2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各相关专门委员会会议， 并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 本人黄益建，1979 年出生，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院副教 授，同时担任中电电机股份 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-008 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。本人已于 2023 年 10 月 25 日届满离任，不再担任公司独立董事，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 本 ...

财务业绩 - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币553,704.52万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币349,259.95万元[5] - 公司2023年度实现营业收入622.95亿元，较上年同期增长33.69%[36] - 公司2023年度营业利润为67.47亿元，较上年同期增长122.50%[36] - 公司2023年度净利润为55.37亿元，较上年同期增长122.93%[36] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为51.34亿元，较上年同期增长131.61%[36] - 公司2023年经营活动现金净流量净额同比增加99.11亿元[29] - 公司2023年末总资产较期初增加49.52%[30] - 公司拟派发现金红利241,969.56万元，现金分红数额占公司2023年年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为43.70%[5] - 公司拟转增股本322,626,080股，转增后公司总股本增加至1,129,191,280股[5] 市场表现 - 公司2023年手机整体出货量约1.94亿部，全球手机市场占有率为14.0%[36] - 公司在非洲智能机市场的占有率超过40%，在南亚市场也取得领先地位[37] - 公司通过产品技术创新和本地化运营，开发适合非洲弱网及无网环境的用户产品场景，注重全生命周期不同阶段的运营[39] - 公司与联合国非洲经济委员会签署合作备忘录，携手促进和加速非洲的数字化转型[40] - 公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司进行出海战略合作，开发和孵化移动互联网产品，月活用户数超过1,000万[40] 技术创新 - 公司在2023年年度报告中提到，通过研发新材料技术，成功推动了行业无源光变新材料的发展，包括无源三色渐变变色新材料技术和立体PGI双色夜光技术[62] - 公司在大数据用户行为分析领域取得进展，自研手机端高效数据计算引擎并进行产品化部署，已覆盖多条产品线，利用大规模分布式计算、存储集群对数据进行基础体验分析与度量建模[63] - 公司在研发投入方面，本年度费用化研发投入达到2,255,979,908.69元，同比增长8.56%；研发投入总额占营业收入比例为3.62%，较上年下降0.84个百分点[66] - 公司在研发项目方面，正在进行多个项目，包括无线能量传输技术研究、肤色理论及关键技术研究、暗拍图像引擎研究等，旨在提升用户体验和解决行业痛点[68][69][70] 品牌与市场 - 公司在非洲市场被称为“非洲之王”，拥有高市场占有率和广泛品牌影响[113] - 公司建立了多品牌战略，包括TECNO、itel、Infinix等手机品牌，形成了坚固的竞争壁垒[113] - 公司在手机产品领域积累了用户基础，通过口碑营销和良好互动，构建了“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式[113] - 公司在非洲等新兴市场专注于本地化运营，致力于本地化产品规划和技术研发创新[114]

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-005 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2023 年度的 财务状况和经营成果等事项。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海 ...

深圳传音控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 深圳传音控股股份有限公司 董事会 2024年4月22日 经核查独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳传音控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"、"天健所"或"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 天健所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。本人已于 2023 年 10 月 25 日届满离任，不再担任公司独立董事，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 作 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-004 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计 募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳传音控股股份有限公司 （一）参加公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议的情况如 下： | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | | 本年度应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | ...