激励计划时间线 - 2025年4月23日，公司召开相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2025年4月28日至5月7日，激励对象名单内部公示[11] - 2025年5月29日，股东周年大会审议通过激励计划[12] - 2025年5月30日，披露激励对象名单审核意见及公示情况[12] - 2025年6月4日，年度股东大会审议通过激励计划并披露自查报告[12][13] - 2025年6月4日，召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[13] 激励计划数据 - 首次授予日为2025年6月4日[17] - 首次授予数量279.10万股，约占公司股本总额0.60%[17] - 首次授予人数198人[17] - 首次授予价格151.46元/股[17] - 激励计划有效期最长不超过84个月[17] 激励对象权益归属比例 - 第一类激励对象三个归属期归属权益比例分别为33%、33%、34%[18] - 第二类激励对象五个归属期归属权益比例分别为10%、10%、30%、10%、40%[18] 激励对象获授情况 - 核心管理人员、技术骨干159人获授第一类限制性股票39.10万股[21] - 毕晓存、罗燕各获授第二类限制性股票20.00万股[22] - 王冬获授第二类限制性股票12.00万股[22] 独立财务顾问信息 - 上海荣正企业咨询服务为激励计划首次授予提供独立财务顾问报告[29] - 经办人是刘佳[28] - 联系电话是021 - 52583107[28] - 传真号是021 - 52588686[28] - 联系地址是上海市新华路639号[28] - 邮编是200052[28]

激励计划时间节点 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[8] - 2025年4月28 - 5月7日内部公示拟激励对象[9] - 2025年5月29日股东周年大会通过激励计划[9] - 2025年6月4日年度股东大会通过相关议案[9] - 2025年6月4日确定为首次授予日[14] 激励计划数据 - 授予激励对象198人[15] - 授予限制性股票279.10万股，价格151.46元/股[15]

公司人事 - 2025年6月4日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过继续聘任雷军为公司名誉董事长[2] - 雷军任期与第四届董事会任期一致[2] - 雷军担任名誉董事长后无董事外权利义务[2] - 雷军不因该职位在公司领薪酬[2]

公司治理 - 2025年6月4日召开2024年年度股东大会，选举6名非独立董事、2名非职工代表监事[1][4] - 2025年3月11日召开职工代表大会选举1名职工代表监事[4] - 2025年6月4日第四届董事会第一次会议选举邹涛为董事长[3] - 2025年6月4日第四届董事会第一次会议设立四个专门委员会[3] - 2025年6月4日第四届监事会第一次会议选举彭博为监事会主席[5] - 2025年6月4日第四届董事会第一次会议聘任章庆元为总经理等职务[6] - 2025年6月4日第四届董事会第一次会议聘任赵美含为证券事务代表[8] 人员资质 - 董事会秘书潘磊和证券事务代表赵美含取得上交所科创板董事会秘书资格证书[7][9] 委员会情况 - 审计等三个委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人王宇骅为会计专业人士[3] 人员任职时间 - 2023年5月起唯品会首席财务官为有多家公司任职经历者[15] - 2017年5月至今毕晓存担任金山软件副总经理[16] - 2012年至今庄湧负责WPS Office IOS业务及珠海金山办公整体研发[17] - 2021 - 2024年罗燕担任公司助理总裁等职务[20] - 2020年6月崔研加入公司任副总经理等职务[21] - 2024年3月起潘磊担任金山办公董事会秘书[22] - 2019年11月至今赵美含任职公司高级证券事务经理[23] - 2009年10月至今孙洪桥任珠海金山办公相关职务[25] 团队成果 - 王冬带领团队构建并运营千亿级文档量办公协作云平台[18]

市场扩张和并购 - 公司拟用25369.01万元自有资金收购数科网维31.9769%股权，完成后将持有100%股权[2][3] - 各转让方将合计31.9769%标的公司股权（对应1116.916258万元注册资本）转让给金山办公，转让价款253690073.01元[26] - 收购前公司认缴出资2375.970249万元，出资比例68.0231%；收购后认缴出资3492.886507万元，出资比例100%[4] 业绩总结 - 数科网维截至2024年12月31日资产总额41814.92万元，负债总额14631.63万元，资产净额27183.29万元，2024年度营业收入18100.01万元，净利润3899.89万元[23] 其他新策略 - 部分转让方承诺购买金山办公股票资金不少于11872万元[3] - 王少康、刘丹等转让方承诺自转让款付款日起3个月内，购买不少于11872万元金山办公股票，锁定期五年，完成考核每年解锁20%[27] 交易相关 - 本次交易完成后，公司将持有数科网维100%股权，不会导致合并报表范围变更[30] - 本次收购所需资金为公司自有资金，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[30] - 本次交易不涉及关联交易、债权债务关系变动及担保责任等情况[29] - 本次交易最终交割存在不确定性，收购实施过程可能受不可预见因素影响[31]

