2024年度盈利预测 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1800万元至-1200万元，将出现亏损[1][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2700万元到-2100万元[1][3] 上年度盈利情况 - 上年利润总额为5467.69万元，归属于母公司所有者的净利润为5221.60万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4626.95万元，每股收益为0.71元[5] 2024年度亏损原因 - 子公司光掩膜版项目持续投入致2024年度净利润亏损加大[6] - 受液晶面板行业影响，公司液晶面板产线产能利用率不足，对相关生产设备计提减值准备[6] 产品销售情况 - 半导体显示器件产品销售毛利率下降[6]

股份转让 - 2024年12月11日，张建巍以每股41.09元转让370万股给张奥星，价款1.52亿元[1] - 2025年1月7日，370万股协议转让完成过户登记[3] 权益变动 - 权益变动前，张建巍持股45,833,333股占比62.37%，张奥星持股0股占比0%[8] - 权益变动后，张建巍持股42,133,333股占比57.34%，张奥星持股3,700,000股占比5.04%[8] 其他情况 - 2024年12月17日，公司回购注销95,760股限制性股票致总股本变动[4] - 本次转让未触及要约收购，不影响控股权，不影响公司治理及经营[5] - 本次股份协议转让不违反相关法规及章程[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-080 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 2、公司已根据相关法律规定就以上回购注销部分限制性股票事项履行通知 债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露的《关于回购注销部 分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，至今公示期均已满 45 天，公示期间 未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。 3、2024 年 12 月 13 日，公司披露了《南京冠石科技股份有限公司关于部分 限制性股票回购注销实施公告》。 二、公司本次回购注销部分限制性股票的实施情况 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 1 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 28 名激励对象尚未 解锁的限制性股票 95,760 股，该部分限制性股票已于 2024 ...

权益变动情况 - 张奥星受让冠石科技370万股，占总股本5.03%[14][19][53] - 每股转让价41.09元，转让价款总额1.52亿[22] 支付安排 - 协议签订付首笔500万[23] - 交易所确认付7101.65万，累计达50%[23] - 过户付剩余7601.65万[23] 协议相关 - 15个交易日内提交合规确认申请[26] - 条件成就5个交易日内办理过户[26] - 90日未获确认可解除协议[26] 未来展望 - 张奥星未来12个月内不拟继续增持[53]

回购注销 - 2024年10月10日审议通过回购注销议案[5][6] - 以22.60元/股回购28名对象95,760股限制性股票并注销[6] - 预计2024年12月17日完成回购注销[12] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，各年度有不同营收目标[8][9] - 2023年营收89,444.06万元，较2022年降19.26%，考核不达标[10] 信息披露 - 2024年10月11日刊登会议决议、回购注销及减资公告[7] - 需依法履行相应信息披露义务[13]

业绩情况 - 2023年公司营业收入89,444.06万元，较2022年增长率为 -19.26%，业绩考核不达标[4] 股份回购 - 拟回购注销95,760股限制性股票，占2023年激励计划已授予总数18.78%，占回购注销前股本总额0.13%[1] - 激励计划回购价格由22.67元/股调整为22.60元/股[6] - 以22.60元/股回购95,760股，价款2,164,176.00元，用自有资金[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以73,596,361股为基数，每股派0.072元现金[6] 股份变动 - 限制性股票预计2024年12月17日完成注销[7] - 回购注销后股份总数由73,578,361股减至73,482,601股[8] - 变动前后限售与无限售股份占比有变化[9] 其他 - 本次回购注销不导致控股股东/实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[9]

股份转让 - 2024年12月11日，张建巍拟41.09元/股转让370万股（占5.03%）给张奥星，价款1.52033亿元[2][4][9] - 权益变动后，张建巍持股降至57.26%，张奥星持股5.03%[4] 价款支付 - 协议签订当日，张奥星付首笔500万元[11] - 获交易所确认文件当日，付7101.65万元达50%[11] - 过户当日，付剩余7601.65万元[11] 其他情况 - 过渡期股份增加，转让数量增但价款不变；现金分红，价款调减[10][11] - 转让需上交所确认，能否完成不确定[3] - 双方按规定承担协议转让税费[19]

权益变动前持股情况 - 张建巍持股45833333股，占比62.29%[19] - 镇江冠翔持股2250000股，占比3.06%[19] - 张建巍及其一致行动人合计持股48083333股，占比65.35%[19] 权益变动情况 - 张建巍拟转让370万股，占总股本5.03%给张奥星[15][22] - 每股转让价格41.09元，价款总额1.52033亿元[25] 权益变动后持股情况 - 张建巍持股42133333股，占比57.26%[21] - 镇江冠翔持股2250000股，占比3.06%[21] - 张建巍及其一致行动人合计持股44383333股，占比60.32%[21] 价款支付安排 - 协议签订当日付首笔500万元[25] - 交易所确认且收到文件当日付7101.65万元，累计达50%[25] - 股份过户当日付剩余7601.65万元[25] 其他事项 - 15个交易日内向交易所提交转让合规性确认申请[28] - 条件成就后5个交易日内办理过户手续[28] - 90日内未取得确认，任一方有权解除协议[28] - 逾期支付或办理手续，违约方按万分之五付违约金[28][29] - 信息披露义务人6个月内无买卖股票行为[37][53] - 减持不存在侵害权益和损害公司利益情形[53] - 需上交所合规确认才能过户[53] - 未来12个月不拟增持[51]

文章核心观点 冠石科技光掩膜版制造项目正在投建，预计2025年实现45nm光掩膜版量产，2028年实现28nm光掩膜版量产，全部达产后年产半导体光掩膜版逾1.25万片 [1] 项目进展 - 光掩膜版制造项目正在投建过程中 [1] 量产计划 - 预计2025年实现45nm光掩膜版的量产 [1] - 预计2028年实现28nm光掩膜版的量产 [1] 产能目标 - 全部达产后，年产半导体光掩膜版逾1.25万片 [1]

募资情况 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[2] - 截至2024年11月21日，募集资金专项账户余额280612236.30元[4] - 截至2024年11月13日，宁波冠石半导体专户余额0万元[6] 决策事项 - 2024年10月24日董事会审议通过开立新专户并注销原专户议案[3] - 2024年11月12日股东大会审议通过变更募集资金投资项目议案[3] 协议相关 - 2024年11月20日公司及宁波冠石半导体与银行、券商签订四方监管协议[4] - 甲方二支取超5000万，乙方应通知丙方[8] - 乙方三次未履职，甲方有权终止协议并销户[8] - 协议生效至专户资金支出完毕销户且丙方督导期结束失效[10] - 协议一式六份，四方各持一份，2个交易日内向交易所和证监局报备[10]