赛诺医疗科学技术股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师 事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 职责分工 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审 计委员 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 赛诺医疗科学技术股份有限公司 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等的相关规定，作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛 诺医疗"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司董事会提供的相关资料，现就公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的独立意见 经审阅，我们认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况， 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露 情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用监管要求》《上海证券交易所募集资金管理规定》的相关规定，不存 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理 制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所披露的 信息真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一节 基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。于长春、高岩、李蕊作为公司的独立董事，本人均 未在公司担任除独立董事外的其他职务，其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%及以上，不是公司前十名股东及 其直系亲属；本人及直系亲属均没有在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，没有在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；独立董事本人均 没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 综上，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bm///sc.mg/.gw.cn】"进行查 【的】【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11997号 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医 疗公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11993 号 的【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 赛诺医疗公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-019 三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担 任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下： | 序号 | 姓 名/职务 | 2023 年度薪酬/元（含税） | | --- | --- | --- | | 1 | 孙箭华（董事、总经理） | 1,117,470.40 | | 2 | 康小然（董事、副总经理） | 1,184,000.00 | | 3 | 沈立华（董事、财务总监） | 1,215,870.40 | | 5 | 蔡文彬（董事） | 1,128,520.00 | | 4 | 陈琳（董事、人力资源总监） | 987,440.40 | | 6 | 黄凯（董事、董事会秘书） | 572,528.80 | | 7 | 崔丽野（副总经理） | 858,170.40 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司董监高 2023 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

您可使用手机"扫"+扫"或进入"亚洲会计师行业线一监管平台（http://scengf.gov.cn)， 取得参照 - 沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 农证报告 信会师报字[2024]第ZA11995号 赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 三、工作概述 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下 简称"赛诺医疗公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 赛诺医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-015 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议 案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案" 经与会监事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高岩） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人高岩 在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行使 公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客 观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士 ...