回购信息 - 2024年3月14日多会议审议通过回购注销议案[5][6] - 以22.67元/股回购13,000股A股限制性股票并注销[6][9] - 预计2024年6月3日完成回购注销[11] 原因及后续 - 回购注销原因是1人离职不再具备激励对象资格[8] - 尚需办理减资、股份注销登记及信息披露[12]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2024 年 4 月 3 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-035 南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,063,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0120 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港 假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业总收入8.94亿元，规模净利润为5221.60万元，扣非规模净利润为4626.95万元[1] - 公司资产规模同比增长26.37%，总资产达到17.30亿元，资产负债率为39.08%[1] - 公司半导体显示器件营业收入为78417.40万元，毛利率为15.56%；特种胶粘材料营业收入为7443.69万元，毛利率为16.04%；其他营业收入为3487.36万元，毛利率为19.37%[1] 分红及产能 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元含税，累计分红达2335.55万元[2] - 公司拥有11条偏光片加工生产线，其中中大尺寸产线占据主导地位，为公司的产能提供支撑[2] 合作与展望 - 公司与客户合作签署战略合作协议，为液晶面板及其他产品的供应提供保障[3] - 公司将在2025年实现45纳米光影模板的量产，2028年实现28纳米光影模板的量产，预计年营业收入将达到8.5亿元[4] 客户及市场 - 公司的直接客户主要为显示面板制造商，最终客户包括华为、小米、OPPO、vivo、海信、苹果、三星等国际知名品牌[4]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业总收入8.94亿元，规模净利润为5221.60万元，扣非规模净利润为4626.95万元[1] - 公司资产规模同比增长26.37%，总资产达到17.30亿元，资产负债率为39.08%[1] - 公司半导体显示器件营业收入为78417.40万元，毛利率为15.56%[1] - 公司特种胶粘材料营业收入为7443.69万元，毛利率为16.04%[1] - 公司研发费用为3894.93万元，近三年研发投入的复合增长率达到了23.08%[1] 股东回报 - 公司拟向全体股东派发现金红利0.72元含税，累计分红达2335.55万元[2] - 公司拟向30名激励对象授予509,800股限制性股票[2] 生产与技术 - 公司拥有11条偏光片加工生产线，中大尺寸产线占据主导地位[2] - 公司与建成投产了四条液晶面板生产线，预计2025年实现45纳米光影模板的量产[3] - 公司的年产半导体光影模板预计将超过1.25万片，年营业收入将达到8.5亿元[3]

会议基本信息 - 会议类型为2023年度业绩暨现金分红说明会，以网络互动形式召开 [2][3] - 时间为2024年5月21日15:00 - 16:30 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [2] - 上市公司接待人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳等 [2] 公司项目进展 - 光掩膜版制造项目已于1月27日顺利封顶，正按既定计划稳步推进 [3] 公司发展战略 - 以市场为导向，秉承“科学发展、客户至上、合作共赢”经营理念，通过优化产品结构等举措完成“一大一小一微”战略布局 [4] - 在半导体产业链上横向拓展、纵向延伸，深耕半导体显示领域，拓展至半导体产业链其他重要环节，着力开拓半导体光掩膜版领域 [4] - 以客户需求为出发点，以技术研发为驱动力，打造成为国内半导体产业细分领域主力军和领跑者 [4] 公司业绩与分红 - 2024年第一季度报告已于4月30日披露，详情查阅公司公告 [4] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税） [4] 业务拓展目标确定原因 - 积极捕捉行业前瞻技术信息，研究国内外技术发展趋势和特点，结合下游客户实际需求制定发展战略 [5] - 依托半导体显示领域积累的优势资源，与专业技术团队交流，审慎分析下游行业及市场前景，锁定半导体光掩膜版领域 [5]

南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | ಗ | | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案一 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三 | 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | | 议案四 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | | 议案五 | 关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 9 | | | 议案六 | 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案七 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 11 | | | 议案八 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 12 | | | 议案九 | 关于续聘会计师事务所的议案 13 | | | 议案十 | 关于 2024 年度向金融机构申请综 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准， 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额 为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万 元。本次发行证券已于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为冠石 科技首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责冠石科技上市后的持续督导工作， 持续督导期为 2021 年 8 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已 满，国投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，出具 保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准， 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 本次发行证券已于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。国投证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）作为冠石科技首次公开发行股票并上市的保荐机 构，负责冠石科技上市后的持续督导工作，持续督导期为 2021 年 8 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具 2023 年度持续督导 报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | -- ...

南京冠石科技股份有限公司 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-034 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...