关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-021 南京冠石科技股份有限公司 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、英镑、港币等。 交易工具：公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，包括但不限 于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业 务。 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易金额：在任意时点余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币15亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，期 限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将风险控制放在首位，对外汇套期保值类金融衍生 产品投资严格把关，不进行投机和套利交易。但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京冠石科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有关规定，现将公司 2024 年度会 计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息。 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 8、是否曾从事过证券服务业务：是 （二）人员信息 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算 ...

南京冠石科技股份有限公司 1.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案 2.关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 3.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规 定，勤勉尽责地开展工作。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作如 下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三、独立董 事刘汉明、董事长张建巍，并由会计专业人士江小三担任主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： (一) 2024 年 4 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了以下议案： 10.关于《公司 2023 年度募集资金内部审计报告》的议案 11.关于续聘会计师事务所的议案 (二) 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.71元大幅下降至2024年的-0.21元，同比降幅达129.58% [1] - 每股净资产从2023年的14.31元微降至2024年的14.17元，降幅0.98% [1] - 营业收入从2023年的8.94亿元增长至2024年的13.59亿元，同比增长52.01% [1] - 净利润从2023年的0.52亿元转为2024年的-0.15亿元，同比下降128.85% [1] - 净资产收益率从2023年的5.07%下降至2024年的-1.48%，降幅129.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5068.11万股，占流通股比例69.33%，较上期减少105.12万股 [2] - 张建巍为公司第一大股东，持有4583.33万股，占总股本62.70%，持股数量未变化 [3] - 门芳芳持股106.25万股，较上期减少30.42万股 [3] - 王顺利持股37.50万股，较上期减少10.50万股 [3] - 邵琴、宋传亮、杭州安桦资产管理有限公司为新进股东 [3] - 高盛公司、UBS AG、上海泷新私募投资基金退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [3]

财务表现 - 2024年度营业总收入13.59亿元 同比增长51.95% [1] - 归属于上市公司股东净利润-1545.51万元 同比下降129.60% [1] - 基本每股收益-0.21元/股 [1] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行利润分配 [1] - 不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-013 南京冠石科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，具体情况详见公司 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》；于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，具体情况详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子 公司增资以实施募投项目的公告》。 近日，公司全资子公司已完成相关工商变 ...

文章核心观点 2025年4月1日冠石科技股价下跌，当日主力与游资资金净流出、散户资金净流入，公司为子公司提供最高1亿人民币信用担保 [1][2][4] 交易信息汇总 - 2025年4月1日收盘，冠石科技报收于57.62元，下跌0.79%，换手率17.84%，成交量13.04万手，成交额7.36亿元 [1] - 当日主力资金净流出550.2万元，占总成交额0.75%；游资资金净流出547.67万元，占总成交额0.74%；散户资金净流入1097.87万元，占总成交额1.49% [2] - 冠石科技因有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%，成为沪深交易所公布的前五只证券之一，并在近5个交易日内第二次登上龙虎榜 [2] 公司公告汇总 - 南京冠石科技股份有限公司为全资子公司成都冠石科技有限公司提供最高1亿人民币的信用担保，保证期间为两年，保证方式为连带责任保证 [2][4] - 截至公告发布时，公司已实际为成都冠石提供的信用担保余额为30000万元（不含本次担保） [2] - 成都冠石注册资本1500万元，主营业务为半导体显示器件及汽车领域配套产品 [2] - 截至2024年9月30日，成都冠石资产总额39966.67万元，负债总额30030.41万元，净资产9936.26万元 [2] - 2024年1 - 9月成都冠石营业收入33050.55万元，净利润 - 562.86万元 [2] - 公司认为本次担保风险可控，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 截至公告日，公司实际对外信用担保余额为人民币30000万元，且公司不存在逾期担保情形 [2]

担保情况 - 为成都冠石本次担保10000万元，不含本次已担保30000万元[2][7] - 为子公司提供不超5亿担保额度，有效期12个月[6] - 担保方式为连带责任保证，无反担保，无逾期[5][10][12] 成都冠石业绩 - 2023年营收6072.83万元、净利润86.14万元[9] - 2024年1 - 9月营收33050.55万元、净利润 - 562.86万元[9] 成都冠石财务 - 2023年末资产13312.44万元、负债2859.20万元、净资产10453.24万元[9] - 2024年9月末资产39966.67万元、负债30030.41万元、净资产9936.26万元[9] - 最近一期资产负债率超70%[3]

股价表现 - 公司股价连续三个交易日涨停 累计涨幅达33.12% [2] - 当日涨停价59.73元 换手率10.81% 成交4.54亿元 封单金额1.91亿元 [2] - 近三日累计换手率26.78% 龙虎榜显示机构净买入4702.98万元 [2] 资金流向 - 3月27日主力资金净流入6774.33万元 3月28日净流出83.10万元 [2] - 3月19日主力资金净流入1683.20万元 3月20日净流入394.76万元 [2] - 3月21日主力资金净流出1200.14万元 3月24日净流出12.40万元 [2] 财务数据 - 前三季度营业总收入9.96亿元 同比增长53.09% [2] - 前三季度净利润0.12亿元 同比下降75.38% [2] - 最新A股总市值43.89亿元 流通市值43.66亿元 [2]

文章核心观点 公司股票价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动 经自查公司无应披露未披露重大信息 2024年度预计亏损 [2][4] 股票交易异常波动情况 - 公司股票价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属股票交易异常波动情形 [2][4] 公司关注并核实的相关情况 生产经营情况 - 公司目前生产经营活动正常 市场环境、行业政策无重大调整 生产成本和销售无大幅波动 内部生产经营秩序正常 [5] 重大事项情况 - 截至公告日 公司、控股股东及实际控制人均不存在影响股票异常波动的重大事项 无应披露未披露的重大信息 [6] 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 - 市场近期将公司列入新凯莱半导体相关设备概念 截至2024年12月31日光掩膜版制造项目业务收入占公司营业收入比例不足1% 对经营业绩无重大影响 [7] 其他股价敏感信息 - 公司未发现对股价有较大影响的重大事件 董事、监事等相关人员在异常波动期间无买卖公司股票情况 [8] 董事会声明及相关方承诺 - 截至目前 公司无应披露未披露事项 前期披露信息无需更正、补充 [12]