关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 通知债权人的原由 - 公司于2025年4月通过董事会决议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》相关规定，对激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购数量为541,835股[1] - 回购注销完成后，公司总股本将由187,226,610股变更为186,684,775股[1] 需债权人知晓的相关信息 - 本次回购注销将导致注册资本减少，债权人需在公告披露之日起45日内（已接到通知者为30日内）凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[1] - 债权人未在规定期限内行使权利不影响债权有效性，公司将继续按原债权文件约定履行债务[1] - 债权人需以书面形式提交要求，并附相关证明文件[1] 债权申报所需材料 - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明（加盖公章）及债权凭证，委托他人申报的需额外提交授权委托书和代理人身份证[2] - 自然人债权人需提供有效身份证及债权凭证，委托他人申报的需额外提交授权委托书和代理人身份证[2] - 债权申报需通过指定联系人办理[2]

会议基本信息 - 2025年5月20日公司在山东省淄博市临淄区召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人183人，所持表决权117,429,207，占公司表决权62.7203%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[4][6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数117,196,944，占比99.8022%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数117,192,544，占比99.7984%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意票数117,156,151，占比99.7674%[8] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数117,155,963，占比99.7673%[10] - 2025年度开展外汇衍生品业务议案同意票数117,194,044，占比99.7997%[11] - 2025年度使用闲置自有资金购买理财产品议案同意票数117,104,834，占比99.7237%[11] - 拟变更公司注册资本等议案同意票数117,162,563，占比99.7729%[16] - 修订多项规则及制度议案，普通股同意票数117,161,063，比例99.7716%[17][18][19] 不同股东投票情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数78,457,128，比例100.0000%[20] - 持股1%-5%普通股股东同意票数21,000,695，比例100.0000%[20] - 持股1%以下普通股股东同意票数17,698,328，比例98.4806%[20] - 市值50万以下普通股股东同意票数454,357，比例88.0226%[20] - 市值50万以上普通股股东同意票数17,243,971，比例98.7898%[20] 5%以下股东相关议案投票 - 2024年年度报告全文及其摘要议案，5%以下股东同意票数176,738,735,416，比例99.3927%[21] - 2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数217,538,699,023，比例99.2993%[21] - 提请股东会授权董事会方案议案，5%以下股东同意票数181,038,737,048，比例99.3969%[21] - 2025年度申请综合授信额度及提供担保议案，5%以下股东同意票数176,738,738,835，比例99.3965%[21] 其他议案数据 - 开展外汇衍生品业务议案相关数据6916，占比未明确[22] - 2025年度使用闲置自有资金购买理财产品议案相关数据：3864，占比99.1676%；2659，占比0.6825%；5837，占比0.1499%[22] - 2025年度董事薪酬方案议案相关数据：3081，占比99.1276%；2171，占比0.6986%；5397，占比0.1738%[22] - 2025年度监事薪酬方案议案相关数据：3869，占比99.2929%；2171，占比0.5572%；5837，占比0.1499%[22] - 购买董监高责任险议案相关数据：2998，占比99.1804%；1937，占比0.6411%；5397，占比0.1786%[22] - 回购注销部分限制性股票议案相关数据：3336，占比98.6442%；1668，占比0.4933%；5397，占比0.1596%[22] - 拟变更公司注册资本等议案相关数据：3870，占比99.3158%；2126，占比0.5456%；5397，占比0.1386%[22] 议案类型及见证情况 - 第8、14、15项议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过；其他为普通决议议案，需二分之一以上表决权通过[23] - 第4 - 22项议案对中小投资者单独计票[23] - 本次股东会见证律师事务所为高朋（上海）律师事务所，见证结论为会议程序合法有效[24]

中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科再生资源股份有限公司 法律意见书 2025 年 5 月 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 关于英科再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 2024 年年度股东大会的 高朋（上海）律师事务所 法律意见书 致：英科再生资源股份有限公司 本所接受 ...

