国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 募集资金投资项目增加实施主体、实施地点 及募集资金专户的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对冠石科技募集资金投资项目拟增加 实施主体、实施地点及募集资金专户的事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠 石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资 金净额为 45,586.79 万元。 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年4月11日召开[1] - 会议通知和文件于2024年4月8日书面发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 募集资金投资项目相关议案同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 募集资金投资项目详情见公告编号2024 - 017的公告[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-014 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、 ...

保荐代表人变更 - 公司收到国投证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人杨苏因个人变动不再担任[1] - 温桂生接替杨苏，变更后为杨栋和温桂生[1] 新保荐代表人情况 - 温桂生现任国投证券投行北京部执行总经理等职[3] - 有多年投行业务经验，参与多企业相关业务[3] 其他信息 - 公告日期为2024年3月26日[2]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-011 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，获授限制性股票的激励对象中 1 人因离 职已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制性股票 ， 具体内容详见公司 同 日 披露于 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 73,609,361 股减少至 73,596,361 股。 公司本次回购注销部 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-009 南京冠石科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的公告 4、2023 年 8 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理南京冠 石科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融 资）〔2023〕609 号）。 5、2023 年 9 月 5 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于南京冠石科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕644 号）（以下简称"审核问询函"）。 1 6、2023 年 9 月 13 日，公司及相关中介机构向上海证券交易所报送了将财 务数据等的截止日更新至 2023 年 6 月 30 日的相关申请文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于终 止 2 ...

会议决策 - 2024年3月14日召开第二届董事会第十三次会议，5名董事全出席[1] - 审议通过募集资金投资项目延期议案[2] - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[2] - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[3][4] - 审议通过向全资子公司增资议案[5]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-010 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注 销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第二届董事会第六次会议相 关事项发表了同意的独立 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-012 南京冠石科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁波冠石"） 增资方式及金额：南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金方式向全资子公司宁波冠石增资1亿元人民币。 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意防范投资风险，理性投资。 一、增资事项概述 （一）基本情况 因业务发展需要及对公司整体发展战略的考量，公司拟对全资子公司宁波冠 石以现金方式增资 1 亿元人民币，资金来源为公司自有资金。 本次增资完成后，宁波冠石注册资本将由 5,000 万元增至 1,5000 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年3月14日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目延期议案[2] - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[2] - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[4] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销13,000股未解锁限制性股票[4]