(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨德仁，现任公司独立董事，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，博士研 究生学历，教授职称，中国科学院院士。1991 年 7 月至今，历任浙江大学材料与 科学工程学院博士后、副教授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、浙 江大学杭州国际科创中心首席科学家。现任江苏美科太阳能科技股份有限公司独 立董事；2020 年 12 月至今，任德邦科技独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-023 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为烟台 德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司向银行申请综合授信额度并提供担保的情况进行了核查，具体情 况如下： 德邦科技此次向银行申请综合授信和保函额度并提供抵押担保的被担保 方为公司子公司，被担保方中无公司关联方。截至本核查意见出具日，公司及子 公司对外担保总额为0元。公司未发生对外担保逾期的情形，也未发生涉及诉 讼的担保等情形。 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币21亿元（包括但不限于流动资金借款、 银行承兑汇票、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信申请。 该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的 融资金额将依据公司运营资金的实际需 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 公司董事会认为：永拓在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报 审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及 时。 人员信息：截至 2023 年末，永拓拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先 生。截至 2023 年末拥有执业注册会计师 312 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师 300 多人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 152 人。 （二）聘任会计师事务所 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范 运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐云，现任公司独立董事，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，专科毕业 于山东纺织工学院，本科毕业于中共山东省委党校，高级会计师。1988 年 7 月 至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副处长、财务处长、 总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公司经理；2013 年 4 月至 2018 年 6 月， 任烟台华新集团有限公司 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-028 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的 ...

公司基本信息 - 公司名称为烟台德邦科技股份有限公司，简称为德邦科技[14] - 公司注册地址历史变更情况包括烟台留学人员创业园区、烟台开发区金沙江路98号、山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号[14] - 公司办公地址为山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号，邮政编码为265618[15] - 公司网址为www.darbond.com，电子信箱为dbkj@darbond.com[15] - 公司股票为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为德邦科技，股票代码为688035[16] 公司财务情况 - 公司2023年实现营业收入93,197.52万元，较去年同比增长0.37%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,294.62万元，较上年同期下降16.31%[17] - 公司全年研发投入同比增加32.75%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额变动较上年同期有所增加[18] 公司产品及市场 - 公司主营业务收入构成中，新能源应用材料占比最高，为58,532.87万元，占比63.05%[40] - 智能终端封装材料收入为17,587.47万元，占比18.95%[40] - 集成电路封装材料收入为9,626.32万元，占比10.37%[40] - 高端装备应用材料收入为7,086.29万元，占比7.63%[40] 公司研发及创新 - 公司2023年研发投入为6,195.65万元，较上年同期增长32.75%[26] - 公司拥有国家级海外高层次专家人才2人，研发人员134人，研发人员数量较上年同期增长12.61%[26] - 公司新申请国家发明专利79项，新获授权发明专利23项，荣获“国家知识产权示范企业”荣誉称号[26] 公司战略规划 - 公司以“致力于成为全球高端封装材料引领者”为愿景，发展战略包括技术创新、突破增长、高效运营、管理规范[144] - 公司2024年经营计划围绕高质量、高效率发展，以技术创新、市场引领、客户导向为宗旨[145] - 公司2024年重点工作包括集团化、数字化、规模化、全球化四大战略举措[145] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，完善公司治理结构，实现规范运作[147] - 公司董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会[147] - 公司董事会共由9名董事组成，其中3名独立董事，董事的选举、产生和聘用按照法律法规规定进行，董事会决策科学性得到提高[147]

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2024 年 4 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | --- | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | | | 2 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-016 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司通过中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，即 2023 年 9 月 30 日至 2024 年 4 月 1 日（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行 自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了书面的查询证明。 二、核查对象在自查期间买 ...

2、公司于 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日在公司内部对本次拟激励 对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工可在公示期限内向 监事会提出反馈意见。 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提 出的异议。 二、监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 子公司签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职 文件等资料。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-017 烟台德邦科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 ...