| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 会议时间：2023 年 12 月 4 日（周一）下午 14:00-15:00 会议方式：网络互动方式 会议地点：上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com） 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 航天宏图信息技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2023 年第三季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网 络互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事 项公告如下： 二、说明会召开时间、方式、地点 1、投资者可于 20 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"付息公告 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日 发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 28 日开始支付自 2022 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 27 日期间的利息。根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案 7 | | 议案二：关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案 11 | | 议案三：关于变更董事的议案 12 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据军队采购网（以下简称"军采网"）发布的军队采购暂停名单，航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日起暂停参加 军队采购活动。 经申诉等程序，军采网已解除公司的暂停事项，自 2023 年 11 月 18 日起， 恢复公司参加军队采购活动的资格。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于恢复军队采购网采购活动的提示性公告 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日 暂停期间，未对公司经营业绩产生重大不利影响，公司将严格按照《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的要 求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司核心竞争力。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，我们作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 2023 年 11 月 13 日 赵明宝 刘强 孟丽荣 航天宏图信息技术股份有限公司独立董事 一、公司《关于聘任2023年年度会计师事务所议案》 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计 工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构程序符合《公司法》、《公 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更公司董事及董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、 董事会秘书张路平先生的辞职报告，张路平先生因个人原因辞去公司第三届董事 会非独立董事、董事会秘书职务。张路平先生辞去董事职务不会导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张路平先生辞 去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 截至公告披露日，张路平先生未直接持有公司股票。张路平先生在任职期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张路平先生任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 特此公告。 二、修订公司章程 结合公司上述变更的实际情况以及提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》 中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。主要内容 修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 25,994.687 万元。 | | 26,119.2901 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 25,994.687 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 26,119.2901 万股，均为人民币普通股。 | | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | | 需要，按照 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 2023 年 11 月 13 日 我们认真审阅了公司提交的《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》， 并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格和能力，执业规 范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。综上，我们同意聘任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交 至公司董事会审议。 （以下无正文） 航天宏图信息技术股份有限公司独立董事 赵明宝 刘强 孟丽荣 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等相关规定，我们作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了事前审 核，在认真查阅公司提供的相关资料、了解相关情况，并且与公司相关人员进行 了有效沟通后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 一 ...

关于聘任 2023 年年度会计师事务所的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2023 年 11 月 14 日 附件：个人简历 廖通逵先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京 大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年 2 月至 2021 年 9 月任公司副总经 理；廖通逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点 研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务 与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果， 对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民 用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件 研发负责人，获得过测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励 ...