| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 | √ | | | 程>并办理工商登记的议案》 | | | 2 | 《关于聘任 年年度会计师事务所议案》 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | （一）审议通过《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 13 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 航天宏图信息技术股份有 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2023-010 资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 参与单位名称 □现场参观 □其他（电话会议） 详见附件《与会人员清单》 及人员姓名 时间 2023年10月31日 地点 电话会议 总经理：廖通逵； 上市公司接待 董事会秘书：张路平； 人员姓名 财务总监：张姝雅； 第一部分：公司基本情况介绍 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于不向下修正"宏图转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 30 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"宏图转债"转股价格向下修正条件。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"宏图转债"转股价格，同时在未来的一年内（即 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日），如再次触发"宏图转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 ...

营业收入和利润 - 航天宏图2023年第三季度营业收入为562,736,323.20元，比上年同期下降7.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-51,369,359.26元，比上年同期下降168.92%[4] - 基本每股收益为-0.20元，稀释每股收益为-0.14元[5] - 加权平均净资产收益率减少5.14个百分点，为-1.91%[5] 研发投入和现金流量 - 研发投入合计为100,287,310.39元，占营业收入的比例增加6.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,146,433,606.13元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,146,433,606.13，较去年同期下降50.8%[19] 资产和负债 - 总资产为6,314,635,725.94元，比上年度末增长5.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,685,051,633.33元，比上年度末下降0.40%[5] - 公司的流动负债合计为2,348,800,091.20元，较去年同期增长17.9%[14] - 同期，非流动负债合计为1,261,674,554.35元，较去年同期略微下降0.4%[14] 其他 - 报告期末普通股股东总数为9,423股，前十名股东持股情况中，张燕持股数量最多，为48,649,024股，占比18.63%[9] - 公司2023年第三季度末现金及现金等价物余额为546,958,840.34元，较上年同期增加191,740,037.62元[20]

关于公司进行融资租赁的公告 一、本次融资租赁概述 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有资金状况及 需求，进一步盘活公司资产，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟与具 备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5.00 亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际经营需要。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司进行融资租赁的议案》。本次融资租赁业务不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、融资租赁业务的主要内容 1、融资金额：不超过人民币 5.00 亿元人民币，在本额度内，公司将根据提 供的资金成本从低到高优选提 ...

| 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 债券简称：宏图转债 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

标题：关于航天宏图信息技术股份有限公司有关事项的监管工作函 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-10-13 处理事由：关于航天宏图信息技术股份有限公司有关事项的监管工作函 ...