证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-015 烟台德邦科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资 金出资人民币 3,000 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公司及其 他有限合伙人共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"启源基金"），占启源基金认缴出资总额的 10%。具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股 份有限公司关于参与设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公 告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 3 月 23 日披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于与专业投 资机构共同投资进展的公告》（公告编号：2024-008），启源基金已完成工商登 记，首期资金 9,000 万元已募集到位。 二、对外投资进展情 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 植德(证)字[2024]009-1 号 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax) : 010-56500999 www.meritsandtree.com 二〇二四年四月 释 义 2 北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 德邦科技/公司 指 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 本次激励计划 指 励计划 《烟台德邦科技股份有限公司2024年 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号一一股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等相 关法律、法规及规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...

2023 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意 的独立意见。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 89.01 元/股（含），回购期限为自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日及 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-063）、《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-066）。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-009 烟台德邦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-014 烟台德邦科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事唐云先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的有 关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事唐云先生，其基本情况如下： 唐云先生，男，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，本科学历，高级会计师。 1988 年 7 月至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副处长、 财务处长、总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公司经理；2013 年 4 月至 201 ...

证券代码：德邦科技 证券简称：688035 东方证券承销保荐有限公司 关于 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予限制性股票的数量 | 9 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排等 | 9 | | （四）限制性股票的授予价格及其确定方法 | 12 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 13 | | （六）本激励计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 20 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 21 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 21 | | ...

烟台德邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 6、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利 于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展， 有利于对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规 和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次限制性 股票激励计划，并同意将该事项提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关制度要求，我们作为公司的独立董事，本着客观审 慎的原则，基于独立判断，现对第二届董事会第 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华 先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召 集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的原则 ...

烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司的激励约 束机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现。按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》和本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-011 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以现场结合 通讯表决方式召开了第二届监事会第二次会议，本次会议已于 2024 年 3 月 25 日以邮件 方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女 士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 ...