关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-043 济南圣泉集团股份有限公司 4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购 实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购的顺利实施。如出 现上述风险导致公司本次回购无法实施，公司将根据风险影响程度择 机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》等规定履 行程序和披露义务。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展 产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司全体董事承诺本次回购 股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。敬请投资者 注意投资风险。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含） ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事 会决议日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董监高 ...

| | 原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 846,548,998 | 元。 | 846,508,998 | 元。 | 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-042 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下: 根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）的规定，由于本次激励计划首次授予 的激励对象中有 7 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司 对其持有的已获授但尚未解除限售的 4.00 万股限制性股票进行回购 注销，本次回购注销 ...

济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share -holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 （2024 年 7 月） 1 | • | A | 1 | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期的经营情况,包括主要产品的销量和价格情况 [1][2][3] - 公司新建的1000吨PPO项目和大秦生物质项目的投产进度 [1][2][3] - 公司其他新建项目的进展,如2000吨探秦树项目、1000吨马来西亚项目 [5][6] - 公司电子化产品的研发和市场情况,包括PPU、餐厅数值等 [4][6] - 公司铸造树脂、医药中间体等其他小品种业务的情况 [16][17][18][19][20] - 公司生物质项目在济南和大庆的产品结构和经营情况 [13][14][15] - 公司新能源材料如多孔碳的研发和市场前景 [10][11][12][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问PPO项目的产能爬坡情况和下游订单情况 [2][3] **公司回答** PPO项目分三条线逐步投产,预计一个月内三条线全部投产,目前第一条线已满产满销 [2][3] 问题2 **投资者提问** 询问PPO价格未来走势,是否会涨价 [3][4] **公司回答** 公司暂时没有涨价计划,未来价格会根据市场情况决定,主要受国外厂商涨价影响 [3][4] 问题3 **投资者提问** 询问公司其他新开发的电子化产品的进展情况 [6][7] **公司回答** 公司已开发多种电子化产品,包括芯片封装、高端存储器等,正在与下游客户进行测试和认证 [6][7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司PPO项目已经投产,第一条线已经开始出产,其他两条线正在调试,预计一个月内三条线都将调试完成 [1][2][3] - PPO项目目前订单一直处于满产满销状态,价格维持在70万左右,较为稳定 [3][4] - 公司正在建设马来西亚和探索新能源项目,下游客户需求较好,正在进行小额供应,未来有望进一步放量 [5][6][7] - 公司大庆生物质项目已于上周重新开车,经过两次改造后,预计本月可达到80%以上的产能利用率,有望在下半年实现盈利 [8][9][10] - 公司其他小品种业务,如医药中间体、碳纤维树脂等,毛利率较高,整体保持稳定 [16][17][18][19][20] - 公司电子化学品业务,如电子发热品等,今年有望实现较大增长 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于PPO产品价格,公司是否有涨价计划,以及未来供需情况如何 [4] **公司回答** PPO价格目前维持稳定,主要是由于公司产能较小,新增产能尚未完全释放,公司会根据市场情况决定是否调整价格。未来随着新增产能的逐步释放,公司有信心满足下游需求 [4] 问题2 **投资者提问** 公司其他新项目,如碳纤维树脂、新能源负极材料等的进展如何,下游需求情况如何 [5][6][11][12][13][14][15] **公司回答** 碳纤维树脂项目已经开始小额供应,下游需求较好,公司正在加快产能建设。新能源负极材料项目今年一季度开始批量供货,目前供不应求,下游客户反馈良好,公司正在加快产能建设以满足需求 [11][12][13][14][15][26][27] 问题3 **投资者提问** 公司今年业绩预期如何,PPO、大庆项目对业绩的影响程度如何 [22] **公司回答** 公司今年业绩有望较去年有较大改善,主要得益于PPO和大庆项目的产能释放。PPO项目下半年有望带来较大增量,大庆项目本月开始逐步恢复,有望在下半年实现盈利。此外,公司其他业务如电子化学品也保持良好增长 [22]

关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销实施的法律意见书 国枫律证字[2022]AN199-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事 务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律 意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股 票激励计划首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集 团股份有限公司2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及预留 部分授予相关事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份 有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书》《北京国枫律 师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一次解 除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》(以下统称"原法律 意 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-040 济南圣泉集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40,000 | 40,000 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会 议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于本次激励计划 首次授予的 7 名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据 《激励计划》的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公 司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 4.00 万股限制性股票进行 回购注销。公 ...

圣泉集团 2023 年年度股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 圣泉集团 2023 年年度股东大会会议资料 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣泉集团"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》《济南圣泉 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 二〇二四年六月二十日召开 圣泉集团 2023 年年度股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：济 ...

关于提前归还部分用于临时补充流动资金 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-039 济南圣泉集团股份有限公司 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二十五次会议与第九届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司使用 18,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 本次临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2024 年 6 月 4 日， 公司已将上述用于临时补充流动资金中的 1,500.00 万 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为91.20亿元，同比下降4.98%[7] - 公司2023年度净利润为7.89亿元，同比增长12.23%[7] - 公司2024年第一季度营业收入为21.35亿元，同比增长5.11%[7] - 公司2024年第一季度净利润为1.37亿元，同比增长7.3%[8] 产业业绩 - 公司粉权树枝产业实现营业收入35.23亿元较去年同期增长1.02%销量48.92万吨较去年同期增长26.28%[9] - 公司电子化学品实现营业收入11.84亿元较去年同期下降6.72%[9] - 公司生物质产业实现营业收入8.56亿元较去年同期增长29.08%[10] 公司战略 - 公司2023年度现金分红比率为42.9%[11] - 公司坚持化学新材料和生物质新材料及新能源两大核心业务为企业长期发展方向[11] - 公司积极响应国家双碳要求围绕绿色能源发展要求[12] 新项目和技术 - 公司电子化学品产业圣泉集团投资成立了山东圣泉电子材料有限公司[13] - 公司2024年一千尊官能化剧本迷树枝项目建成投产[13] - 公司不断深入开发完善芯片封装电子胶用高纯液体粉权树脂[13] 企业文化 - 公司坚持以创新为核心和灵魂以不断颠覆自身统塑产业为社会持续创造价值为价值追求[15]