赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执 行机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理 公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包括一名会计专业 人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会设董事长 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-024 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案"，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺 医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办 理 2 ...

公司代码：688108 公司简称：赛诺医疗 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易，是指公司及公司合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的包括交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司及全体股东的利益。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的分、子公司等其他主体。公司关 联交易的决策管理、信息披露应当遵照本制度执行。 第五条 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于长春） 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为赛诺医 疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的独立董事，本人于长 春在2023年度工作中能够认真、勤勉、忠实、独立地履行独立董事的各项职责，审慎行 使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立 客观的意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司规范、可持续发展，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于长春，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-020 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-39,630,042.94 元，根据《公 司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润 为-39,630,042.94 元，加上本年处置其他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元， 再加上以前年度未分配利润-195,099,415.37 元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司 可供全体股东分配的利润为-234,729,458.31 元。 医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战 略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重 点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报表和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《赛诺医疗科学 技术股份有限公司章程》等的规定，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行了认真评估。现将具体情况报告如下： 一、资质条件 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 机构性质：特殊普通合伙企业 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名，从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名，立信的注 册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 3.业务规模 2023 年度，立信会计师事务所实现业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业 务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信会计师事务所 ...

公司概况 - 公司主要从事介入医疗器械的研发、生产和销售[10,11,12] - 公司专注于高端介入医疗器械的研发、生产和销售，业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等领域[28] - 公司在北京、苏州、香港、美国、日本、荷兰、法国等地设有子公司，拥有国际水平的研发、生产和运营体系[28] - 公司专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售，已建立完整的运营体系[46] 财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[未提供具体数据] - 公司2023年末总资产为XX亿元，净资产为XX亿元[未提供具体数据] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-39,630,042.94元，较上年同期增长75.59%[14] - 公司2023年度研发投入为XX亿元，占营业收入的XX%[未提供具体数据] - 公司2023年度新获批XX个产品，正在研发的产品管线有XX个[未提供具体数据] - 公司2023年实现营业收入343,257,735.55元，较上年同期增长77.99%[14] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,714,603.99元，较上年同期增长69.93%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为56,839,863.16元，较上年同期增长151.06%[14] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元/股，较上年同期增长75.00%[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为48.39%，较上年同期减少59.12个百分点[15] - 公司冠脉介入业务营业收入同比增长99.10%,神经介入业务营业收入同比增长60.59%[14] - 公司获得政府补助14,058,189.38元，较上年同期增长109.83%[18] 主要产品 - 公司自主研发的多款产品为国内国际领先,包括冠脉药物洗脱支架、颅内球囊扩张导管、颅内药物洗脱支架等[29,33] - 公司产品已进入国内三千余家医院,累计使用量超过165万个,惠及中国、东南亚、欧洲、南美等地数十万患者[28] - 公司产品涵盖冠脉介入和神经介入两大类,包括冠脉支架、冠脉球囊、神经支架、神经球囊及相关产品[29] - 公司在售产品已覆盖中国、泰国、印度尼西亚、巴西、欧洲等多个国家和地区[29-37] 研发创新 - 公司2023年度研发投入占营业收入的48.39%，全年新申请发明专利16项，获得发明专利9项[2] - 公司产品临床研究结果发表在国际核心期刊论文3篇，累计发表论文34篇[2] - 公司于报告期及2024年一季度取得国内《医疗器械注册证》9张，取得美国FDA（510k）认证1个[2] - 公司在研项目涉及心脏支架、球囊导管、取栓导管、二尖瓣置换系统、颅内支架等多个领域，技术水平达到国内外先进水平[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司在研项目未来市场前景广阔，与PCI手术、脑卒中治疗等临床需求紧密相关，预计未来复合增速将维持在15%左右[1][2][3][4][6][7][9][10][11][12][13][15][16][17] 风险因素 - 公司参与国家组织的冠脉支架集中带量采购,但集采常态化背景下存在销量及收入不及预期的风险[118] - 公司神经介入产品在集采区域及非集采区域的销量及单价均有可能受到影响[118] - 公司研发费用、销售费用可能进一步增加,存在大幅下滑或持续亏损的风险[118] - 公司新产品研发存在失败或注册延迟的风险[119] - 公司所处行业为多学科交叉、技术创新型行业,拥有稳定高素质的科技人才队伍对公司的发展至关重要[120] - 神经介入领域国内市场竞争日趋激烈,若公司不能尽快丰富神经介入各领域产品线,将面临竞争优势被削弱、市场份额及盈利能力下降的风险[122] 未来发展 - 公司将持续在产品、技术和服务方面实施差异化创新[160] - 公司将充分利用现有核心竞争力,围绕介入治疗相关领域积极拓展,实现产品及业务的多样化和协同效应[160] - 公司将加大海外市场的拓展力度,推进现有产品在海外的注册取证,实现国际化布局[161] - 2024年公司将继续研发投入,增强自主创新能力,开发更具市场竞争力的新产品和新技术[162] - 公司将通过技术改进、智能制造、优化供应链等手段,进一步降低生产成本,确保产品质量稳定性[163] - 公司将制定针对性和灵活的销售政策,拓展多样化销售渠道,加大市场推广力度,提升相关产品的知名度和市场份额[163]

