会议与决策 - 2024年召开17次董事会、6次股东大会，独立董事出席16次董事会、6次股东大会[5] - 2024年召开10次审计、3次提名、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[5] - 提名CHEN NI女士等4人为第五届董事会非独立董事候选人[10] - 提名屈中标先生等3人为独立董事候选人[10] 合规情况 - 2024年关联交易符合日常经营需要，无违规及损害利益情形[7] - 2024年公司及股东严格履行承诺，无违反情形[7] - 2024年无并购重组情形[8] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] - 2024年无因非准则变更原因作出会计政策变更等情形[9] - 对外担保、募集资金使用、信息披露均符合规定[11][12][13] 业绩与分配 - 2023年末可供分配利润940,333,960.68元[12] - 2023年度以332,012,066股为基数进行利润分配[12] - 2023年度拟每10股派现2.30元，现金分红比例30.07%[12] - 2023年度不转增股本、不送红股[12] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2024年董事、高管薪酬方案决策程序合法合规[11] - 报告期未开展新业务，运作规范[14]

会议与报告 - 2024年召开17次董事会会议、6次股东大会会议[5] - 2024年召开10次审计委员会、3次提名委员会等会议[5] - 2024年编制并披露1次业绩快报、4次定期报告[8] 人事变动 - 2024年12月31日完成董事会换届[2][5] - 2024年12月31日聘任唐佳菁为财务总监[9] - 2024年12月提名CHEN NI等为董事候选人[10] - 2024年12月31日聘任方富林为总经理等[11] 财务与分红 - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润940333960.68元[14] - 2023年度拟每10股派现金红利2.30元[14] - 2023年度现金分红比例占净利润30.07%[14] 合规与运营 - 2024年度关联交易无违规[7] - 报告期内无并购重组[7] - 2024年度无控股股东非经营性占用资金[13] - 2024年度募集资金存放与使用合规[13] - 报告期内无开展新业务[15]

会议与人事 - 2024年召开17次董事会、6次股东大会，屈中标均参加[5] - 2024年召开10次审计等多个委员会会议，屈中标参加部分[5] - 2024年12月31日聘任唐佳菁为财务总监[10] - 2024年12月6日提名第五届董事会候选人并通过审议[11] - 2024年12月31日提请聘任方富林为总经理并通过审议[12] 财务与分红 - 2024年编制披露1次业绩快报、4次定期报告[9] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润940,333,960.68元[15] - 2023年度拟以332,012,066股为基数，每10股派现2.30元[15] - 2023年度现金分红比例占净利润30.07%[15] 合规与展望 - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[11] - 报告期内无违规担保、资金占用及募集资金违规[14] - 2024年未开展新业务，运作规范无需改进[16][17] - 2025年独立董事加强沟通学习提建议[19]

