航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对致同会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 目前 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资子公司提供授信 担保的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称"南京航天宏图"）、西安 航天宏图信息技术有限公司（以下简称"西安航天宏图"）、河南航天宏图信息 技术有限公司（以下简称"河南航天宏图"）和北京星际数联科技有限公司（以 下简称"北京星际数联"）； 1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司 本次担保金额：合计不超过人民币 80,000 万元，截至本公告披露日，公 司对外担保余额为 11,000 万元（不含本次担保）； 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一） ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（周三）至 4 月 11 日（周四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 航天宏图信息技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）拟于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2023 年年度报 告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司拟以视频直播结合网络互动召开 2023 年年度业绩说明会，欢迎广大投资者 积极参与。相关事项公告如下： 二、说明会召开时间、 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2024 年 3 月 31 日累计共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，累计转股 数 250 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,784,000 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9984%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"宏图 转债"累计共有人民币 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购 的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》及 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 二、 回购股份的 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细 则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 近三年公司无人机领域的产品营业收入占比较小，2023 年度公司无人机 领域产品占营业收入比例约为 4%，公司的主营业务未发生变化。 公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 ...

公司基本情况 - 公司是国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线 [1] - 公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台，构建了智慧地球形态的空天信息孪生体，汇聚多领域地球观测科学数据 [1] - 公司布局全产业链，"第二增长曲线"逐步展现强增长态势，业务模式从卫星应用产业链中下游向上游延伸演化 [2] - 2021年7月全面启动了分布式干涉雷达卫星星座建设计划，"宏图一号"卫星星座成功发射并开始为政府客户提供数据支持 [2] 未来发展方向 - 公司将围绕"上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用"业务布局，加快海外市场拓展 [2] - 依托SAR实时数据源和PIE-Engine遥感云服务平台，形成遥感数据生产、处理和应用的商业闭环 [2] - 以数据要素推动数字经济发展和产业数字化转型，推动雷达遥感数据市场多方向拓展 [2] - 加大人工智能大模型开发，构建"分割、检测、生成"一体化的智能遥感生态体系，加速云服务产品升级 [3] - 优化业务结构、提升盈利质量，发展收入规模逐步向提升业务质量过度，最终实现净利润率和现金流的提升 [3] 2024年展望 - 时空数据呈现"爆发式"增长趋势，为数字经济应用提供广阔场景 [4] - 订单情况：万亿国债带动水利、气象等行业，民方订单回暖，特种领域订单持续增长，推进国际市场及数据要素的国家集采订单 [4] - 盈利及现金流情况：优化人员结构，控制成本费用，加大账龄三年以上催收工作，改善现金流 [4] 海外市场规划 - 海外业务重点布局南美、中东等国家，自2019年开始建设营销网点，紧跟"一带一路"政策推广卫星遥感服务体系 [4] - 随着世界经济复苏，公司在南美、中东等地有业务落地，未来将继续发挥"女娲星座"优势，聚焦海外遥感应用需求，拓展"一带一路"沿线国家市场 [4]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 2024 年 2 月公司未进行回购交易。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回 购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股， 最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费用）。 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,101,0 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 ...