审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3][11] - 2024年4月14日审计委员会同意续聘并提交董事会[11] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案[3][11] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用90万元，含财报和内控审计费[9] 风险与处罚 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉75名从业人员[6] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚[8]

财务内控 - 审计公司对德昌股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司认为德昌股份该日保持有效财务报告内控[8] 会计师事务所 - 出资额为14550万元[11] - 成立于2011年01月24日[11] - 批准执业于2000年6月13日，转制于2010年12月31日[13]

募集资金情况 - 2021年9月17日获批公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元于2021年10月15日到位[11] - 期初募集资金余额6.8229331079亿元，其中专户余额4.2798696357亿元，现金管理产品余额2.5430634722亿元[12] - 2023年置换预先投入募集资金支出0元，募投项目支出3.7220748759亿元[12] - 2023年专户手续费支出2898.01元，闲置募集资金现金管理利得收入450.19405万元，专户活期存款利息收入1064.542232万元[14] - 截至2023年12月31日募集资金余额3.2523028801亿元，其中专户余额3.2523028801亿元，现金管理产品余额0元[14] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，公司在兴业银行宁波分行账户余额31.838198444亿元，占比约97.9% [18] 募投项目投资情况 - 截至2021年10月15日，公司已通过自筹资金进行募投项目投资金额合计1.591157亿元[20] - 截至2021年10月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为15911.57万元，项目投资总额为112638.24万元[1] - 2021年和2022年度，公司募集资金置换预先投入的自筹资金金额分别为3084.76万元和12826.81万元，合计15911.57万元，已全部置换完毕[23] 闲置资金使用情况 - 2022年和2023年，公司均拟使用不超过112000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，使用期限12个月[25][26] - 2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，认购金额合计25000万元，投资收益450.19万元[28] - 招商银行余姚支行的招商银行单位大额存单2021年第601期，认购金额11000万元，参考收益率3.55%，投资收益378.57万元[28] - 工商银行余姚支行的挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2022年402期H款，认购金额14000万元，参考收益率1.2%-3.3%，投资收益71.63万元[28] 资金使用限制情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[24] - 公司不存在超募资金，也不存在用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[30][31] - 本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情况[32] 募投项目变更情况 - 公司将年产734万台小家电产品建设项目和年产300万台EPS汽车电机生产项目完工时间均调整至2024年12月[33] - 变更后的新募投项目为“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，计划总投资额16110.23万元，已投入3816.49万元[35] - 原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”对应的12293.74万元募集资金变更用于新募投项目[35] - 原募投项目节余募集资金2910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金[36] - 2023年度变更用途的募集资金总额为148727.72万元，本年度投入募集资金总额37220.75万元，已累计投入120399.45万元[42] 各募投项目进度及效益情况 - “年产734万台小家电产品建设项目”承诺投资49016.86万元，累计投入44152.17万元，投入进度90.08%[42] - “德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”承诺投资16750万元，累计投入17025.68万元，投入进度101.65%，2023年实现效益3032.66万元[42] - “德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”承诺投资31000.56万元，累计投入22413.61万元，投入进度72.30%[42] - “德昌电机研发中心建设项目”承诺投资15370.82万元，累计投入166.98万元，投入进度1.09%，项目可行性发生重大变化[42] - “补充流动资金”承诺投资36589.48万元，累计投入36641.01万元，投入进度101.14%[42] 项目终止及资金处理情况 - 公司于2024年3月12日决定终止“能昌电机研发中心建设项目”，将12293.74万元募集资金变更用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”[47] - 原募投项目节余募集资金2910.10万元及利息用于永久性补充流动资金[47] - 截至2023年12月31日，“补充流动资金项目”节余募集资金为724.76元，报告日该项目募集资金已使用完毕[47] 其他信息 - 公司出资额为14550万元[49] - 公司成立日期为2011年1月24日[49]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会，地点在浙江宁波余姚公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，各平台有不同投票时段[4] - 本次股东大会审议15项议案，多项有特殊计票或回避要求[6][7] 股东登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日，登记在册股东有权参会[12] - 出席会议股东或代理人登记时间为2024年5月16日[16] - 登记地点在公司董事会办公室，可邮件登记[16]