财务表现 - 赛诺医疗2024年第一季度营业收入为91,062,636.90元，同比增长24.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,498,599.75元[4] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年增加2.23个百分点[5] - 总资产为1,288,622,912.92元，较上年增长8.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为821,549,926.98元，较上年增长0.19%[5] - 营业总收入同比增长24.46%，归属于上市公司股东的净利润同比增长115.42%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比增长125.00%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为91,062,636.90元，较去年同期增长24.3%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为114,616,671.01元，较去年同期增长11.6%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为1,129,993.81元，较去年同期改善[16] - 公司2024年第一季度净利润为5,903,528.01元，较去年同期增长[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，较去年同期改善[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为124,717,227.76元，较去年同期增加[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,218,315.41元，较去年同期改善[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为307,807,885.11元，非流动资产合计为1,098,113,301.38元，资产总计为1,405,921,186.49元[20] - 公司2024年第一季度流动负债合计为123,261,055.00元，非流动负债合计为178,678,975.53元，负债合计为301,940,030.53元[21] - 经营活动现金流入小计为68589018.02元，较去年同期49584267.50元增长38.5%[23] - 经营活动现金流出小计为78067368.69元，较去年同期61921868.14元增长25.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9478350.67元，较去年同期-12337600.64元有所改善[23] - 投资活动现金流出小计为65033169.95元，较去年同期31109321.16元增长109.1%[23] - 筹资活动现金流入小计为86980000.00元，较去年同期19500000.00元增长346.7%[24] - 筹资活动现金流出小计为14161116.04元，较去年同期201333.33元大幅增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为72818883.96元，较去年同期19298666.67元有显著增长[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2175652.75元，较去年同期-22104276.07元有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为116909521.96元，较去年同期90797828.77元有较大增长[24] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股数量最多的为天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，持股数量为71,859,417股[8] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，持股比例为17.53%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，天津伟信阳光企业管理咨询有限公司持有71,859,417股，占比1.21%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，郭彦超持有21,872,667股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司持有12,034,007股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，灵活配置混合型证券投资基金持有6,785,233股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，王宁持有4,979,733股，占比0%[9] - 公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明[10] - 公司未有股东参与转融通业务出借股份情况[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为369,529,368.25元，较上期增加25,353,327.71元[12] - 公司非流动资产合计为919,093,544.67元，较上期增加77,448,205.23元[13] - 公司负债合计为395,625,789.48元，较上期增加71,454,200.63元[14]

2023年财务指标情况 - 2023年营业总收入修正后为34325.77万元，较上年同期增长77.99%[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润修正后为 - 3963.00万元，较上年同期减亏75.59%[2] - 2023年基本每股收益修正后为 - 0.10元/股，较上年同期减亏75.00%[4] - 2023年末总资产修正后为118582.14万元，较期初增长11.07%[4] 财务数据修正情况 - 修正后的归属于母公司所有者的净利润比修正前增加968.81万元，增幅为19.64%[5] - 修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比修正前增加832.93万元，增幅为14.35%[5] 净利润变动原因 - 资产负债表日后调整事项使归属于母公司所有者的净利润增加1030.49万元，增幅为20.89%[5] - 预估费用及股份支付成本调整等使归属于母公司所有者的净利润减少61.68万元，减幅1.25%[6] 业绩预告及快报更正原因 - 本次业绩预告及业绩快报更正主要系法国子公司税务事项胜诉导致[8] 财务数据准确性说明 - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准[7]