公司股份情况 - 截至2025年5月28日，公司股份总数为463,179,293股，有表决权股份总数为463,040,605股[5] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的7名股东及股东代理人，代表有表决权股份238,436,716股，占比51.4937%[6] - 通过网络投票的646名股东，代表有表决权股份96,642,627股，占比20.8713%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，335,008,790股同意，占比99.9789%[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，335,008,290股同意，占比99.9787%[8] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》，335,007,286股同意，占比99.9784%[8] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，335,006,542股同意，占比99.9782%[8] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，329,544,925股同意，占比98.3483%[9] - 《关于公司2024年度财务审计费用等议案》，334,135,681股同意，占比99.7183%[9] - 《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，329,410,720股同意，占比98.3082%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，334,989,332股同意，占比99.9731%[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，96,619,753股同意，占比99.9252%[13] - 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，335,007,180股同意，占比99.9784%[15] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，334,598,470股同意，占比99.8564%[16] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，334,816,639股同意，占比99.9215%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，334,815,006股同意，占比99.9211%[18] - 《关于提名雷军为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》，331,637,869股同意，占比98.9729%[18] - 《关于提名求伯君为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案》，332,981,666股同意，占比99.3739%[19] - 《关于提名彭博为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的子议案》，332,471,095股同意，占比99.2216%[21] 股东大会决议情况 - 公司本次股东大会召集和召开程序、人员资格及表决程序符合规定，决议合法有效[24] - 本所同意将法律意见书随同公司本次股东大会决议按规定公告[25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为653人，所持表决权数量为335,079,343，占公司表决权数量的比例为72.3433%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书等高管也出席或接入会议[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数335,008,790，比例99.9789%[6] - 2025年度财务预算报告议案同意票数329,544,925，比例98.3483%[7] - 2024年度财务审计费用等议案同意票数334,135,681，比例99.7183%[7] - 授权继续使用闲置自有资金购买理财产品议案同意票数329,410,720，比例98.3082%[8] - 2024年度利润分配方案议案同意票数334,989,332，比例99.9731%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数96,619,753，比例99.9252%[9] 候选人提名情况 - 提名雷军为非独立董事候选人，得票数331,637,869，比例98.9729%[11] - 提名求伯君为非独立董事候选人，得票数332,981,666，比例99.3739%[11] - 提名邹涛、刘伟、葛珂、章庆元为非独立董事候选人，占比分别为98.7880%、98.8598%、99.3704%、98.5124%[12] - 提名马一德、方爱之、王宇骅为独立董事候选人，占比分别为98.9453%、99.2758%、99.2484%[13] - 提名彭博、李翊为非职工代表监事候选人，占比分别为99.2216%、98.0590%[14] 详细表决数据 - 2024年度财务审计费用等议案同意票数95,748,330，占比99.0240%，反对票数913,915，占比0.9451%，弃权票数29,747，占比0.0309%[15] - 授权使用闲置自有资金买理财产品议案同意票数91,023,369，占比94.1374%，反对票数5,608,708，占比5.8005%，弃权票数59,915，占比0.0621%[15] - 2024年度利润分配方案议案同意票数96,601,981，占比99.9069%，反对票数77,814，占比0.0804%，弃权票数12,197，占比0.0127%[15] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数96,619,753，占比99.9252%，反对票数59,502，占比0.0615%，弃权票数12,737，占比0.0133%[15] - 修订公司章程部分条款议案同意票数96,619,829，占比99.9253%，反对票数57,388，占比0.0593%，弃权票数14,775，占比0.0154%[15] - 2025年限制性股票激励计划相关议案同意票数96,211,119、96,429,288、96,427,655，占比分别为99.5026%、99.7283%、99.7266%[15] 议案类型 - 第11 - 14项为特别决议议案需三分之二以上表决通过，其他为普通决议议案需二分之一以上表决通过[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年6月4日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意通过，向198名对象授予279.10万股[6][7] - 《关于收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》3票同意通过[8]

人事决策 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，9位董事全部出席[2] - 选举董事长、聘任名誉董事长等议案均全票通过[3][4][7][10][12][14][17] 激励计划 - 2025年6月4日向198名激励对象授予279.10万股限制性股票[19] 市场扩张和并购 - 收购控股子公司少数股东剩余股权的议案全票通过[20]

公司人事变动 - 金山办公于2025年6月4日召开第四届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过继续聘任雷军为公司名誉董事长的议案 [1] - 雷军为公司创始人及实际控制人 [1] 名誉董事长职责 - 雷军将指导公司在技术创新、管理优化、企业文化传承与发展等方面的工作 [1] - 担任名誉董事长后不享有董事以外的其他权利或义务 [1] - 雷军不因该职位在公司领取薪酬 [1]