募集资金情况 - 公开发行股票83,470,000股，每股发行价18.26元，募集资金总额1,524,162,200元，净额1,450,246,642.09元[12] - 2024年度募集资金总额45,024.66万元，年度投入8,275.69万元，累计投入71,816.80万元[82] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额196,183,405.53元，闲置募集资金现金管理余额58180.07万元[27][37] 资金使用与管理 - 多次使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，均如期归还，2024年已归还不超6亿元[89][90] - 多次将不超9000万元闲置募集资金补充流动资金，均按期归还，截至2024年12月31日使用365.26万元[88][89] - 2021 - 2023年使用超募资金永久补充流动资金，2021年1200万元，2023年89741.23元[51][52] 募投项目进展 - 多个募投项目完成结项，如孝感、许昌、宿松等项目，节余资金补充流动资金[1][2] - 梅河口、新加坡募投项目剩余资金专户监管，梅河口预计2025年12月前投产[2][100] - 洮南募投项目预计2025年3月完成结项，达到预定可使用状态[98] 股份回购与变更 - 2022年完成股份回购，累计回购1,867,934股，占总股本0.5595%，用资26,998,044.29元[55] - 2024年调整回购股份用途，注销1,867,934股并减少注册资本[56] - 2024年11月13日完成回购股份注销，总股本由333,880,000股变更至332,012,066股[57] 项目效益与投资 - 2024年部分项目实现效益，如某项目1074.90万元，另一项目570.55万元[96] - 2024年募投项目计划投资85000万元，实际投入38072.04万元[97] - 多个项目实际累计投入、计划累计投资金额有差异[96]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对三达膜公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月17日[6] - 2024年初占用资金余额总计23321.75万元[20] - 2024年度经营性资金占用累计发生金额总计66763.16万元[20] - 2024年度偿还累计发生金额总计68688.65万元[20] - 2024年末占用资金余额总计30508.02万元[20] 子公司资金情况 - 三达膜科技（厦门）有限公司2024年初往来资金余额10519.64万元，年末7042.67万元[13] - 延安新三达膜技术有限公司2024年初、年末往来资金余额均为6.08万元[13] - 梅河口新三达膜技术有限公司2024年初往来资金余额6879.58万元，年末7650.97万元[13] - 吉安宏源污水处理有限公司2024年初往来资金余额204.96万元，年末145.74万元[13] - 龙南市三达环保有限公司2024年初往来资金余额914.72万元，年末644.90万元[13] - 邓州市三达水务有限公司2024年初往来资金余额738.29万元，年末1012.61万元[13] - 东丰县三达水务有限公司2024年初往来资金余额2796.11万元，年末3232.54万元[13] - 洮南市三达水务有限公司2024年初往来资金余额2517.24万元，年末3997.06万元[13] 其他应收款情况 - 各子公司其他应收款情况：白城市三达水务有限公司14079.78万元、东辽县三达水务有限公司801.27万元等[14] - 关联方其他应收款总计年初为123321.75万元，累计发生额（不含利息）66763.16万元，偿还累计发生金额59839.89万元[15] 部分子公司占用资金详情 - 成市三达水务有限公司2024年度占用累计发生金额(不含利息)为3966.25万元，年初占用资金余额为512.24万元，利息为530.00万元，偿还累计发生金额为3948.52万元[17] - 市建安区三达水务有限公司2024年度占用累计发生金额(不含利息)为6805.48万元，年初占用资金余额为527.74万元，利息为300.00万元，偿还累计发生金额为8033.22万元[17] - 县三达水务有限公司2024年度占用累计发生金额(不含利息)为2747.63万元，年初占用资金余额为689.17万元，利息为555.98万元，偿还累计发生金额为3880.82万元[17] - 三达污水处理有限公司2024年初占用资金余额为5522.68万元，年度占用累计发生金额(不含利息)为17.93万元，年末占用资金余额为5540.61万元[20] - 县三达水务有限公司2024年初占用资金余额为3836.16万元，年度占用累计发生金额(不含利息)为2094.21万元，偿还累计发生金额为2800.00万元，年末占用资金余额为3130.37万元[20]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，三 达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议、于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第十一次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事 项已经公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通 过。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会文件（2025） 三达膜环境技 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2024年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 屈中标先生、独立董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事 屈中标先生为会计专业人士并担任会议召集人。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》《 ...

审计机构聘任 - 公司2024年第四次临时股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年审，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构合规 - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内担责，案在二审[4] - 容诚近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[4] 审计结果 - 容诚对公司2024年度审计出标准无保留意见报告[6]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 独立董事津贴 - 公司独立董事津贴为6万元/年/人（税前），每半年发放一次[2] 薪酬方案审议 - 2025年4月相关会议审议通过高级管理人员2025年度薪酬方案[6][8][9] - 2025年4月监事会审议监事2025年度薪酬方案[10] - 董事、监事2025年度薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[9][10] 薪酬领取规则 - 在公司任职的非独立董事和高管按职务领薪，不领津贴[3][5]

三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2025） 三达膜环境技术股份有限公司董事会 1 经核查，公司独立董事屈中标、曹敏杰、蓝潮永及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。因此，公司董事会认为：公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以 ...