证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-050 济南圣泉集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-052 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2024 年半年度主要经营 数据披露如下： 注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年半年度公司主要产品价格变动情况 | 主要原料 | 2024 单价（元/吨） | 年半年度平均采购 2023 | 年半年度平均采购 单价（元/吨） | 变动比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苯酚 | | 6,786.59 | 6,710.18 | 1.14 | | 糠醛 | | 5,982.91 | 7,408.57 | -19.24 | | 甲醇 | | 2,165.23 | 2,0 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为46.26亿元，同比增长5.95%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比增长5.85%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.18亿元，同比增长13.54%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.05亿元，同比下降445.65%[11] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为103.50亿元，较上年度末增长13.38%[11] 主营业务 - 公司主营业务为化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产和销售[13] - 公司通过持续科技创新推出多种高性能新材料产品，下游应用领域涉及汽车、风电、核电等多个行业[13] - 公司采取集中采购、电子采购平台等方式提高采购效率和降低采购成本[16,17] - 公司采用信息化、精细化的生产模式，根据销售订单和库存情况组织生产[18] - 公司主要采用直销模式销售产品，适当采用经销模式拓展海外市场[19] - 电子化学品行业作为电子信息与化工领域的关键性基础材料，在构建新发展格局中发挥重要作用[19] 新产品和技术 - 公司自2005年开始进入电子化学品领域，实现了电子级酚醛树脂、特种环氧树脂的国产化替代[20] - 公司成功实现了5G/6G通讯PCB板用特种电子树脂量产，并率先通过终端客户认证[21] - 公司开发了一系列特种环氧树脂，包括苯酚联苯环氧，结晶型环氧，DCPD环氧树脂及特种苯氧树脂等[22] - 公司在优势产品电子级酚醛树脂方面，着力新产品的开发及应用，开发满足客户要求的高附加值产品[23] - 公司在新型马来酰亚胺树脂领域取得了显著进展，替代进口同类产品[24] - 公司针对高频高速用碳氢树脂进行研发，在相关产品上获得突破，在标杆企业获得商业化订单[25] - 公司自1979年建厂就涉足生物质产业，研发的"圣泉法"生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》[27] - 公司投资建设的百万吨级"圣泉法"植物秸秆精炼一体化项目(一期)在黑龙江大庆市全面投产[27] - 公司从秸秆中提取的高活性木质素已成功应用于染料分散剂和油田助剂的生产[27] - 公司从秸秆中提取的生物质树脂炭可替代煤质燃料直接燃烧发电，也可进一步深加工做电池硬碳材料和生物甲醇等清洁能源[27] - 公司成功开发出性能优异的硅碳用多孔碳材料，球形多孔碳技术行业领先，正在积极建设年产1000吨硅碳用多孔碳项目[29] - 公司重点开发了适配性高且性能优异的硬碳负极材料，已建成万吨级硬碳负极产线[31] 产能和技术水平 - 公司产能达到65万吨/年，产能规模和技术水平均位居世界前列，是国家制造业单项冠军示范企业[32] - 公司积极布局生物质重组材料、光伏材料、新能源汽车等快速发展领域，开发了系列绿色低碳环境友好型酚醛树脂[33] - 公司研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂、锂电池负极包覆用酚醛树脂、钠电池负极用硬碳负极用酚醛树脂等新产品[33] - 公司正在进行补炉料用结合剂、高端球状活性炭前驱体的研发[33] 环境保护 - 公司被评为国家第一批"绿色工厂"[38] - 公司不断加大绿色技术创新，持续开展减排工作，吨产品废弃物产生量逐年降低[74] - 公司积极响应国家碳中和号召，采取了包括清洁能源结构占比提升、电气化和智能化、能源消费量减少、资源重复利用等全方位措施来减少碳排放[75] - 公司在大庆投资建设的生物质精炼一体化项目为当地解决了农业固废物污染和生物质资源闲置浪费问题，带动了就业和农民增收[77] 公司治理 - 公司实际控制人及其亲属承诺在公司上市36个月内不转让所持股份，上市后任职期间每年转让股份不超过25%[81] - 公司实际控制人承诺所持股票在锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[81] - 公司董事、高管人员承诺在任职期间及离职后一定期限内限制股份转让[81] - 公司承诺本次再融资募集资金使用完毕前或36个月内不进行重大资产重组[79] - 公司实际控制人唐一林和唐地源承诺将严格按照相关法律法规的规定进行减持操作，并履行信息披露义务[83] - 公司实际控制人唐一林、唐地源承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[85] - 公司董事、高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不采用其他方式损害公司利益[86] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为194,625.06万元，扣除发行费用后募集资金净额为183,983.31万元[103] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为87,526.59万元，扣除发行费用后募集资金净额为86,978.99万元[104] - 公司首次公开发行股票募集资金累计投入163,597.19万元，投入进度为88.92%[104] - 公司向特定对象发行股票募集资金全部投入，投入进度为100%[104] - 公司首次公开发行股票募集资金中有37,039.02万元用于变更用途[104] 股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的限制性股票数量为315.40万股[116] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.00万股[116] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的限制性股票于2024年5月7日办理完成解除限售手续并上市流通[116] 财务数据 - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为103.50亿元[127] - 公司2024年6月30日的负债和所有者权益总计为145.57亿元[127] - 公司2024年上半年营业收入为46.26亿元人民币，同比增长6.0%[131] - 公司2024年上半年营业成本为35.55亿元人民币，同比增长4.5%[131] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为33.13亿元，同比增长5.8%[133]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-049 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/20 | － | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东，但存放于回购专用证券账户中的股份不参与 本次利润分配。 3. 差异化分 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济 南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"圣泉集团"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对圣泉集团 2023 年度利润分配所涉及的差异 化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 7 月 23 日，圣泉集团召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权 激励，回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 24 元/股（含），回购股份的期 限自董事 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-048 济南圣泉集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等导 致股本数量发生变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 159,564,991 股。 本次股票上市流通总数为 159,564,991 股，均为首次公开发行限 售股，无战略配售股份。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，济南 圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣泉集团"）首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）8,106.00 万股，公司股票于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额为 7 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 三、本次限售股上市流通的有关承诺 1、公司实际控制人唐一林、唐地源承诺： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准济南圣泉集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349号）核准，济南圣泉集团股份 有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,106.00万股，公司股票于 2021年8月10日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额为 77,477.68万股，其中有限售条件流通股69,371.68万股，无限售条件流通股 8,106.00万股。 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济 南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"圣泉集团"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关规定，中信证券对公司首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见。 一、本次发行限售股份的基本情况 本 次 上 市 流 通 的 限 售 股 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-047 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股票用于员工持股计划或股权激励，回购金额 不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.00 元/股，回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-046 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、2024 年 7 月 23 日公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全国社保基金一一一组合 | 18,568,964 | 3.00 | | 2 | 济南汇山投资合伙企业（有限合伙） | 14,871,418 | 2.40 | | 3 | 王福银 | 14,5 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-045 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 15,000 万元 | 万元~25,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 228,200 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.03% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 4,265,764 | 元 | | 实际回购价格区间 | 18.52 元/股 | 元/股~18.84 | 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规 ...