证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-012 南京冠石科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁波冠石"） 增资方式及金额：南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金方式向全资子公司宁波冠石增资1亿元人民币。 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意防范投资风险，理性投资。 一、增资事项概述 （一）基本情况 因业务发展需要及对公司整体发展战略的考量，公司拟对全资子公司宁波冠 石以现金方式增资 1 亿元人民币，资金来源为公司自有资金。 本次增资完成后，宁波冠石注册资本将由 5,000 万元增至 1,5000 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年3月14日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目延期议案[2] - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[2] - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[4] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销13,000股未解锁限制性股票[4]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关规定的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[1] - 截至2024年2月29日，累计使用募资19263.32万元，投资进度42.26%[4][5] 项目进展 - 募投项目原计划2023年3月达预定可使用状态，2次延期至2025年3月[6][7][8][9] - 液晶面板项目2条生产线调试验收后年产200万套[7] - 功能性器件项目新增年产10亿片产能，投入缓慢[7] - 研发中心及办公楼项目计划2024年开工建设[8] 产能与收入 - 4K/8K液晶面板达产后产能200万套，销售收入73036.28万元[14] - 功能性器件/结构件达产后产能100000万片，销售收入35000万元[13] 决策审批 - 2024年3月14日董事会通过募投项目延期议案，无需股东大会审议[17] - 监事会、保荐机构同意项目延期，无不利影响[18][19][20]

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集 | 截至期末累 | 截至期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 计投入金额 | 投入进度 | | 1 | 功能性结构件、超高清液晶 显示面板及研发中心 | 50,000.00 | 45,586.79 | 19,263.32 | 42.26% | 1 国投证券股份有限公司（以下简称或"保荐机构"）作为南京冠石科技股份 有限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对冠石科技募集资金投资项目延期事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002101 分 类 发布机构 发文日期 1708382940000 名 称 江苏证监局关于对南京冠石科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕7号 主 题 词 江苏证监局 2024年2月20日 【打印】 【关闭窗口】 江苏证监局关于对南京冠石科技股份有限公司及相关人员采取出具警 示函措施的决定 南京冠石科技股份有限公司、张建巍、门芳芳、潘心月: 我局在日常监管中发现,南京冠石科技股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规行为: 2022年初,公司新增超大尺寸偏光片贸易销售业务,按照总额法确认营业收入并在2022年第一季度报 告、半年度报告和第三季度报告中披露。2023年4月28日,公司披露《关于前期会计差错更正的公告》,将 公司上述贸易销售业务收入确认方法由总额法调整为净额法,将公司2022年第一季度报告、半年度报告 和第三季度报告中的营业收入和营业成本分别同时调减2,642.34万元、10,924.06万元、15,045.28万元。 公司上述财务报告信息披露不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三 条第 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-005 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 特别风险提示： 南京冠石科技股份有限公司 江苏银行对公人民币结构性存款2024年 ...

南京冠石科技股份有限公司、张建巍、门芳芳、潘心月： 我局在日常监管中发现，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 存在以下违规行为： 2022 年初，公司新增超大尺寸偏光片贸易销售业务，按照总额法确认营业 收入并在 2022 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告中披露。2023 年 4 月 28 日，公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，将公司上述贸易销售业 务收入确认方法由总额法调整为净额法，将公司 2022 年第一季度报告、半年度 报告和第三季度报告中的营业收入和营业成本分别同时调减 2,642.34 万元、 10,924.06 万元、15,045.28 万元。 南京冠石科技股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2024]7 号——《江苏证监局关于对 南京冠石科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称 "《警示函》"），现将主要内 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-003 南京冠石科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁波冠石"）系南京 冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的全资子公司，不 属于公司关联人。 公司本次为宁波冠石担保金额为 100,000.00 万元，截至本公告披露日， 公司已实际为宁波冠石提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次被担保人宁波冠石的资产负债率超过 70%；公司本 次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近期，公司全资子公司宁波冠石与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支 行（以下简称"中国银行"）、中国农业银行股份有限公司宁波江北分行（以下 简称"农业银行"）共同签订《冠石科技光掩膜版制造项目银团贷款借款合同》 ...

第一条 为了规范南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规和《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 南京冠石科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 1 第二章 关联人界定 1、直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第三条 公司的关联人分为关联法人（或者其他组织）和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组 织）： 1、直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 ...