13] 股东与股份规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[24] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议期限为60日[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼，监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会，董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[42][45][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[51] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[54] - 会议记录保存不少于10年[67] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[73] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权，关联股东不参与关联交易投票表决[72] - 年度股东大会上董事会、监事会作工作报告，独立董事作述职报告，董监高对股东质询和建议作解释说明[65] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事（独立董事除外）、监事候选人，1%以上股东可提名独立董事候选人[75][76][78] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事、监事采用累积投票制，当选须获出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上股份数同意票[79][80] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[88] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[90] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露情况[90] - 董事任期结束后3年内，未经股东大会同意，不得与公司订立合同或交易，不得谋取公司商业机会[91] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[94] 董事会权限 - 董事会对购买或出售资产等交易、关联交易、对外担保、日常生产经营相关交易、对外捐赠有审议权限[97][100][101][102][103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持，临时会议提前5日通知[108] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存不少于10年[109][112] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[123] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事会授权董事长闭会期间行使其他职权需全体董事1/2以上同意[105][106] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[133][135][136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过，会议记录至少保存10年[138][139][140] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取，法定公积金转股本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[144][145] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发，无重大投资或支出时，公司每年现金股利不少于当年可分配利润的20%[146][149] - 重大投资或现金支出有定义，公司不进行现金分红或调整现金分红比例、利润分配政策调整方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上审议通过[151][154][157] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[164] - 公司通知送达日期按不同方式有规定[168] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散15日内成立清算组[178] - 清算组相关工作流程及财产分配规定[180][181][183][184] - 三种情形公司应当修改章程，股东大会决议修改章程需审批及办理变更登记，董事会依决议和审批意见修改章程[187]

公司简称:均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码:605388 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" cc.mof.gov.cs24UMU 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 二、 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度募 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 大學会計師事法所 1 世纪 发布 2 发布 2 路 1 2 路 1 2 房 86 (10) 5835 0011 传直: 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字|2024|0011002494 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖 ...

募集资金 - 首次公开发行募集资金总额9.401亿元，净额8.835601亿元[6] - 截至2023年底募投项目拟用9.073181亿元，累计投入7.802161亿元[8] 项目投入 - 宜昌产业基地新建项目拟用4.13912亿元，累计投入2.8681亿元[7] - 衢州产业基地扩建项目拟用9573.49万元，累计投入9573.49万元[7] 财务数据 - 2023年底资产总额25.026842亿元，负债总额5.698548亿元[19] - 2023年底货币资金4.990595亿元，委托理财授权额度占比28.05%[19] 现金管理 - 拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，授权期限不超12个月[2][15]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 项目合伙人刘万富等近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告有一定家次[5] 业务数据 - 2022年度大华业务收入332731.85万元，审计业务307355.10万元，证券业务138862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[4] - 公司同行业大华上市公司审计客户6家[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项沟通获解决方案和支持，达成一致无分歧[9][10] - 公司认为大华能满足2023年度审计要求，报告客观完整清晰及时[15]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2023年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年8月1日,公司董事会完成换届,成立第五届董事会, 并随即选举了新的董事会审计委员会委员,完成了审计委员会的换 届。董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议: 1、2023年1月11日召开了第二届审计委员会第十三次会议, 审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》； 1 155 11 年度财务决算报告的议案》、《关于 ...

审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2024]0011000085号[5] - 审计截止日期为2023年12月31日[2] 公司历史 - 公司2014年4月17日发布内部控制审计报告[13] - 公司2012年2月9日登记，有2670万元相关金额[14] 会计师事务所 - 准予执业日期为2011年11月03日[16] - 执业证书编号为11010148[16] 审计结论 - 审计认为均瑶健康于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

股权结构 - 均瑶集团持股140,451,430股，占总股本32.66%[2][6] - 控股股东等持股288,466,717股，占总股本67.09%[2] 股份质押 - 均瑶集团本次质押11,000,000股，累计质押94,000,000股[2][4][6] - 控股股东等累计质押187,889,053股[2] 到期情况 - 均瑶集团未来一年到期3,700万股，对应融资余额2亿[5] - 王均金未来一年到期49,868,766股，对应融资余额3.8亿[5] - 王均豪未来一年到期44,020,287股，对应融资余额5亿[5] 影响说明 - 本次股份质押对公司多方面无影响，不涉及业绩补偿义务[8]

审计机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年经审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] 审计工作情况 - 大华对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计中与公司多方面沟通，审计委员会核查评价其资质能力[5][6] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")首次公开发 行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00 ...