证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-016 品茗科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就股权激励相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 品茗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司审计委员会由三名委员组成，其中独立董事两名，并且至少有一名独立 董事为会计专业人士。2023 年 12 月 28 日，因三名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独立董事，同步对审计委员会成员进行调整。改 选前，审计委员会成员为独立董事靳明、独立董事虞军红、董事李继刚，其中靳 明作为会计专业人士出任审计委员会主任委员；改选后，审计委员会成员为独立 董事陈龙春、独立董事吴爱华、董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任 审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： | 序号 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对品茗科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品 茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,507 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东数量 6 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-007 品茗科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,150,633 股。 本次股票上市流通总数为 40,150,633 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 30 日为非交 易日，顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品茗 安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,5 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为 1 家机构（中金公司），1 人（车姝韵） [2][4] - 时间为 2024 年 3 月 4 日 [2] - 地点为现场调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董秘高志鹏 [2] 业绩相关 - 公司四季度业绩较好，软件业务四季度是促销季收入高，智慧工地业务年底是合同签署和交付高峰，四季度整体收入占比高 [2] 业务拓展相关 - 公司整体营业收入浙江省内占比 40%，浙江省外占比 60%，建筑信息化软件业务特别是造价软件业务集中在浙江省内，智慧工地业务全国布局，在浙江省内占比 20%左右，去年软件业务在浙江省外取得较大突破，智慧工地业务通过六大省级营销中心开拓全国业务 [2] 数智企业业务相关 - 数智企业业务聚焦助力施工企业数字化转型，构建项目管理数智化平台，面向央国企、大型施工企业客户 [3] - 研发 aPaaS 平台，目前升级到 2.0 版本，在基建类企业业务支持和项目交付效率方面有提升 [3] - 围绕施工企业管理需求为一线业务赋能，服务企业客户数量增加，基础平台技术适配性、产品化能力提升，定制化降低，产能提升 [3] 人员规划相关 - 2023 年实行“精兵强将”人才计划，对人员进行优化和调整 [3] - 2024 年公司总体人员数量保持稳定，着重员工结构调整和岗位任职能力提升 [3]

| 董监高姓名 | 直接 | 本次变动前 间接持股 | 通过杭州灵顺灵投 | 本次变动后 直接 | 间接持股 通过杭州灵顺灵投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通过重仕投 持股 资持有 | | 资管理合伙企业 | 持股 | 资管理合伙企业 | | | | | （有限合伙）持有 | | （有限合伙）持有 | | 刘德志 | 0 29,000 | | 402,375 | 29,000 | 402,375 | 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-005 品茗科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于近日收到股东 杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"重仕投资"）的通知，因重 仕投资解散清算，其持有的公司无限售条件流通股 440,850 股（占公司总股本比 例 0.5592%）通过证券非交易过户的方式登记至各合伙人名下，现 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-004 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-013）。 品茗科技股份有限公司 1 / 2 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务。邵瑒先生参与过多 家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。 2、诚信记录情况 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更品 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-003 品茗科技股份有限公司 重要内容提示 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）核心技术人 员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离职手续，离职后不再 担任公司任何职务。 方敏进先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务。其负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司整体研发创新能力、持续经 营能力和核心竞争力产生不利影响，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠 纷或潜在纠纷的情形。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离 职手续，离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对方敏进先生为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）核心技术人员的具体情况 方敏进先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 安徽理工大学土木工程专业，高级工程师、二级建造师；20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 均属于公司，不存在涉及知识产权纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权 权属的完整性。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为品 茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对品茗科技核心技术人员离职事项进行了核查， 具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离 职手续，离职后不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 方敏进先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 安徽理工大学土木工程专业，高级工程师、二级建造师；2007 年 1 月至 2015 年 9 月，历任杭州品茗科技有限公司产品经理、项目经理、研发部副经理、副总经 理；2015 年 10 月至 2024 年 1 月，历任品茗科技研发部产 ...