募资情况 - 首次公开发行5000万股A股，每股32.35元，募资16.175亿元，净额14.872771632亿元[3] - 募资项目投资总额16.231649亿元，拟投入14.872772亿元[4] 理财安排 - 拟用不超2.5亿元闲置募资委托理财，额度内可循环使用[7] - 有效期至2024年年度股东大会，产品含大额存单等[2][7] 审批情况 - 2024年4月24日，董事会、监事会审议通过委托理财议案[12] - 保荐机构认为合规无异议[13] 风险与措施 - 理财面临收益波动等风险[9] - 采取筛选对象等措施控制风险[11]

人事变动 - 非独立董事任正华因个人原因辞职，辞任后不再任职[3] - 公司审议通过补选董事议案，选举朱科权为候选人[3] 候选人信息 - 朱科权1982年8月出生，大专学历，曾任销售经理[6] - 朱科权未持股，与公司人员无关联，资格符合规定[6]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财务及内控审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘立信议案[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名等人员数据[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[2] 审计沟通工作 - 2024年审计委员会与立信多次沟通会议[5]

募集资金情况 - 2021年9月获批公开发行5000万股A股，每股32.35元，募资16.175亿元，净额14.872771632亿元，10月15日资金到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.2523028801亿元，专户余额同此，现金管理产品余额0元[4] - 2023年度募投项目支出3.7220748759亿元[4] - 2023年闲置募集资金现金管理利得收入450.19405万元，专户活期存款利息收入1064.542232万元[4] - 截至2021年10月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.591157亿元[9] - 2021 - 2022年度募集资金置换预先投入自筹资金合计1.591157亿元[11] 资金使用决策 - 2022年决议拟用不超11.2亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品，期限12个月[13] - 2023年决议拟用不超11.2亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品[14] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理总金额不超11.2亿元[15] 项目投资情况 - 宁波德昌科技年产734万台小家电产品建设项目投资4.901686亿元，自筹预先投入1.282681亿元[9] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目投资1.725亿元，自筹预先投入2453.34万元[9] - 2023年购买理财产品认购金额2.5亿元，投资收益450.19万元[19] 项目进度与变更 - “宁波德昌电机年产734万台小家电产品建设项目”完工时间调至2024年12月[1][20] - “德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”完工时间调至2024年12月[1][20] - “德昌电机研发中心建设项目”变更为“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，新募投项目计划总投资1.611023亿元，已投入3816.49万元[21] - 原募投项目对应募集资金1.229374亿元变更用于新募投项目[21] - 原募投项目节余募集资金2910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金[21] 项目完成情况 - “宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目”截至期末投入进度90.08%[30] - “德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”截至期末投入进度101.65%，2023年实现效益3032.66万元[30] - 德昌电机研发中心建设项目投入15370.82，完成率1.09%，已终止实施[1] - 补充流动资金项目投入36589.48，完成率101.14%，节余募集资金724.76元已使用完毕[1][32] - 项目合计投入148727.72，完成率80.95%[1] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目2023年12月结项，节余募集资金2146.88元[32] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目节余资金扣除手续费后1949.25元转入宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目专户[32]

会议情况 - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决情况为7票同意，0票弃权，0票反对，独立董事独立性情况评估议案4票同意[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19][20][21][23][24][25] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议批准[4][5][8][10][11][12][23][24][25] - 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[14] - 独立董事对独立董事独立性情况评估议案回避表决[17] - 2024年度使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财议案需提交股东大会审议批准[26][27] - 制订《期货和衍生品交易管理制度》议案审议通过[28] - 补选公司董事议案需提交股东大会审议批准，提名朱科权为非独立董事候选人[29] - 增加募集资金投资项目实施地点议案审议通过[30] - 增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本议案审议通过[31] - 提请召开2023年年度股东大会议案审议通过[32] 其他事项 - 公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币60亿元的银行授信总额度[22] - 授权公司董事长办理授信等事项，有效期至2024年年度股东大会召开之日[22] - 《2023年年度报告》等报告内容详见上海证券交易所网站[8][9] - 《2023年度利润分配方案》详见相关公告[10] - 《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》详见上海证券交易所网站披露文件[11]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[4][6] - 变更依据财政部规定，无需董事会和股东大会审议[3] - 变更符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[8] 财务数据调整 - 2022年末合并资产负债表递延所得税资产调增10,485,780.41元[8] - 2022年末合并资产负债表递延所得税负债调增10,485,780.41元[8] - 2022年末母公司资产负债表递延所得税资产调增58,727.68元[10] - 2022年末母公司资产负债表递延所得税负债调增58,727.68元[10] 影响说明 - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[3][8]