股份回购 - 公司于2025年4月25日和5月20日通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 本次回购数量为541,835股[2] 股本与资本变化 - 回购后总股本由187,226,610股变为186,684,775股[2][3] - 回购后注册资本由187,226,610元减至186,684,775元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 申报债权需持相关凭证及额外文件[5] - 债权申报登记地点为山东淄博临淄区清田路[7] - 申报期间为公告披露日起45日内工作日特定时段[7]

公司业绩 - 2024年度营业收入29.24亿元，同比增长19.09%，归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长57.07%，扣非净利润2.69亿元，同比增长41.54% [2] - 2025年一季度营业收入7.93亿元，同比增长25.19%，归属于上市公司股东的净利润0.72亿元 [2][8] - 2024年成品框收入13.12亿元，同比增长24.37%，装饰建材收入9.16亿元，同比增长31.55%，粒子收入3.09亿元，PET产品收入3.41亿元，环保设备收入0.33亿元 [3] 业务布局 - 公司扎根可再生PS、PET两大优质赛道，涵盖回收、再生、利用三大业务板块，形成"成品框、装饰建材、PET产品、粒子、环保设备"五大主营产品矩阵 [2][3] - 越南工厂一期项目满产满销，二期项目正在建设中，多元化海外基地布局增强了供应链韧性和灵活性 [4] - 成品框、装饰建材等高附加值家居消费品营收占比超75%，毛利率约30% [3] 市场拓展 - 公司大力开拓装饰建材渠道，开发海外零售店，拓展大客户，参与国际展会，采用数字营销手段加强新客户开拓 [5] - 通过全球化渠道网络面向全球市场营销，2024年关联交易金额仅394.03万元 [9] 可持续发展 - 2024年通过塑料回收再生减少碳足迹299,171.53吨CO2e [7] - 推行绿色能源技术，铺设光伏发电系统并配备UPS储能设备 [7] - 在生产、仓储、物流、办公等各环节推进全面绿色发展，探索绿色金融 [7] 机构预测 - 中信证券预测2025年净利润3.14亿元，2026年3.87亿元，2027年4.53亿元，目标价30元 [14] - 华泰证券预测2025年净利润3.11亿元，2026年3.51亿元，2027年4.00亿元，目标价26.61元 [14] - 东吴证券预测2025年净利润3.86亿元，2026年4.58亿元，2027年5.41亿元 [14]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司董事、高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

资金使用与归还 - 2024年7月4日公司同意用不超2亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 2024年9月26日提前归还3200万元补流募集资金[3] - 2025年5月12日提前归还3000万元补流募集资金[3] - 截至公告披露日累计归还6200万元补流募集资金[4] - 剩余1.38亿元补流募集资金将在到期日前归还[4]

回购股份的基本情况 - 公司于2025年4月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过以集中竞价方式回购公司股份的议案 [1] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款 [1] - 回购价格不超过人民币41.44元/股 [1] - 回购金额范围为人民币4,000万元至8,000万元 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [1] 回购股份的进展情况 - 截至2025年4月30日，公司暂未实施股份回购 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [3] - 公司将及时履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月8日[2] - 实施期限为2025年4月8日至2026年4月7日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过41.44元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日暂未实施[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在山东英朗环保科技有限公司召开股东大会[12] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 股东发言不超5分钟，现场表决前推举2名股东代表计票和监票[9][10] - 会议审议24项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[4][5][14] 2024年业绩 - 2024年营业收入292,374.12万元，创历史新高，同比增长19.09%[17][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,731.95万元，同比增长57.07%[17][34] - 2024年末母公司报表未分配利润826,810,964.06元[49] - 2024年总股本187,226,610股，拟每10股派现0.6元，派发现金红利11,233,596.60元[49] - 2024年现金分红总额18,722,661.00元，占净利润比例6.09%[49] 2024年会议情况 - 2024年董事会召开9次会议，审议42项议案[18] - 2024年战略与ESG委员会召开4次会议[26] - 2024年审计委员会召开7次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[26] - 2024年监事会召开8次会议，审议26项议案[35] - 2024年召开3次股东大会[22] 2025年计划 - 2025年公司及子公司拟申请不超155亿元综合授信额度，公司拟申请不超50亿元[59] - 2025年公司及子公司拟提供总额不超142亿元担保额度[59] - 2025年公司及子公司开展外汇衍生品业务累计金额不超8亿美元或等值外币[62] - 2025年公司拟用不超60亿元闲置自有资金买理财产品[64] - 2025年独立董事津贴每人每年6万元含税，按月发放[66] 股权变动 - 因43名激励对象离职、业绩考核未达标、1名激励对象成为监事，公司拟回购注销541,835股第一类限制性股票[76][78] - 回购注销后公司股份总数由187,226,610股变为186,684,775股[78] - 回购注销后公司注册资本由187,226,610元减至186,684,775元[82] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》[86][89][92] - 公司修订《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《外汇衍生品交易业务管理制度》《控股子公司管理制度》[95][98][101][104]