株洲华锐精密工具股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。《公司 章程》中关于董事忠实义务和董事勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第五条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、 透明的方式进行。 高级管理人员候选人在董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席 会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利 益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关 系等情况进行说明。 《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形适用于本章规定的总经理及其 他高级管理人员。 第一章 总则 第六条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以 第一条 为提高株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股。自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 3 月 14 日期间，"华锐转债"累 计有人民币 108,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,167 股，公司股份总数由 61,848,22 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 1 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年3月12日至2024年3月13日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 西南证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华福证券有限责 任公司、银华基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、华安基 参与单位名称及 人员姓名 金管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、上海贲舜私募基金 管理有限公司、上海胤胜资产管理有限公司 时间 2024年3月12日至2024年3月13日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号、电话会议 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年3月6日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、施罗德基金 人员姓名 管理（中国）有限公司、开源证券股份有限公司、招商基金管理有 限公司、博时基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中信银 行股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、工银瑞信 基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、泓德基金管理有 限公司、新华基金管理股份有限公司、深圳前海华杉投资管理有限 公司、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司、上海合道资产管理有 限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、中银基金管理有限 公司、霸菱资产管理(亚洲)有限公司、深圳正圆投资有限公司、泰 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 | 股股票条件的议案 7 | A | | | | 二、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的议案 8 | 2024 | A | | 三、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票预案的议案 11 | 2024 | A | | 四、关于公司 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的论证分析报告的议案 12 | 2024 | A | | 六、关于公司向特定对象发行 | 股股票涉及关联交易事项的议案 14 | A | | | | 七、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案 | 15 | | | | | 八、关于公司 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年3月1日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 国金证券股份有限公司、通用技术集团投资管理有限公司 人员姓名 时间 2024年3月1日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 投资者关系活动 一、请介绍一下国产刀具市场的发展情况？ 主要内容介绍 近年来，国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年2月28日至2024年2月29日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 易方达基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、汇添富基金管 理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、高盛资产管理公 司、东方阿尔法基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、北京 参与单位名称及 泓澄投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、新余银杏环球投 人员姓名 资管理企业（有限合伙）、鹏扬基金管理有限公司、北京鸿道投资 管理有限责任公司、上海重阳投资有限公司、上海松熙私募基金管 理合伙企业(有限合伙)、北京市星石投资管理有限公司、信达澳亚 基金管理有限公司、Platina Capital、Thomas Power Pacific 时间 2024年2月28日至2024年2月29日 ...

报告投资评级 - 买入（维持）[1] 报告核心观点 - 华锐精密发布定增预案，拟定向发行股票数量不超过4435573股（现有股本的7.2%），发行价格为45.09元/股，募资总额不超过2.0亿元，公司实控人、董事长肖旭凯将以现金认购本次发行的全部股票，这体现了董事长对公司发展的信心，定增有助于优化公司财务结构、增强业务拓展实力并增强实控人的控股权[1] - 刀具属于工业耗材，下行有韧性、上行有弹性，我国工业库存周期当前处于去库存尾声，待新一轮补库周期到来，国内刀具行业景气度将发生反转[2] - 高端化、直销化、海外化是行业及公司健康发展的重要推动力，产品高端化可避免价格竞争，销售直销化可弱化竞争强度等，海外刀具市场规模是国内的4倍，2024年以后海外市场的增量贡献不容忽视[2] - 预计华锐精密2023 - 2025年归母净利润分别为1.6、2.1、3.0亿元，未来三年归母净利润复合增速为22%，维持“买入”评级[2] 相关目录总结 定增情况 - 华锐精密拟定向发行股票数量不超过4435573股（现有股本的7.2%），发行价格为45.09元/股，募资总额不超过2.0亿元，董事长肖旭凯将全额认购，本次定增扣除相关发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还贷款，发行前实控人三人合计控制公司38.7%股权，发行完成后将达到42.8%，其中三人实际持股比例由35.1%提高到39.4%，董事长承诺所取得股份自发行完成之日起36个月内不转让[1] 刀具行业特性 - 刀具作为工业耗材，使用寿命极低，其应用范围基本覆盖整个工业领域，只要国民经济正常运转，需求就有韧性，在顺周期复苏时需求弹性较大，我国工业库存周期处于去库存尾声，新一轮补库周期到来时国内刀具行业景气度将反转[2] - 高端化、直销化、海外化对行业及公司发展重要，产品高端化可避免价格竞争保持盈利，销售直销化可弱化竞争提高客户粘性减少差价，海外刀具市场规模是国内的4倍，2024年后海外市场增量贡献不容忽视[2] 华锐精密财务预测 - 预计华锐精密2023 - 2025年归母净利润分别为1.6、2.1、3.0亿元，未来三年归母净利润复合增速为22%，2022 - 2025年营业收入分别为601.64、796.51、1030.72、1308.43百万元，增长率分别为23.93%、32.39%、29.40%、26.94%，归属母公司净利润增长率分别为2.20%、 - 5.34%、32.70%、45.85%等[2][3]